PESCA ILEGAL Y BLANQUEO DE CAPITALES

Escuchas a la mafia del atún rojo: "Déjate de 'camiones' y mándalo gordo por avión"

La información sobre la trama del atún que opera en España y otros países sigue aflorando tras la exclusiva de El Confidencial. La excomisaria europea de Pesca estalló en cólera contra Malta

La Audiencia Nacional rechaza extraditar a un exgerente de PDVSA para evitar torturas

La situación de indefensión anima a los jueces de la Audiencia Nacional a no ejecutar la extradición de perseguidos por el chavismo, la última denegación afecta a Luis M. Rodríguez Cabello

PorMarcos García

China insta a España a tomar medidas en el caso de bloqueo de cuentas del BBVA

la Embajada de China en España ha trasladado sus preocupaciones al Ejecutivo de Pedro Sánchez y que ha ofrecido "asistencia" dentro de su capacidad de actuación

PorAgencias 4

Los clanes mafiosos de Berlín: robos, asaltos, drogas y blanqueo de capitales

Una docena de bandas organizadas y basadas en lazos de sangre operan en la capital y otras ciudades alemanas. Las autoridades empiezan a actuar, pero los expertos creen que es muy tarde

PorAntonio Martínez. Berlín 11

La lista negra contra la financiación del terrorismo apunta a Arabia Saudí y Panamá

Arabia Saudí, Panamá, Puerto Rico o Siria son algunos de los 23 países que la Comisión ha incluido en una lista negra para mandar un “aviso” al sector financiero y bancario

PorNacho Alarcón. Bruselas 1

Toño, jugador del Levante, en prisión provisional por extorsión y amenazas

Antonio García Aranda fue detenido en teruel en una operación policial que apunta a que puede ser responsable de la comisión de siete delitos

PorEC

El juez investiga al expresidente del Granada por ocultar a Hacienda barcos y viviendas

A través de sociedades instrumentales, Enrique Pina habría ocultado, entre otras cosas, vehículos de lujo, embarcaciones y viviendas, evitando así el pago de una deuda de 3,4 millones

PorPablo Gabilondo

200 agentes desplegados en una operación antidroga en el Campo de Gibraltar

La investigación y las actuaciones policiales están declaradas secretas y son coordinadas por la Magistrada Jueza, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Algeciras

PorEC

Cuatro años de cárcel para Sito Miñanco por blanqueo

La sentencia considera probado que blanqueó dinero de la droga, entre 1988 y 2007, mediante la adquisición de bienes inmuebles a través de la inmobiliaria San Saturnino

PorEfe 3

La AN propone juzgar al expresidente del Granada por ocultar su fortuna a Hacienda

En el auto de pase a procedimiento abreviado, el magistrado también ve indicios para juzgar en esta pieza a los padres y la hermana de Pina, a un colaborador y a las sociedades vinculadas a aquel

PorPablo Gabilondo 3

La comunidad china se manifiesta ante BBVA contra el bloqueo de sus cuentas

Durante la protesta, el vicepresidente de la Asociación de Comerciantes chinos en España, Yingwei Chen, ha exigido que se desbloqueen las cuentas "en 48 horas" a todos

PorEFE 7

España sale en defensa de Panamá y sopesa bloquear la lista negra antiblanqueo

Madrid denuncia que Bruselas no ha cumplido correctamente los procedimientos y sopesa bloquear la lista. Otros 13 países han presentado objeciones

PorNacho Alarcón. Bruselas 7

Zaplana abandona el hospital La Fe tras recibir el alta

La jueza que instruye el caso Erial levanta parcialmente el secreto de sumario tras otorgarle la libertad y advierte que quedan muchos documentos internacionales por estudiar

PorVíctor Romero. Valencia 25

La Justicia brasileña condena a Lula a 12 años de prisión en otro caso de corrupción

Lula, que presidió Brasil entre 2003 y 2010, ya cumple condena desde el pasado abril por otro caso de corrupción

PorEfe

El saqueo marbellí de Jesús Gil aún colea: subastan inmuebles ocultos por 1,5 M

Marbella solo ha recobrado 25 millones de los alrededor de 550 hurtados a sus arcas públicas entre 1991 y 2003. Salen a subasta inmuebles ocultados por el abogado de Jesús Gil

PorMarcos García Rey 4

Estados Unidos acusa a Huawei de fraude bancario y espionaje industrial

El Departamento de Justicia acusó a la tecnológica china, dos compañías afiliadas y a su directora financiera, Meng Wanzhou, de 13 cargos de fraude y conspiración para saltarse las sanciones a Irán

PorEfe 1

La conspiración: ¿qué ha pasado con este cuadro de Leonardo da Vinci?

Tres países implicados: Estados Unidos, Rusia y los Emiratos Árabes. La obra más cara jamás registrada en el mundo del arte. Y muchas dudas en el aire

PorE. Zamorano 3