REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN DE LA ONIF

Hacienda investiga a la mujer de Cañete por su relación con los papeles de Panamá

La Oficina de Investigación del Fraude requiere documentación de la firma de los Domecq Solís que llevaba cuentas suizas. Primera investigación conocida por la filtración masiva

Sacerdotes en el paraíso...fiscal: el entramado 'offshore' de los Legionarios de Cristo

Las universidades vinculadas a la congregación religiosa, un negocio de más de 300 millones de patrimonio, se administró desde territorios opacos y sin tributación

PorRaúl Olmos (México) 5

Paradise Papers: golpe a las élites económicas en los paraísos fiscales

Los secretos de una de las mayores firmas 'offshore' del mundo y el contenido de los registros de 19 jurisdicciones opacas quedan al descubierto en una nueva investigación

PorDaniele Grasso 9

Diez claves para entender la investigación de los Paradise Papers

Dos despachos de abogados, 19 registros mercantiles, 13,4 millones de documentos, 1,4 terabytes de información. Todos los detalles de la nueva investigación sobre los paraísos fiscales

PorAdrián Blanco 8

Ignacio González niega el cobro de comisiones millonarias en Suiza

Un directivo del Canal en Latinoamerica confiesa al juez que el expresidente de la Comunidad de Madrid se lucró con una operación que costó 21,5 millones a las arcas públicas

PorBeatriz Parera 2

Autoridades alemanas aseguran tener los 'papeles de Panamá'

Las autoridades alemanas anuncian que han conseguido los 11, 5 millones de documentos de los 'papeles de Panamá'. El diario Bild informa que fueron comprados por 5 millones de euros

PorEl Confidencial

Carmen y Luis Riu: así son los hoteleros de moda, más ricos y… anónimos

Los hermanos de la cadena hotelera mallorquina, la 29 del mundo, dieron el salto en 2010 al segmento urbano. Antes del edificio España, llegó Nueva York, Berlín, Miami… Quieren más

PorAgustín Rivera. Málaga 2

Cinco meses después, la Policía todavía no sabe quién robó en casa de Soria

El grupo de investigadores de la Brigada de Policía Judicial de Las Palmas ha pasado de dedicarse en pleno a la resolución del caso a aparcarlo prácticamente en el cajón

PorRoberto R. Ballesteros

En Milanuncios o en un asilo para indigentes: así se encuentra un testaferro

Los 'prestanombre' o 'hombres de paja' son figuras fundamentales para quien quiera ocultar el verdadero dueño de una sociedad, sea para negocios legales o poco lícitos

PorDaniele Grasso 7

Zucman: "La lógica del libre comercio no justifica el robo de los paraísos fiscales"

Según la investigación del autor, España pierde cada año unos 11.000 millones de euros por el uso de paraísos fiscales y la elusión de impuestos por parte de las multinacionales

PorGabriel Zucman 11

¿Pero esto sirve para algo? Por qué son importantes todos los ‘papeles’

Una nueva investigación desvela datos secretos de miles de personas y empresas. ¿Qué consecuencias tienen estas revelaciones sobre el oscuro mundo de las finanzas 'offshore'?

PorDaniele Grasso 3

Oxfam alerta: la inversión española en paraísos fiscales se cuadruplicó en 2016

La tesis de la ONG expone que la contribución de las empresas multinacionales al total de recaudación es cada vez menor y la financiación del Estado recae en las familias

PorEC 14

Hallan muerto a Miguel Blesa con un tiro en el pecho en una finca de Córdoba

El expresidente de Caja Madrid ha sido encontrado en una finca de Villanueva del Rey, donde estaba cazando con unos amigos. Fue condenado el pasado mes de febrero a seis años de cárcel

PorRoberto R. Ballesteros 105

El Confidencial recoge el premio al mejor periodista del año de la APM

La investigación de los papeles de Panamá desveló el uso sistémico de sociedades pantalla radicadas en paraísos fiscales por parte de empresas y personas adineradas como José Manuel Soria o Messi

PorEl Confidencial 1

Arias Cañete, investigado en Europa por los 'Papeles de Panamá'

Seis investigaciones por los "Papeles de Panamá" están en marcha en Europa, una de las cuales por el posible conflicto de intereses del comisario español con un sociedad de su esposa

PorM. G. 1

La APM premia a El Confidencial y La Sexta por los papeles de Panamá

La Asociación de la Prensa de Madrid entrega el galardón a mejor periodista del año al equipo español de los papeles de Panamá

PorEC 2

España dejó de ingresar 520M euros por las sociedades de Mossack Fonseca

Encargado por la Comisión que investiga los conocidos papeles de Panamá, el informe pone por primera vez cifras al impacto económico

PorD. Grasso 3