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El Confidencial

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Mossack Fonseca

PAPELES DE PANAMÁ

"Huele a dinero de Chávez": caso de pareja venezolana pendiente de extradición

Dos exmilitares del círculo próximo a Chávez, residentes en España y pendientes de extradición, fueron investigados en Seychelles y ahora en Venezuela por "operaciones sospechosas" de blanqueo

Por Marcos García Rey2
Huele a dinero de Chávez: caso de pareja venezolana pendiente de extradición
Los papeles de Panamá llegan al Congreso y al Parlamento Europeo

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Podemos, en Bruselas, y Ciudadanos, en Madrid, han planteado varias preguntas a los ejecutivos sobre las medidas a tomar con los paraísos fiscales

PorDatos y Gráficos: Daniele Grasso y Cristina Suárez 1
Javier Botín gestionó parte de su fortuna en Suiza desde Islas Vírgenes Británicas

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El presidente de la Fundación Botín figura como beneficiario de Galbane, titular de una cuenta en el banco Pictet de Ginebra. Su hermana Carolina se oculta tras dos sociedades panameñas

PorÓscar Giménez 21
La carrera offshore de Sito Pons: Mónaco, Panamá, Islas Vírgenes, Antillas...

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La Fiscalía acusa al piloto de motociclismo de simular su residencia fuera de España desde 1988. Hacienda le embarga sus propiedades en España por deber 18 millones de euros

PorRafael Méndez 18
Irregularidades y caos interno: la caída de Mossack Fonseca tras papeles de Panamá

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Los empleados del despacho panameño desconocían la identidad de la mayoría de personas que se escondían detrás de sus sociedades pantalla. Han cerrado casi todas sus oficinas

PorDaniele Grasso
El retorno de los papeles de Panamá: 10 claves para entender los nuevos archivos

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Publicamos documentos inéditos y recientes del despacho de abogados más famoso del mundo. Nuevas revelaciones, nuevos nombres y nuevas preguntas

PorDaniele Grasso 1
La guardia civil 'caza' a un político ruso que blanqueó dinero con yates

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Los servicios de información del Instituto Armado desmantelan la red societaria de un exdiputado ruso que estaba lavando su fortuna en Canarias mediante la compra de inmuebles y embarcaciones

PorJosé María Olmo 3
Rezos, reparto de sopa y dólares falsos para vencer a Maduro

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Comienza la recta final en la campaña. De los candidatos que se batirán con Maduro, dos lideran las encuestas: Henri Falcón y Javier Bertucci. El reparto de sopas es uno de los signos de su campaña

PorAlicia Hernández. Caracas 1
El nuevo desfalco del Canal: 54 facturas falsas para apropiarse de 8 millones

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La Fiscalía de Colombia ordenó este lunes la detención de Ramón Navarro, ex gerente de la Triple A, la filial más importante del Canal, por emitir 54 órdenes de pedido de bienes que no fueron adquiridos

PorDavid Fernández 6
El casero de la Milla de Oro que gestionó su patrimonio en Islas Vírgenes y Bahamas

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Si se pregunta por él, en el sector muy pocos lo conocen. Los que sí, destacan su discreción. Los que no, levantan las cejas cuando se refieren a sus locales

PorDaniele Grasso 1
Los papeles de Panamá desbloquearon las solicitudes de Hacienda a Mossack

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La Agencia Tributaria española suele buscar cuentas anuales, domicilios, operaciones financieras y, sobre todo, beneficiarios finales de la sociedad

PorDaniele Grasso 3
Un hermano de Macri blanqueó 4 M de dólares que acabaron en Suiza

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Los hermanos del presidente argentino, Gianfranco y Mariano Macri, ocultaron ser los dueños de BF Corporation

PorLa Nación / Perfil / Infobae 1
Panamá investiga la sociedad de Leo Messi por operaciones sospechosas

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Messi y su padre fueron condenados a pagar 3,5 millones y a penas de cárcel en 2017. Nuevos datos revelan que su sociedad de Panamá sigue vigente y fue investigada por operaciones sospechosas

PorMarcos García Rey 16
Los Domecq intentaron desligar a la mujer de Cañete de los papeles de Panamá

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Antes de la publicación, pidieron a Mossack Fonseca un certificado que librara a Micaela Domecq. El despacho se negó porque sí aparecía como firma autorizada en cuentas en Suiza

PorRafael Méndez 10
Zaplana usó a la sobrina del espía Paesa para esconder sus comisiones vía Luxemburgo

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El exministro de José María Aznar canalizó las presuntas comisiones ilegales a través de una abogada madrileña implicada en los casos de corrupción Defex y Mercasa que tiene bufete en el ducado

PorJosé María Olmo 6
La 'joya' del Canal compró el silencio de periodistas y la protección de militares

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Las investigaciones en Colombia desvelan una lista de periodistas locales que cobraban por hablar bien de la Triple A y el pago a paramilitares para que protegieran las redes de suministro

PorDavid Fernández 3
Mossack Fonseca no logra sobrevivir a los papeles de Panamá y cierra sus oficinas

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La firma de abogados explicó en un comunicado que "el deterioro reputacional, la campaña mediática y el cerco financiero [le] han ocasionado un daño irreparable"

PorEfe 1
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