Continúa la investigación a Deutsche Bank por su relación con los papeles de Panamá

Se investiga si la filial de Deutsche Bank en las Islas Vírgenes ayudó a 900 clientes a desviar hasta 311 millones de euros. La redada continúa por segundo día consecutivo

PorEl Confidencial 1

Zaplana adjudicó ITV a empresarios amigos con sociedades en Islas Vírgenes

El notario Antonio Magraner, amigo personal del exministro, y el empresario Tomás Velasco crearon una 'offshore' con Mossack Fonseca a la vez que se integraban en una de las UTE ganadoras

PorVíctor Romero. Valencia 5

Del Real Madrid a Islas Vírgenes: Emerson acumuló 'offshore' sus ingresos

El exfutbolista del equipo merengue, del Milán y de la selección de Brasil, es titular de una sociedad registrada por Mossack Fonseca

PorD. Grasso 1

Irregularidades y caos interno: la caída de Mossack Fonseca tras papeles de Panamá

Los empleados del despacho panameño desconocían la identidad de la mayoría de personas que se escondían detrás de sus sociedades pantalla. Han cerrado casi todas sus oficinas

PorDaniele Grasso

El rey del ocio de Benidorm (Aqualandia) creó su imperio desde Islas Vírgenes

Georges Santamaría, dueño de Terra Mítica, de hoteles y de salones de juego, montó una estructura ‘offshore’ para canalizar inversiones inmobiliarias en España tras hacerse rico en Francia

PorVíctor Romero. Valencia 2

Sacerdotes en el paraíso... fiscal: el entramado 'offshore' de los Legionarios de Cristo

Las universidades vinculadas a la congregación religiosa, un negocio de más de 300 millones de patrimonio, se administró desde territorios opacos y sin tributación

PorRaúl Olmos (México) 5

Así usan los ricos españoles los trust, el sofisticado vehículo del 'tridente opaco'

Junto a las sociedades 'offshore' y las fundaciones, los fideicomisos anglosajones son otro vehículo para la ocultación de bienes. Los Cremades Carceller y los Martinavarro ilustran cómo funcionan

PorJesús Escudero 5

La estructura 'offshore' vinculada a Trias operó hasta 2013, cuando ya era alcalde

El trust del clan Trias, The JTB Family Settlement, está relacionado con una sociedad del Caribe, Highgate Partners Corp, disuelta tras publicarse que la UDEF investigaba a cargos de Convergència

PorJosé María Olmo 41

El rastro 'offshore' de Canonica, abogado de confianza del Rey emérito... y de los Albertos

El despacho de este intermediario suizo con una reputación imepecable ha trabajado con familias pudientes de medio mundo. También de España

PorDaniele Grasso 19

El 'casero de la Milla de Oro' que gestionó su patrimonio en Islas Vírgenes y Bahamas

Si se pregunta por él, en el sector muy pocos lo conocen. Los que sí, destacan su discreción. Los que no, levantan las cejas cuando se refieren a sus locales

PorDaniele Grasso 1

La carrera offshore de Sito Pons: Mónaco, Panamá, Islas Vírgenes, Antillas...

La Fiscalía acusa al piloto de motociclismo de simular su residencia fuera de España desde 1988. Hacienda le embarga sus propiedades en España por deber 18 millones de euros

PorRafael Méndez 18

Hacienda caza otra vez a Pepe Jeans: ahora por fingir préstamos a Holanda

La Audiencia da la razón a la Agencia Tributaria con el préstamo, que avisó de que casi fue delito fiscal. Abre más inspecciones a la firma, cuyo CEO fue condenado por la lista Falciani

PorRafael Méndez 1

Laporta fue socio en Malta hasta junio del agente que sacó a Neymar del Barça

El expresidente azulgrana montó junto al poderoso agente de futbolistas Pini Zahavi y otros socios una empresa que supuestamente iba a ofrecer entrenamientos deportivos 'online'

PorJosé María Olmo 2

El millonario que promovía el capitalismo para 'millenials' y otros donantes de partidos

Warren Stephens se benefició de un esquema fraudulento de préstamos a personas necesitadas. Su nombre aparece en los Paradise Papers junto a otros donantes Republicanos y Demócratas

PorSpencer Woodman (ICIJ)

El Excel del clan Trias desvela otros dos subfondos vinculados al RBS Coutts de Suiza

El exalcalde de Barcelona y su familia estaban relacionados con una compleja estructura 'offshore' que incluía un trust, una sociedad en Islas Vírgenes y dos fideicomisos de inferior rango

PorJosé María Olmo 21

Salvar al soldado Mendes: Falcao pagará 7M y abre la vía a CR para librar al agente

Los acuerdos de conformidad de los futbolistas salvan al superagente de la Justicia. La previsible negociación de Cristiano terminaría con el último escollo judicial del representante

PorRafael Méndez 1

El secreto y el mercado negro

"Hogares invisibles": así ocultan los súper ricos sus propiedades

Las "órdenes de riqueza inexplicables" (UWO) que han entrado en vigor en el Reino Unido están consiguiendo que el mercado inmobiliario en negro se dispare entre los millonarios

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>Islas Vírgenes

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