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El Confidencial

El confidencial

>Delito Fiscal

Caída de la 'startup' alemana

Así se gestó el fraude de Wirecard desde Filipinas

Los investigadores de blanqueo de dinero en Filipinas han identificado a más de 50 personas y entidades sospechosas en el caso Wirecard

Por The Wall Street Journal
Así se gestó el fraude de Wirecard desde Filipinas
Mascherano cerró una 'offshore' secreta en paralelo a su condena por delito fiscal

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El futbolista argentino movió un millón de dólares de una sociedad de Islas Vírgenes tras aceptar un delito fiscal. Las transacciones fueron sospechosas a los ojos del FinCEN

PorJesús Escudero
Borja Thyssen y Blanca Cuesta, a juicio por delito fiscal al perder su último recurso

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La Audiencia rechaza el escrito de los Thyssen que pedían archivar el caso. Borja sostiene que cinco millones de dólares de la herencia del barón estaban exentos de pagar IRPF

PorRafael Méndez 5
Atún rojo: la historia de la mayor operación policial contra el mercado negro

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Una organización, a cuya cabeza estaría la empresa Ricardo Fuentes e Hijos, habría introducido en 'B' no menos de 2.500 toneladas de atún rojo en España desde Malta en los últimos años

PorMarcos García Rey 5
La carrera offshore de Sito Pons: Mónaco, Panamá, Islas Vírgenes, Antillas...

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La Fiscalía acusa al piloto de motociclismo de simular su residencia fuera de España desde 1988. Hacienda le embarga sus propiedades en España por deber 18 millones de euros

PorRafael Méndez 18
El entramado societario de Shakira: esto es lo que investiga Hacienda a la artista

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Hacienda envió en diciembre a la Fiscalía una denuncia por supuestos delitos fiscales de la cantante cometidos entre 2011 y 2014. El Confidencial aporta nuevas evidencias de su red empresarial

PorMarcos García Rey 5
Anticorrupción y la ONIF se unen para investigar los Paradise Papers

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La Fiscalía y la Agencia Tributaria se reunirán de forma semanal para encontrar posibles elementos delictivos en los mecanismos de elusión fiscal y ocultación destapados por El Confidencial y La Sexta

PorD. Grasso 2
Hacienda, contra los Cotoner: grandes de España y 'residentes' en Luxemburgo

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Tres juzgados investigan a hijos del Marqués de Mondéjar, jefe de la Casa del Rey entre 1975 y 1990. Están acusados de fingir su residencia fuera de España para evadir 4,9 millones en impuestos

PorRafael Méndez 15
Borja Thyssen subasta un Goya en Londres por sus líos con Hacienda

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Christie's pone a la venta por 4,5 millones un boceto que el barón regaló a Borja por su bautizo. También obtiene permiso de Cultura para sacar de España un Giaquinto de 1750

PorRafael Méndez 7
Imanol Arias fichó al abogado que pactó con Hacienda para que Cristiano evitara la cárcel

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El protagonista de 'Cuéntame', embargado y deseando acabar con sus problemas, cambió de abogado. Las defensas critican los fallos de la instrucción y defienden la inocencia

PorRafael Méndez 13
Jaime Botín y Cultura no llegan a un acuerdo por el 'picasso' e irá a juicio por contrabando

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El patrón de Bankinter y la Abogacía del Estado no llegan a un pacto pese a la reunión de Botín con el ministro de Cultura para ofrecer la exhibición pública del lienzo

PorRafael Méndez 3
Del Saler a Liechtenstein: cárcel por delito fiscal al dueño de un mítico hotel

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La Audiencia condena al empresario Manfred Stier a tres años y 7,1 millones por ocultar dinero en el LGT Group. El hotel dejó un roto a la banca que no se ha personado en la causa

PorRafael Méndez 2
La Fiscalía se querella contra la mujer de Posada por defraudar un millón de euros

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La Fiscalía va contra Blanca de la Mata y cuatro familiares por operaciones "simuladas" para repatriar dinero "de origen desconocido". La empresa Varma figuraba en Panamá y Malta

PorRafael Méndez 18
El cuñado de Rato salda la acusación de delito fiscal previo pago de 250.000 €

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La Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado el archivo de la causa relativa a la contratación en Bankia de Santiago Alarcó, excuñado de Rodrigo Rato

PorBeatriz Parera 3
Los dueños de La Finca pagan 5 millones por delito fiscal para evitar la cárcel

Los dueños de La Finca pagan 5 millones por delito fiscal para evitar la cárcel

Uno de los socios y el consejero delegado de Procisa recibieron 16,5 millones en préstamos ficticios. Aceptan tres delitos fiscales cada uno pero con una pena de menos de dos años

PorRafael Méndez 4
La Fiscalía denuncia al socio de Cebrián por defraudar 3,32 millones a Hacienda

La Fiscalía denuncia al socio de Cebrián por defraudar 3,32 millones a Hacienda

Massoud Zandi ha sido denunciado por simular su domicilio fiscal en Dubái y ocultarse del fisco a través de un entramado de sociedades que aparecen en los papeles de Panamá

PorAgustín Marco 4
El fiscal pide 1,2 millones y dos años de cárcel a Borja Thyssen por fraude fiscal

El fiscal pide 1,2 millones y dos años de cárcel a Borja Thyssen por fraude fiscal

Le acusa de fingir que vivía en Andorra para no tributar por los 1,4 millones que '¡Hola!' le dio por exclusivas. Cobró a través de una sociedad creada por Mossack Fonseca en Nevada

PorRafael Méndez 11
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