aparece en los papeles de panamá

El fin de la carrera 'offshore' de Sito Pons: Mónaco, Panamá, Islas Vírgenes, Antillas...

La Fiscalía acusa al piloto de motociclismo de simular su residencia fuera de España desde 1988. Hacienda le embarga sus propiedades en España por deber 18 millones de euros

Un hermano de Macri blanqueó 4 millones de dólares que acabaron en Suiza

Los hermanos del presidente argentino, Gianfranco y Mariano Macri, ocultaron ser los dueños de BF Corporation

PorLa Nación / Perfil / Infobae 1

Panamá investiga la sociedad de Leo Messi por "operaciones sospechosas"

Messi y su padre fueron condenados a pagar 3,5 millones y a penas de cárcel en 2017. Nuevos datos revelan que su sociedad de Panamá sigue vigente y fue investigada por operaciones sospechosas

PorMarcos García Rey 16

El retorno de los papeles de Panamá: 10 claves para entender los nuevos archivos

Publicamos documentos inéditos y recientes del despacho de abogados más famoso del mundo. Nuevas revelaciones, nuevos nombres y nuevas preguntas

PorDaniele Grasso 1

Zaplana usó a la sobrina del espía Paesa para esconder sus comisiones vía Luxemburgo

El exministro de José María Aznar canalizó las presuntas comisiones ilegales a través de una abogada madrileña implicada en los casos de corrupción Defex y Mercasa que tiene bufete en el ducado

PorJosé María Olmo 6

La 'joya' del Canal compró el silencio de periodistas y la protección de militares

Las investigaciones en Colombia desvelan una lista de periodistas locales que cobraban por hablar bien de la Triple A y el pago a paramilitares para que protegieran las redes de suministro

PorDavid Fernández 2

Mossack Fonseca no logra sobrevivir a los papeles de Panamá y cierra sus oficinas

La firma de abogados explicó en un comunicado que "el deterioro reputacional, la campaña mediática y el cerco financiero [le] han ocasionado un daño irreparable"

PorEfe 1

Escarnio público y 'premios' a informantes: las armas de Macron contra el fraude fiscal

El secreto fiscal tiene los días contados y los "informantes" que colaboren con el fisco serán ahora recompensados. Son algunas de las medidas del Gobierno de Macron contra el fraude

PorLuis Rivas. París 6

Bancos y abogados que operen 'offshore', en el foco de Europa tras los papeles de Panamá

Los eurodiputados han votado a favor de las recomendaciones propuestas por el Comité creado 'ad hoc' para evaluar la información revelada por los papeles de Panamá

PorMarcos García Rey 4

Irregularidades y caos interno: la caída de Mossack Fonseca tras los papeles de Panamá

Los empleados del despacho panameño desconocían la identidad de la mayoría de personas que se escondían detrás de sus sociedades pantalla. Han cerrado casi todas sus oficinas

PorDaniele Grasso

Los Domecq intentaron desligar a la mujer de Cañete de los papeles de Panamá

Antes de la publicación, pidieron a Mossack Fonseca un certificado que librara a Micaela Domecq. El despacho se negó porque sí aparecía como firma autorizada en cuentas en Suiza

PorRafael Méndez 10

La guardia civil 'caza' a un político ruso que blanqueó dinero con yates

Los servicios de información del Instituto Armado desmantelan la red societaria de un exdiputado ruso que estaba lavando su fortuna en Canarias mediante la compra de inmuebles y embarcaciones

PorJosé María Olmo 3

Rezos, reparto de sopa y dólares falsos para vencer a Maduro

Comienza la recta final en la campaña. De los candidatos que se batirán con Maduro, dos lideran las encuestas: Henri Falcón y Javier Bertucci. El reparto de sopas es uno de los signos de su campaña

PorAlicia Hernández. Caracas 1

El nuevo desfalco del Canal: 54 facturas falsas para apropiarse de 8 millones

La Fiscalía de Colombia ordenó este lunes la detención de Ramón Navarro, ex gerente de la Triple A, la filial más importante del Canal, por emitir 54 órdenes de pedido de bienes que no fueron adquiridos

PorDavid Fernández 6

Zandi aprovecha la lentitud de la jueza; pide la prescripción de su delito de M126

El embaucador de la 'jet set' madrileña, que tenía como amigos a Cebrián y Felipe González, aprovecha la lentitud de la Justicia para pedir archivar la mayor parte de su fraude fiscal

PorAgustín Marco

El Assir no pisa España: Hacienda pide seis años y 44M al traficante de armas

El amigo del Rey Juan Carlos está acusado de delito fiscal pero ha cerrado sus empresas y dejado sus casas en Madrid. Fletó un avión para los invitados de la boda de su hija en Suiza

PorRafael Méndez 3

Hacienda acusa al hotelero amigo del exministro Soria por los Panama Papers

La investigación parte de una noticia de El Confidencial. Acusa a Martinón de delito fiscal por ocultar dividendos de hoteles de Cuba en Holanda y Suiza. Invitó a Soria en Punta Cana

PorRafael Méndez 2