la oposición asegura que se pagó con sobornos

El 'dosier Lenin' que incrimina al presidente de Ecuador por un piso en Villajoyosa

El diputado opositor Ronny Aleaga ha entregado a El Confidencial los documentos presentados ante la Fiscalía Anticorrupción que demuestran la presunta compra del inmueble

Foto: La urbanización alicantina donde una empresa presuntamente vinculada al presidente Lenin Moreno adquirió un apartamento en 2016. (Montaje: E. Villarino)
La urbanización alicantina donde una empresa presuntamente vinculada al presidente Lenin Moreno adquirió un apartamento en 2016. (Montaje: E. Villarino)

“Existen indicios suficientes sobre un incremento patrimonial injustificado del actual presidente de Ecuador, Lenin Moreno, que se concretan en la adquisición de un lujoso inmueble en una de las zonas más exclusivas de España, ubicado en Villajoyosa, a través de empresas opacas en paraísos fiscales”. Lo dice un miembro de la Asamblea de Ecuador, Ronny Xavier Aleaga Santos, tras haber presentado ante la Fiscalía Anticorrupción y la Agencia Tributaria de España varias denuncias cursadas contra el jefe del Estado ecuatoriano por presunto delito de organización delictiva, blanqueo de capitales, fraude fiscal y cohecho.

Este diputado ecuatoriano acudió el pasado 24 de febrero a la Fiscalía Anticorrupción española para presentar dos denuncias y solicitar que se realice una exhaustiva investigación contra el presidente de la República de Ecuador y su entorno familiar y económico. Los presuntos delitos incluyen la adquisición, a través de testaferros, de un apartamento de 140 metros en la provincia de Alicante (la hija menor de Lenin Moreno, Karina, vive en España), que según la oposición ecuatoriana se realizó con fondos obtenidos gracias a sobornos cobrados durante la etapa de Moreno en la vicepresidencia de Ecuador junto al presidente Rafael Correa.

El inmueble se encuentra en la urbanización Mirador de la Cala, en la calle Tramuntana 1, piso 10, escalera 3, apartamento C, en la localidad de Villajoyosa. La vivienda fue adquirida en mayo de 2015 por una empresa llamada INA Investment Corporation, mediante una gestión solicitada por el hombre de negocios ecuatoriano Xavier Macías Carmigniani y su esposa, María Auxiliadora Patiño Herdoiza. El vendedor era el empresario español Emilio Torres Copado, propietario en Ecuador de la empresa de distribución de alimentos y bebidas Dibeal y se cree que íntimo amigo del presidente Moreno, cuyos mensajes retuitea frecuentemente en su propia cuenta de Twitter, hoy restringida.

De acuerdo con los opositores, el verdadero propietario de la empresa no es otro que Edwin Moreno Garcés, hermano del presidente, quien en 2012 constituyó una sociedad 'offshore' con dicho nombre en Belice llamada así, de hecho, en honor de los nombres de la hijas de Lenin Moreno —Irina, Cristina y Karina—. Moreno asegura que dejó la firma aproximadamente al año siguiente, pero según una investigación del portal periodístico ecuatoriano La Fuente —que cita documentos del estudio jurídico Mendoza Arias Valle & Castillo—, en marzo de 2015 Edwin Moreno pidió ocultar su nombre y sustituirlo por el de María Patiño Herdoiza.

Por este motivo, la oposición ecuatoriana está convencida de que los verdaderos propietarios de INA Investment Corporation siguen siendo la familia presidencial de Ecuador, y Macías y Patiño unos meros testaferros. “Un funcionario del Estado ecuatoriano no puede disponer de bienes e inversiones en paraísos fiscales. Su actual mandato está caracterizado por la corrupción, el incumplimiento de planes para el desarrollo del país y el uso de la fuerza”, señala Aleaga.

Según información aportada por el exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante y actual portavoz de Guanymar, Miguel Ángel Pavón, una vivienda de lujo, en el citado complejo alicantino, supone un coste de algo menos de medio millón de euros. “Estamos hablando de una diferencia de unos 270.000 euros que verifican el supuesto delito de blanqueo de capitales”, según denuncia el diputado Aleaga.

El legislador opositor Ronny Aleaga, durante una rueda de prensa en Guayaquil. (EFE)
El legislador opositor Ronny Aleaga, durante una rueda de prensa en Guayaquil. (EFE)

De Belice a Panamá

“Una vez responda Lenin Moreno ante la Justicia española, disponemos de elementos que vamos a cotejar con información procedente de Panamá, relativa a cuentas bancarias en Balboa Bank“, dice Aleaga. Se refiere a la cuenta secreta 'offshore' número 100-4-1071378 a nombre de INA Investment Corp, la misma que según la oposición pertenece a la familia Moreno. INA fue disuelta en Belice en marzo de 2016, por intermediación del letrado panameño Ricardo Alemán Alfaro, exembajador de su país en México y cuyo nombre aparece en más de una decena de sociedades 'offshore' en Panamá. Dos meses después, el 20 de mayo de 2016, se creaba otra firma con ese mismo nombre en Panamá, cuyos accionistas eran el mismo Alemán y su esposa Vivianes de Janon. A los cinco días, según el portal La Fuente, una junta decidía autorizar la compra del apartamento en Villajoyosa, y que María Patiño Herdoiza firmase cualquier documento o escritura relacionada con la adquisición y gestión de dicho inmueble.

