La Audiencia de Álava da a conocer este martes la resolución del 'caso de Miguel', con 26 acusados de integrar una presunta trama corrupta liderada por el que era número 2 del PNV en el territorio
FCA Bank, la financiera de los coches italianos, y Guardia Civil están liderando la acusación contra una familia de Mallorca autora de la presunta estafa del Autoclick, de 50 millones
El banco está siendo investigado en la Audiencia Nacional por haber permitido que un chiringuito financiero usara sus cuentas para lavar fondos de narcos, proxenetas y políticos corruptos
La jueza, que aún no ha fijado fecha para la citación, ha adoptado esta decisión a petición del Ministerio Fiscal, tras haber archivado antes la denuncia del futuro declarante
La líder de la oposición en Perú e hija del exmandatario Alberto Fujimori llevaba casi 13 meses en prisión preventiva por su implicación en el caso de corrupción Lava Jato
"La responsabilidad del expresidente es bastante elevada, pues ocupaba el cargo de dirigente de la nación brasileña", ha explicado uno de los tres jueces federales
Abandona su puesto este martes en medio de una investigación a la entidad financiera por no evitar millones de transacciones vinculadas a la explotación sexual infantil
La Gambia del dictador Yahya Jammeh se convirtió en un paraíso de bancos sin capital que sirven para cometer fraudes internacionales y que afectan a estafas cometidas también en España
De la Mata apunta a dos organizaciones criminales diferentes que han desarrollado distintas actividades delictivas y que coincidieron en la transmisión del Grupo iDental
José María Castroviejo se lucró con la red de comisiones ilegales urdida por Mercasa para asegurarse contratos multimillonarios en el país africano, según la Audiencia Nacional
El banco francés se hace con los servicios de la directora de grandes clientes apenas cuatro días después de que su competidor haya sido sancionado por prácticas irregulares
En 2014, el detenido fue interceptado por la Policía francesa en la frontera entre Francia y Bélgica con más de 130.000 euros en el vehículo, que no pudo justificar
