Así trató el juez Serrano de "limpiar" su historial tras despegar su carrera en Vox

La Policía señala que el exlíder de Vox en Andalucía, apartado tras una querella por fraude, tejió el entramado empresarial investigado tras ser candidato en las andaluzas de 2015

PorIsabel Morillo. Sevilla 36

La Audiencia Nacional procesa al abogado de Puigdemont por blanqueo del narcotráfico

La jueza explica que esta investigación se inició en febrero de 2016, cuando Sito Miñanco se encontraba cumpliendo condena de 16 años en el centro penitenciario de Algeciras

PorPablo Gabilondo 35

Cae una red ligada a la mafia rusa que buscaba infiltrarse en empresas y el Estado

La investigación ha durado 7 años. La organización hacía uso de las "ingentes cantidades económicas" que introducían España para corromper y acceder a las instituciones públicas

PorEuropa Press

La AN rechaza inhibirse en la investigación por blanqueo contra el abogado de Miñanco

La magistrada Tardón considera que los hechos por los que está investigado Boyé están vinculados con la causa principal: las operaciones de narcotráfico de Sito Miñanco

PorEuropa Press 2

Los peritos del BdE concluyen que Santander blanqueó dinero de españoles en HSBC Suiza

Los técnicos del supervisor señalan que el mayor banco de España movió en territorio nacional fondos ocultos en HSBC Suiza sin identificar a los emisores y receptores de las transferencias

PorJosé María Olmo 9

Una trama de gestores evadió dinero de 500 fortunas españolas a Suiza y Andorra

La Agencia Tributaria y la Audiencia Nacional identifican a decenas de contribuyentes que utilizaron los servicios de una red de blanqueo y fraude fiscal para ocultar activos en el extranjero

PorJosé María Olmo 22

Los 'señores de la guerra' con base en España que vendían armas en África y Oriente Medio

La operación Yakir se saldó el 12 de noviembre con la detención de siete personas que supuestamente vendían armas procedentes de Ucrania a todo tipo de milicias

PorPablo Gabilondo 1

El rey Juan Carlos compró 3 escopetas de caza de 34.000€ con dinero suizo en 2018

Nuevos documentos revelan que el monarca usó dinero de la Fundación Zagatka para adquirir tres armas exclusivas de titanio en una fábrica de Elgoibar hace apenas dos años

PorJosé María Olmo 23

Desarticulan una organización nacional que estafaba con la venta de mascarillas

Han sido detenidas seis personas y se han esclarecido 265 delitos de estafa, amenazas, extorsiones, falsedad documental y usurpación del estado civil

PorEl Confidencial

La Audiencia Nacional archiva la imputación de Villar Mir en el caso Púnica

Los magistrados se oponen al criterio de la Fiscalía Anticorrupción y aseguran que su alta responsabilidad en la compañía impedía su conocimiento y participación en los hechos

PorB. Parera 2

Qué es la trama Charisma y la regularización de Juan Carlos I con Hacienda

Han sido días de frenética actividad. En medio del ruido esta 'newsletter', exclusiva para suscriptores de El Confidencial, pone el foco sobre lo verdaderamente importante.

PorEl Confidencial

La relación con el cerebro de la trama Charisma salpica al banco suizo Mirabaud

El banco suizo compró Venture Finanzas para desplegarse en España en 2011. Mantuvo relación y hubo movimientos con varias de las personas clave de la trama hasta 2014

PorÓscar Giménez

Blanqueo de capitales: una grieta constante en la reputación de la banca

Las recurrentes sospechas de blanqueo que salpican a distintas entidades españolas ponen en cuestión los esfuerzos realizados por el sector para poner coto a estas prácticas

PorValor Añadido 2

La Audiencia manda al banquillo al presunto estafador que robó 61 M a las eléctricas

Una vez se embolsaba el dinero, el dinero se distraía a cuentas del entramado, muchas de ellas en Perú y México, para su supuesto blanqueo

PorBeatriz Parera 7

Del cuñado de Agag a las Caimán: ¿quién compró realmente los pisos de la Iglesia?

La compra de los 14 edificios de Fusara, fundación ligada a la Iglesia, se realizó con una estructura de préstamos desde sociedades extranjeras y creadas antes de que el patronato aprobara la venta

PorRuth Ugalde 2

El rey Juan Carlos ocultó en Suiza millones de euros en acciones de compañías del Ibex

Los movimientos de la Fundación Zagatka en Credit Suisse y Lombard Odier revelan que el Rey emérito obtuvo continuas plusvalías con la compraventa de títulos de empresas españolas

PorJosé María Olmo 29

PROCESO POR BLANQUEO

La jueza suspende la citación de Boye por el positivo en coronavirus de sus abogados

El otrora defensor de Puigdemont y Torra está procesado por blanqueo de capitales en el seno de la organización liderada por el narco gallego Sito Miñanco