La policía de EEUU arresta al dueño de Archegos por presunto fraude de 35.000M

Bill Hwang, el fundador de Archegos Capital Management, ha sido detenido por la policía de Estados Unidos en la madrugada de este miércoles, según señala Bloomberg. ¿El motivo? Los fiscales del país presidido por Joe Biden le acusan de fraude por 35.000 millones de dólares junto al director financiero de la firma, Patrick Halligan, que provocó el colapso del family office y causó pérdidas millonarias para grandes entidades como Credit Suisse, Morgan Stanley o UBS.

Las autoridades federales del país han señalado que Bill Hwang usó Archegos como "instrumento de manipulación y fraude del mercado", lo que provocó pérdidas de miles de millones de dólares tanto a los citados bancos de inversión como a otros inversores y sus empleados.

Bill Hwang y Patrick Halligan han sido acusados de presuntos delitos de extorsión, fraude de valores y, también, de conspiración. De hecho, cuantifican el presunto fraude en el inflamiento artificial de la cartera de la firma, que pasó de 1.500 millones a 35.000 millones de dólares en un solo año, según ha destacado Damian Williams, fiscal federal de Manhattan y ha recogido Bloomberg.

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Los documentos de las autoridades estadounidenses muestran como las posiciones de mercado de Archego llegaron incluso a alcanzar los 160.000 millones de dólares en un momento puntual tras una operación táctica comercial que ocultó su verdadero tamaño en el mercado. Así, las posiciones se inflaron con el dinero de ciertos inversores y, cuando todo se puso en contra en marzo de 2021, Hwang presuntamente habría ordenado a los operadores que realizaran grandes compras con el objetivo de afianzar el precio.

Por tanto, ambos serían los responsables de haber manipulado, controlado e inflado el mercado de los fondos de Archegos, según la acusación. Además, habrían emitido declaraciones falsas sobre la cartera de los fondos a numerosos bancos de inversión y corredores de bolsa a un lado y otro del Atlántico, con el objetivo de atraer su interés y logran que invirtieran en sus productos financieros.

Archegos, el 'family office' de Bill Hwang, pincharía su burbuja en 2021 tras acumular una cartera con más de 100.000 millones de dólares prestados, que se desplomarían tras el castigo bursátil de algunas de sus acciones, lo que suscitó grandes temores por parte de algunos bancos, que se desprendieron de sus participaciones en los fondos. Así, las entidades perdieron más de 10.000 millones de dólares, lo que provocó el cese de varios grandes ejecutivos y pérdidas multimillonarias para Credit Suisse, Nomuera y Morgan Stanley; junto a otras mucho menos cuantiosas (y asumibles) para Goldman Sachs, Wells Fargo o Deutsche Bank.