La CNMV alerta sobre la proliferación de fraudes a los inversores a través de grupos de WhatsApp

Nueva alerta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ante las falsas promesas de inversiones exitosas en poco tiempo. El supervisor de los mercados españoles ha detectado una proliferación de fraudes a través de grupos de WhatsApp. Con el reclamo de recibir formación y recomendaciones de inversión de supuestos expertos financieros, los estafadores invitan a los inversores a unirse a estos grupos.

Una vez dentro, recomiendan a las víctimas invertir a través de sus propios intermediarios financieros, por ejemplo, en acciones negociadas en mercados extranjeros, normalmente de capitalización bursátil pequeña, bajo la promesa de obtener ganancias extraordinarias a corto plazo.

Para captar la atención de estos potenciales clientes, a menudo suplantan la identidad de personas reconocidas o de entidades financieras que están debidamente registradas.

Las primeras inversiones son exitosas y obtienen ganancias, lo que permite a los estafadores ganarse la confianza de sus víctimas y, al mismo tiempo, fomentar que atraigan a otros potenciales inversores de su entorno cercano. Así, y tras obtener su confianza, les presentan una inversión estrella, en la que les incitan a inyectar la mayor cantidad de dinero posible con la expectativa de obtener ganancias desorbitadas en tan solo unos días. Sin embargo, tras realizar esa inversión, la cotización de la acción se hunde y pierde casi todo su valor. Ante esta circunstancia les aconsejan mantener sus posiciones o incluso aumentarlas, pero finalmente los eliminan del grupo de WhatsApp y desaparecen sin dejar rastro.

En otras ocasiones, a través de estos grupos se facilitan enlaces a plataformas fraudulentas para operar con otros productos y servicios financieros (Forex, bonos, carteras gestionadas por inteligencia artificial, etc.).

Así, la CNMV ha lanzado una serie de recomendaciones para evitar caer en este tipo de fraudes u otros, como es buscar otras fuentes de información para contrastar la veracidad de la información e identidad de quien emite las recomendaciones; evitar las promesas de ganancias fáciles y rápidas; proteger la privacidad y no proporcionar datos personales; sospechar si piden realizar pagos anticipados en concepto de tasas, honorarios o cualquier otro para recuperar su dinero o beneficios supuestamente obtenidos; desconfiar de que alguien pueda predecir la evolución de los mercados con exactitud o garantice un éxito seguro; considerar pedir asesoramiento de profesionales autorizados y contactar con entidades inscritas en la CNMV; comprobar si quien contacta o la plataforma está en el buscador de 'advertencias' de chiringuitos financieros; y acceder a las alertas sobre chiringuitos financieros o entidades pirata de más de 150 reguladores de todo el mundo.