Islas Vírgenes

ya habían sido apartados de sus funciones

Multiópticas echa a los tres directivos 'offshore' de los papeles de Panamá

La dirección de la cooperativa no espera a que concluya la investigación interna que había emprendido, al considerar que ya cuenta con elementos suficientes para despedirlos

Multiópticas echa a los tres directivos 'offshore' de los papeles de Panamá

Desenmascarando a Paesa, la vida de cine del agente secreto que regresó de la muerte

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Tras 'La isla mínima', el director Alberto Rodríguez volverá a las salas de cine el próximo otoño con un thriller inusual sobre el célebre ex agente de los servicios secretos

PorMarta Medina 1

SEPI planteó al ministro de Defensa, Pedro Morenés, el cierre total de Defex

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La recuperación de Defex como empresa de apoyo al comercio exterior de España es una quimera tras la vinculación del fraude de armas a Angola con los papeles de Panamá

PorJosé Antonio Navas 3

El presidente de Multiópticas dimite tras conocer las 'offshore' de sus tres directivos

El presidente de Multiópticas dimite tras conocer las 'offshore' de sus tres directivos

Antonio Santos asegura que los ejecutivos que aparecen en los papeles de Panamá "traicionan" su confianza y que el asunto ha afectado "de manera directa" a su salud

PorRoberto R. Ballesteros

Mossack creó 'offshore' utilizadas para desviar fondos de la venta de armas

Mossack creó 'offshore' utilizadas para desviar fondos de la venta de armas

La Audiencia Nacional investiga el supuesto fraude cometido por directivos de la empresa de participación pública Defex. El caso se entrelaza con los archivos del bufete panameño

PorDaniele Grasso 1

Petróleo y Seychelles: la red 'offshore' del mayor hotelero de Benidorm

Petróleo y Seychelles: la red 'offshore' del mayor hotelero de Benidorm

José María Caballé, dueño de Servigroup, utilizó una sociedad originaria de Islas Vírgenes para canalizar inversiones en pozos en Estados Unidos. Se acogió a la amnistía fiscal de Montoro

PorVíctor Romero. Valencia

Miarnau, Robinat, los otros catalanes vip de los papeles de Panamá

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Diversas fortunas y nombres del mundillo empresarial catalán se encuentran entre los implicados que aparecen en este listado de sociedades vinculadas a la filtración

PorMarcos Lamelas. Barcelona 25

Hasta 65 compañías de diamantes aparecen en los papeles de Panamá

Hasta 65 compañías de diamantes aparecen en los papeles de Panamá

Los nombres de 65 empresas de diamantes de Amberes, ciudad del norte de Bélgica conocida como el centro mundial del diamante, aparecen en los documentos revelados

PorAgencias

El negocio 'offshore' de Mar García Vaquero, actual mujer de Felipe

El negocio 'offshore' de Mar García Vaquero, actual mujer de Felipe

Mar García Vaquero gestionó una cuenta en Suiza a través de una sociedad creada en Niue en 2004, antes de comenzar su relación con el líder socialista

PorDaniele Grasso 38

El gerente de la 'joya' del Canal tiene una 'offshore' en Islas Vírgenes con su mujer

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Ramón Navarro Pereira, director general de la Triple A colombiana, dirige una empresa de su esposa creada por Mossack Fonseca. La Comunidad tiene el 69% de la Triple A

PorDavid Fernández 4

La UDEF investigó a un empresario 'offshore' que recibió subvenciones

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José Arenas Morales abrió una cuenta en Suiza en enero de 2013 tras crear una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas a través del despacho de abogados Mossack Fonseca

PorAgustín Rivera. Málaga 2

Acuerdo contra la corrupción en la capital mundial del lavado de dinero

Acuerdo contra la corrupción en la capital mundial del lavado de dinero

Cuando aún colean los papeles de Panamá, representantes de más de 40 países se han dado cita en Londres en una cumbre contra la corrupción. Estas son sus conclusiones

PorCelia Maza. Londres 1

Multiópticas suspende a tres directivos tras descubrirlos en los papeles de Panamá

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El consejo rector -los representantes de los cooperativistas- aparta de sus funciones a los ejecutivos afectados: el director general y los responsables de Producto y Expansión

PorRoberto R. Ballesteros

Al menos 36 estadounidenses acusados de fraude figuran en papeles de Panamá

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Uno de ellos es Leonard Gotshalk, empresario del estado de Oregón y exjugador de fútbol americano en los Atlanta Falcons. Está acusado de fraude y asociación delictiva en EEUU

PorEl Confidencial

Una sobrina del exlíder chino Deng Xiaoping aparece en 'Panamá'

Una sobrina del exlíder chino Deng Xiaoping aparece en 'Panamá'

La sobrina del arquitecto de las reformas que abrieron el gigante asiático a la economía de mercado, aparece vinculada en varias empresas creadas por Mossack Fonseca

PorEl Confidencial

Fernández de Sousa 'revivió' su 'offshore' de Islas Vírgenes cuando estalló Pescanova

Fernández de Sousa 'revivió' su 'offshore' de Islas Vírgenes cuando estalló Pescanova

El expresidente de Pescanova tenía acciones de Sodesco, sociedad que controlaba la mayoría de su participación en la empresa, en una firma 'offshore' de Islas Vírgenes

PorRuth Ugalde 1

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