Ciertamente, hay sospechas contra Lenin Moreno que le relacionan con contratos de los que se podrían haber derivado comisiones ilegales, por lo que Aleaga Santos ha hecho entrega a El Confidencial de los documentos elaborados por el bufete de abogados de Enrique Santiago Romero, quien forma parte de equipos jurídicos internacionales y que advierte de las denuncias cursadas contra el actual presidente de Ecuador, vinculadas a la corrupción en el caso de INA Invesment Corporation y propiedades adquiridas en España procedentes de sobornos de empresas constructoras, lo que se conoce en lenguaje coloquial bajo el calificativo de 'coimas'. “Esto no son datos ni garabatos hechos para el escándalo, son pruebas palpables contra el presidente”, asegura el diputado, miembro de Revolución Ciudadana, la formación de Rafael Correa que rompió con la Alianza PAIS de Moreno después del fuerte enfrentamiento político y judicial de este con su antecesor y excompañero.

Algunas de estas informaciones ya han aparecido en la prensa local de Ecuador. El propio Moreno asegura que se trata de una campaña de desprestigio lanzada por el correísmo para evitar que su líder acabe en la cárcel. El actual mandatario ecuatoriano se ha mostrado favorable a que Correa comparezca ante la Justicia por su presunta implicación en el intento de secuestro de un parlamentario opositor en 2012.

Aleaga Santos relata que hace unos días recibió en su despacho de forma anónima un dosier reservado, que implica al presidente actual de Ecuador y su familia en supuestos delitos de asociación y enriquecimiento ilícito, perjurio, lavado de activos y cohecho. La documentación demostraría su vinculación en el caso de corrupción de la empresa china Sinohydro, que construyó la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair y que abonó un total de 18 millones de dólares en coimas a la empresa 'offshore' Recorsa, relacionada con el empresario ecuatoriano Conto Patiño Martínez, quien transfirió ese dinero a más de 10 empresas fantasma en Panamá, entre las cuales se encuentra INA Investment Corp.

INA habría sido capitalizada con dinero procedente de los supuestos sobornos de la empresa pública Coca Codo Sinclair por la adjudicación del proyecto para la realización de una planta hidroeléctrica en Ecuador por valor de 3.000 millones de dólares. Esta presa, financiada y construida con el capital chino de Sinohydro, no solo está rodeada de escándalos de corrupción sino que presenta fisuras, fallas en el diseño que obstaculizan, a día de hoy, la salida del país de la pobreza en que está inmerso.

Miembros del movimiento Revolución Ciudadana, que lidera el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, protestan en las calles de Quito, el 13 de septiembre de 2018. (EFE)
Miembros del movimiento Revolución Ciudadana, que lidera el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, protestan en las calles de Quito, el 13 de septiembre de 2018. (EFE)

Sin explicaciones

De este presupuesto, de acuerdo con la oposición, un total de 18,5 millones de dólares fueron desviados a la compra de productos de lujo en Suiza, sin obviar la cantidad de 133.400 euros invertida en la adquisición del inmueble de Villajoyosa. “No se entiende que Lenin Moreno requiera de una casa de lujo para veranear en España sin cumplir todavía el plan de gobierno para su pueblo”, apunta Aleaga. “Creíamos respirar aires de libertad y seguimos igual”, señala.

Para el bufete de abogados de Enrique Santiago, que prestarán sus servicios y asesorarán hasta el final a Ronny Aleaga, hay suficientes indicios para iniciar la investigación. “No es precisamente el sistema habitual de adquirir un inmueble, si hablamos de un ciudadano en orden con la hacienda pública, y menos de un gobernante que mezcla lo personal con cuestiones de Estado”, denuncia Santiago.

Está claro que esta coyuntura afectará al país en función del resultado de la investigación judicial, y llama la atención que ni Lenin Moreno ni su equipo de asesores hayan dado explicaciones sobre el origen de los fondos con los que se ha adquirido el citado inmueble en España de forma opaca, empleando empresas pantalla ubicadas en paraísos fiscales. “Moreno no implementa las políticas del Gobierno, y Torres Copado es su mejor amigo en España, quien le regaló por 134.000 euros un apartamento de lujo. Solo hay un 28% de la población ecuatoriana que cree en las palabras de Lenin Moreno”, apunta Aleaga.

Tras una serie de hechos violentos, abusos de fuerza y constantes amenazas a familiares durante la semana pasada en Guayaquil, Aleaga ha denunciado ser objeto de una dura persecución por parte de grupos armados y encapuchados afines a Lenin Moreno y al expresidente de origen libanés Abdalá Jaime Bucaram Ortiz, obstaculizando la difusión de la noticia, incluso en redes sociales, dentro de Ecuador. “Supuestamente vivimos aires de libertad en Ecuador con Lenin Moreno. Responsabilizo de mi vida y la de mi propia familia al Gobierno del presidente. Denuncio una auténtica persecución contra los asambleístas de la línea correísta”, afirma Aleaga, que denuncia la inacción de la policía nacional ecuatoriana, que no garantiza la seguridad de sus colaboradores y de los medios de comunicación.

En este mismo orden de cosas, Aleaga ha anunciado que en breve se hará con el 20% de las firmas necesarias de legisladores y asambleístas que le permitan autorizar un juicio político que destituya al presidente de Ecuador, precisamente por incumplimiento de un mandato popular y fomentar la existencia de firmas vinculadas a paraísos fiscales. Por lo visto, Lenin Moreno está inquieto, muy nervioso por las pruebas presentadas ante la Fiscalía Anticorrupción. Un presidente sobre el que se especula sobre la posible posesión de bienes de lujo en Panamá y que dice no conocer ni haber visto en su vida a sus supuestos testaferros. Incluso osa exclamar que “no necesita un apartamento de lujo en España para ser feliz”.

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