NUEVO FRAUDE 'RECOVERY ROOM'

La CNMV alerta de la práctica de doble estafa a través de los chiringuitos financieros

El supervisor ha encontrado varios casos de un nuevo fraude por el que falsos abogados se ofrecen para recuperar el dinero perdido en chirinquitos financieros

Foto: Sebastián Albella. (Efe)
Sebastián Albella. (Efe)

En su guerra contra los chiringuitos financieros la Comisión Nacional del Mercado e Valores (CNMV) ha encontrado un nuevo tipo de fraude que se ensaña contra las personas estafadas. El supervisor ha detectado casos en los que los afectados reciben un ofrecimiento por parte de empresas denominadas 'recovery room' para recuperar el dinero perdido.

La institución que preside Sebastián Albella señala que este tipo de actuaciones provienen del mismo chirinquito financiero que realizó el fraude inicial o de terceras personas y empresas que han adquirido las listas de afectados. El fraude consiste en que se ofrecen para recuperar las pérdidas o recomprar las acciones o valores adquiridos a través de empresas no habilitadas, lo que supone una doble estafa para estas personas.

La CNMV recomienda ante este tipo de ofertas la consciencia de que el estafador puede intentar otra vez que invierta dinero o que sus datos se vendan, que se debe identificar los nuevos indicios de fraude, ya que "si la empresa contacta sin hablerlo solicitado y pide dinero por adelantado en concepto de pago de impuestos, honorarios o pólizas de seguro como requisito previo para prestar el servicio ofrecido, es un indicio de que se trata de una 'recovery room'". Asimismo, el supervisor pide "desconfiar si le contactan en nombre de la CNMV con el fin de recuperar las pérdidas sufridas, ya que ni la CNMV ni sus empleados contactarán directamente con los posibles afectados, ni autorizan el uso de su identidad, imagen corporativa o dominio cnmv.es con el fin de recuperar las pérdidas".

Por otro lado, entre las recomendaciones también está "no responder a ofertas de recompra de acciones o de recuperación de pérdidas sin antes cerciorarse de que se trata de empresas con referencias positivas o fiables, con independencia de que la actuación de estas empresas de 'Recovery room' no está supervisada por la CNMV", ya que matiza que "la competencia de la CNMV sobre la actividad de las empresas que operan en el sector financiero se vincula al desarrollo o no de una actividad reservada conforme con la normativa del mercado de valores y/o sometida a autorización o registro en este organismo. Por lo tanto, si no se ofrecen servicios de inversión u otras de las actividades reservadas contempladas en la normativa del mercado de valores, no se trataría de sociedades sometidas a la supervisión de la CNMV)".

El organismor ecuerda que publica regularmente advertencias sobre entidades no habilitadas, a las que denomina chirinquitos financieros, que contactan con los potenciales inversores -a menudo por teléfono- para ofrecer operar con acciones u otros productos sin tener autorización para ello, con elevada probabilidad de pérdidas. En este sentido, la actuación que aconseja es contactar con la Policía.

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