Hacienda investiga las transacciones de uno de los accionistas históricos de Codere

Luis Javier Martínez Sampedro, uno de los dueños de la empresa de juegos, aparece en el informe de la Agencia Tributaria como cliente de esta red

PorAgustín Marco

La vuelta al mundo del Charisma, el velero 'offshore' del cabecilla de la trama

Entre 2007 y 2012, Pérez Calzada compitió en las regatas más prestigiosas del mundo y dejó un reguero de pistas que lo sitúan como presunto cerebro de un imperio 'offshore'

PorPablo Gabilondo

Los peritos del BdE concluyen que Santander blanqueó dinero de españoles en HSBC Suiza

Los técnicos del supervisor señalan que el mayor banco de España movió en territorio nacional fondos ocultos en HSBC Suiza sin identificar a los emisores y receptores de las transferencias

PorJosé María Olmo 9

Juan Carlos I fue accionista del Ibex vía Suiza y la muerte del mito Maradona

Han sido días de frenética actividad. En medio del ruido esta 'newsletter', semanal y exclusiva para suscriptores de El Confidencial, pone el foco sobre lo importante.

PorEl Confidencial

El rey Juan Carlos ocultó en Suiza millones de euros en acciones de compañías del Ibex

Los movimientos de la Fundación Zagatka en Credit Suisse y Lombard Odier revelan que el Rey emérito obtuvo continuas plusvalías con la compraventa de títulos de empresas españolas

PorJosé María Olmo 29

Vendrell era el correo entre Puigdemont y Junqueras: “Entenderse, no se entienden ni se soportan el uno al otro”

Se recorrió media Europa para llevar los mensajes del republicano a Puigdemont, aunque luego reclamaba que desde la Generalitat le facilitasen las cosas para sus proyectos y negocios

PorA. Fernández. Barcelona 5

Dos testaferros pagaron la factura de Juan Carlos I en un hotel de Londres en 2015

Dos correos desvelan que Álvaro de Orleans y el empresario mexicano Sanginés-Krause pagaron por duplicado por error la estancia del rey emérito en The Connaught

PorJosé María Olmo 6

Juan Carlos I cobró 4,6 M en Suiza por un resort en Riviera Maya de Sanginés-Krause

El empresario Sanginés-Krause compró en 2016 a OHL un resort de lujo en México del que siete años antes salieron 4,6 millones de dólares rumbo a la cuenta en Suiza de la Fundación Zagatka

PorJosé María Olmo 17

La relación con el cerebro de la trama Charisma salpica al banco suizo Mirabaud

El banco suizo compró Venture Finanzas para desplegarse en España en 2011. Mantuvo relación y hubo movimientos con varias de las personas clave de la trama hasta 2014

PorÓscar Giménez

Un alto cargo de Pujol amasó 9 millones en Luxemburgo y repatrió efectivo por Andorra

El exdirector de Energía de la Generalitat y exconsejo de Endesa Albert Mitjà utilizó los servicios de la red Charisma para evadir activos millonarios mediante sociedades instrumentales

PorJosé María Olmo 4

Una trama de gestores evadió dinero de 500 fortunas españolas a Suiza y Andorra

La Agencia Tributaria y la Audiencia Nacional identifican a decenas de contribuyentes que utilizaron los servicios de una red de blanqueo y fraude fiscal para ocultar activos en el extranjero

PorJosé María Olmo 22

El coronavirus asedia el cuartel general de la OMS: "La segunda ola es un 30% más severa"

El Gobierno federal ha sido criticado por no llevar adelante una estrategia nacional eficaz y haber dejado en manos de las autoridades regionales de cada cantón las decisiones

PorIrene Savio. Roma 11

Juan Carlos I recibió 6,5 millones en Suiza en 5 transferencias de origen anónimo

La Fundación Zagatka que dirigía Álvaro de Orleans-Borbón registró hasta cinco ingresos de procedencia desconocida en una de las ocho cuentas que llegó a tener en Credit Suisse

PorJosé María Olmo 19

Juan Carlos I ocultó 7,9 millones de euros en Suiza hasta agosto de 2018

Nuevos documentos refuerzan los indicios contra el Rey emérito por su actuación tras perder la inviolabilidad en 2014. Usó una instrumental para esconder una fortuna hasta hace solo dos años

PorJosé María Olmo 21

Vendrell organizó un cónclave con mandatarios internacionales para "vender" la independencia

El independentismo se arrojó en brazos de varios 'think tanks' internacionales para buscar aliados en el extranjero. Además de los servicios millonarios prestados por plataformas como la británica Independent Diplomat o la holandesa, también utilizó

PorA. Fernández. Barcelona 25

El director de la OMS, en cuarentena tras tener contacto con un positivo en covid-19

Tedros Adhanom Ghebreyesus agrega que seguirá trabajando desde su casa en Ginebra, donde se encuentra la sede mundial de la Organización Mundial de la Salud

PorEFE

LA RED CHARISMA

El testaferro de Zaplana tenía dinero en el UBS de Ginebra y envió 117.000€ a Andorra

La Agencia Tributaria descubre que Joaquín Barceló, investigado por hacer de testaferro del exministro de Trabajo del PP, usó la red Charisma para repatriar fondos opacos a través de Andorra

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>Ginebra

LA RED CHARISMA

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