El futbolista argentino movió un millón de dólares de una sociedad de Islas Vírgenes tras aceptar un delito fiscal. Las transacciones fueron sospechosas a los ojos del FinCEN
La Audiencia rechaza el escrito de los Thyssen que pedían archivar el caso. Borja sostiene que cinco millones de dólares de la herencia del barón estaban exentos de pagar IRPF
Una organización, a cuya cabeza estaría la empresa Ricardo Fuentes e Hijos, habría introducido en 'B' no menos de 2.500 toneladas de atún rojo en España desde Malta en los últimos años
La Fiscalía acusa al piloto de motociclismo de simular su residencia fuera de España desde 1988. Hacienda le embarga sus propiedades en España por deber 18 millones de euros
Hacienda envió en diciembre a la Fiscalía una denuncia por supuestos delitos fiscales de la cantante cometidos entre 2011 y 2014. El Confidencial aporta nuevas evidencias de su red empresarial
La Fiscalía y la Agencia Tributaria se reunirán de forma semanal para encontrar posibles elementos delictivos en los mecanismos de elusión fiscal y ocultación destapados por El Confidencial y La Sexta
Tres juzgados investigan a hijos del Marqués de Mondéjar, jefe de la Casa del Rey entre 1975 y 1990. Están acusados de fingir su residencia fuera de España para evadir 4,9 millones en impuestos
Christie's pone a la venta por 4,5 millones un boceto que el barón regaló a Borja por su bautizo. También obtiene permiso de Cultura para sacar de España un Giaquinto de 1750
El protagonista de 'Cuéntame', embargado y deseando acabar con sus problemas, cambió de abogado. Las defensas critican los fallos de la instrucción y defienden la inocencia
El patrón de Bankinter y la Abogacía del Estado no llegan a un pacto pese a la reunión de Botín con el ministro de Cultura para ofrecer la exhibición pública del lienzo
La Audiencia condena al empresario Manfred Stier a tres años y 7,1 millones por ocultar dinero en el LGT Group. El hotel dejó un roto a la banca que no se ha personado en la causa
La Fiscalía va contra Blanca de la Mata y cuatro familiares por operaciones "simuladas" para repatriar dinero "de origen desconocido". La empresa Varma figuraba en Panamá y Malta
La Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado el archivo de la causa relativa a la contratación en Bankia de Santiago Alarcó, excuñado de Rodrigo Rato
Uno de los socios y el consejero delegado de Procisa recibieron 16,5 millones en préstamos ficticios. Aceptan tres delitos fiscales cada uno pero con una pena de menos de dos años
Massoud Zandi ha sido denunciado por simular su domicilio fiscal en Dubái y ocultarse del fisco a través de un entramado de sociedades que aparecen en los papeles de Panamá
Le acusa de fingir que vivía en Andorra para no tributar por los 1,4 millones que '¡Hola!' le dio por exclusivas. Cobró a través de una sociedad creada por Mossack Fonseca en Nevada
