PAPELES DE PANAMÁ
Un hermano de Macri blanqueó 4 millones de dólares que acabaron en Suiza
Los hermanos del presidente argentino, Gianfranco y Mariano Macri, ocultaron ser los dueños de BF Corporation
Irregularidades y caos interno: la caída de Mossack Fonseca tras los papeles de Panamá
Los empleados del despacho panameño desconocían la identidad de la mayoría de personas que se escondían detrás de sus sociedades pantalla. Han cerrado casi todas sus oficinas
El retorno de los papeles de Panamá: 10 claves para entender los nuevos archivos
Publicamos documentos inéditos y recientes del despacho de abogados más famoso del mundo. Nuevas revelaciones, nuevos nombres y nuevas preguntas
La guardia civil 'caza' a un político ruso que blanqueó dinero con yates
Los servicios de información del Instituto Armado desmantelan la red societaria de un exdiputado ruso que estaba lavando su fortuna en Canarias mediante la compra de inmuebles y embarcaciones
Rezos, reparto de sopa y dólares falsos para vencer a Maduro
Comienza la recta final en la campaña. De los candidatos que se batirán con Maduro, dos lideran las encuestas: Henri Falcón y Javier Bertucci. El reparto de sopas es uno de los signos de su campaña
El nuevo desfalco del Canal: 54 facturas falsas para apropiarse de 8 millones
La Fiscalía de Colombia ordenó este lunes la detención de Ramón Navarro, ex gerente de la Triple A, la filial más importante del Canal, por emitir 54 órdenes de pedido de bienes que no fueron adquiridos
Zandi aprovecha la lentitud de la jueza; pide la prescripción de su delito de M126
El embaucador de la 'jet set' madrileña, que tenía como amigos a Cebrián y Felipe González, aprovecha la lentitud de la Justicia para pedir archivar la mayor parte de su fraude fiscal
El Assir no pisa España: Hacienda pide seis años y 44M al traficante de armas
El amigo del Rey Juan Carlos está acusado de delito fiscal pero ha cerrado sus empresas y dejado sus casas en Madrid. Fletó un avión para los invitados de la boda de su hija en Suiza
Hacienda acusa al hotelero amigo del exministro Soria por los Panama Papers
La investigación parte de una noticia de El Confidencial. Acusa a Martinón de delito fiscal por ocultar dividendos de hoteles de Cuba en Holanda y Suiza. Invitó a Soria en Punta Cana
Panamá investiga a Messi por "operaciones sospechosas" tras su condena en España
Messi y su padre fueron condenados a pagar 3,5 millones y a penas de cárcel en 2017. Nuevos datos revelan que su sociedad de Panamá sigue vigente y fue investigada por operaciones sospechosas
Los Domecq intentaron desligar a la mujer de Cañete de los papeles de Panamá
Antes de la publicación, pidieron a Mossack Fonseca un certificado que librara a Micaela Domecq. El despacho se negó porque sí aparecía como firma autorizada en cuentas en Suiza
Zaplana usó a la sobrina del espía Paesa para esconder sus comisiones vía Luxemburgo
El exministro de José María Aznar canalizó las presuntas comisiones ilegales a través de una abogada madrileña implicada en los casos de corrupción Defex y Mercasa que tiene bufete en el ducado
La 'joya' del Canal compró el silencio de periodistas y la protección de militares
Las investigaciones en Colombia desvelan una lista de periodistas locales que cobraban por hablar bien de la Triple A y el pago a paramilitares para que protegieran las redes de suministro
Mossack Fonseca no logra sobrevivir a los papeles de Panamá y cierra sus oficinas
La firma de abogados explicó en un comunicado que "el deterioro reputacional, la campaña mediática y el cerco financiero [le] han ocasionado un daño irreparable"
Escarnio público y 'premios' a informantes: las armas de Macron contra el fraude fiscal
El secreto fiscal tiene los días contados y los "informantes" que colaboren con el fisco serán ahora recompensados. Son algunas de las medidas del Gobierno de Macron contra el fraude
Bancos y abogados que operen 'offshore', en el foco de Europa tras los papeles de Panamá
Los eurodiputados han votado a favor de las recomendaciones propuestas por el Comité creado 'ad hoc' para evaluar la información revelada por los papeles de Panamá
