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El Confidencial

El Confidencial

Gao Ping

aparecieron de un año para otro en su sociedad familiar

El BdE cuestiona 30 millones que usaron los Cierco para comprar Banco Madrid

Los inspectores del Banco de España concluyen en un informe al que ha tenido acceso El Confidencial que nunca se acreditó el origen del dinero usado por los Cierco para comprar Banco Madrid en 2011

Por José María Olmo8
El BdE cuestiona 30 millones que usaron los Cierco para comprar Banco Madrid
El fiscal pide hasta siete años para tres jefes policiales por favores a la mafia de Gao Ping

El fiscal pide hasta siete años para tres jefes policiales por favores a la mafia de Gao Ping

Los agentes acusados pasaron información de las bases de datos policiales a varios capos de la organización a cambio de jamones, vinos, billetes para el fútbol y pasajes de avión

PorManuel Altozano 1
El dueño de Kappa pagó 390.000€ a los Pujol cuando empezó a equipar al Barça

El dueño de Kappa pagó 390.000€ a los Pujol cuando empezó a equipar al Barça

Jordi Pujol Ferrusola recibió en 1992 dos ingresos en una cuenta del Principado por valor de 65 millones de pesetas del empresario Joan Baró Gannau, socio de la filial en España de Kappa

PorJosé María Olmo 33
La Audiencia Nacional ordena volver a acusar a los policías del 'Emperador'

La Audiencia Nacional ordena volver a acusar a los policías del 'Emperador'

La Sala de lo Penal estima el recurso de la Fiscalía Anticorrupción y ordena volver a imputar a ocho funcionarios relacionados con la mafia china

PorRoberto R. Ballesteros 1
Pujol Jr. usó los testaferros del exconsejero de BPA para sacar su fortuna de Andorra

Pujol Jr. usó los testaferros del exconsejero de BPA para sacar su fortuna de Andorra

El hijo mayor del expresidente catalán sacó su dinero del Principado con el mismo despacho de abogados que tejió el holding del exconsejero delegado de BPA, encarcelado desde marzo

PorJosé María Olmo 10
Emperador: Andreu abronca a Asuntos Internos y libera a los policías acusados

Emperador: Andreu abronca a Asuntos Internos y libera a los policías acusados

El juez critica la labor de los investigadores y de la Agencia Tributaria y dicta un auto en el que pone de relieve la reputación de los policías. Los indicios "se han desvanecido hasta desaparecer", afirma

PorRoberto R. Ballesteros 4
La comunidad china paga la fianza de 400.000 € de Gao Ping y sale de prisión

La comunidad china paga la fianza de 400.000 € de Gao Ping y sale de prisión

El abogado de Gao Ping, Jaime Sanz de Bremond, ha informado de que el pago de la fianza se ha hecho efectivo a última hora de la mañana

PorC.G. 10
Los empleados de Banco Madrid  estrechan el cerco a Economía y BdE

Los empleados de Banco Madrid estrechan el cerco a Economía y BdE

Han comenzado a agruparse, con diferentes opciones sobre la mesa. Buena parte de los trabajadores estima que no había datos objetivos suficientes para liquidar la entidad bancaria

PorDaniel Toledo 9
Los Carceller, en la lista negra del Sepblac como blanqueadores

Los Carceller, en la lista negra del Sepblac como blanqueadores

Entre las sociedades y empresarios que ha remitido el Sepblac para que Anticorrupción inicie su investigación por blanqueo de capitales aparece una sicav de la familia Carceller

PorCarlota Guindal 13
El insólito caso del abogado Cuervo: tras su indulto ha sido condenado e imputado

El insólito caso del abogado Cuervo: tras su indulto ha sido condenado e imputado

Un letrado de la calle Serrano fue indultado en 2007. Desde entonces ha sido condenado por ayudar a Verbatim a eludir 3,3 millones de IVA y está imputado en dos causas, entre ellas la de Gao Ping

PorRafael Méndez 10
La AN procesa a los ocho policías vinculados con la trama de Gao Ping

La AN procesa a los ocho policías vinculados con la trama de Gao Ping

El juez Andreu transforma la causa en procedimiento abreviado después de que así le obligara la Sección Tercera de la Sala de lo Penal y en contra de su propio criterio

PorRoberto R. Ballesteros 3
Interior corrige al fiscal del caso Emperador: hubo un error en la investigación

Interior corrige al fiscal del caso Emperador: hubo un error en la investigación

El comisario general de Policía Judicial explica al fiscal -que le acusó de intervenir sin que nadie se lo pidiera- que está en la obligación de informar al instructor cuando detecta un fallo en las diligencias

PorRoberto R. Ballesteros
Caso Emperador: Si me imputan por ir al Bernabéu, deben imputar al Rey

Caso Emperador: "Si me imputan por ir al Bernabéu, deben imputar al Rey"

Uno de los comisarios a los que la Fiscalía quiere volver a imputar defiende que su cargo es institucional y que en el año en que saltó el escándalo su brigada detuvo a cerca de 600 chinos

PorRoberto R. Ballesteros 1
La Fiscalía teme que Gao Ping se fugue tras conocer que defraudó 13,5 millones

La Fiscalía teme que Gao Ping se fugue tras conocer que defraudó 13,5 millones

El principal imputado ha conseguido reunir el dinero en quince días gracias a la aportación de 93 personas de toda España, ciudadanos chinos, que se han entregado a través de 93 cheques bancarios

PorCarlota Guindal 10
El banco malo andorrano asumirá sólo 100 millones por la crisis de BPA

El banco malo andorrano asumirá sólo 100 millones por la crisis de BPA

Las cifras que arrojan los actuales trabajos sitúan el problema en una horquilla que oscila entre los 50 y los 100 millones de euros, algo del todo asumible por la FAREB con 30 millones de capital inicial

PorMarcos Lamelas. Barcelona 1
Un agente de BPA se reunió con el cuñado de Gao Ping

Un agente de BPA se reunió con el cuñado de Gao Ping

La rapidez con la que se ha procedido a detener al consejero delegado de BPA ha sido gracias a documentación que obra en poder de Anticorrupción y que vincula al banco con blanqueo de capitales

PorCarlota Guindal 3
De la mafia rusa al 'corralito': así se ha cocido la crisis de BPA

De la mafia rusa al 'corralito': así se ha cocido la crisis de BPA

Claves para entender lo que ha acontecido desde que el miércoles se anunciara la investigación de la banca andorrana por blanqueo de capitales

PorE. P. H. 1
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