Cónclave de abogados VIP para desenmarañar el caso Montoro

Los grandes despachos de abogados irrumpen en el caso Montoro, uno de los grandes asuntos penales del año. El Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona investiga desde hace siete años al exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y a otra veintena de personas vinculadas a su etapa en el Gobierno, por presuntos delitos de cohecho, fraude contra la Administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental, por presuntamente favorecer el cambio de leyes a cambio de importantes pagos canalizados a través del despacho fundado por él, Equipo Económico.

Esta firma, según se recoge en el sumario del caso, habría sido beneficiaria de importantes sumas de dinero por parte de empresas del sector que recurrieron a ella para obtener modificaciones legislativas favorables durante la etapa de Montoro al frente de la cartera de Hacienda. La investigación ha permanecido bajo secreto de sumario durante todos estos años hasta el pasado mes de junio, cuando los investigados —empresas y particulares— han empezado a moverse para buscar abogados para su defensa, que se han personado en las últimas semanas en el juzgado de Tarragona.

En el caso Montoro hay investigadas un total de 28 personas físicas: ocho exaltos cargos de Montoro durante el periodo investigado (2014-2018), 14 directivos de empresas gasistas y cinco empleados de Equipo Económico (cuatro socios de la firma y una empleada); y seis personas jurídicas: Equipo Económico y las gasistas Air Liquide España, Praxair España SL, Carburos Metálicos, Abello Linde SA y Messer Ibérica de Gases SAU. La práctica totalidad de ellos ya se ha personado en el juzgado.

El exministro Cristóbal Montoro se ha puesto en manos de Javier Gómez-Ferrer y Vicente Ibor Lisarde (BDO Abogados); Miguel Ferre, exsecretario de Estado de Hacienda, y Felipe Martínez, exsubsecretario de Estado de Hacienda, han fichado a Alfonso Trallero (Ontier); y Santiago Menéndez, exdirector general de la Agencia Tributaria, ha fiado su defensa a Enrique Remón y Carlos Aguilar (CMS Albiñana & Suárez de Lezo). Su hermano Rogelio, también investigado en calidad de exasesor de Montoro, cuenta con los mismos abogados, según confirman las diferentes fuentes jurídicas consultadas por El Confidencial.

Opinión

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Los cuatro socios administradores de Equipo Económico cuentan con dos despachos: Ricardo Martínez Rico y Francisco de Asís Piedras están con Daniel Campos (Cortés Abogados), y Manuel de Vicente y Salvador Ruiz están defendidos por José Antonio Choclán y Pedro Colina (Bufete Choclán).

Diego Martín-Abril, director general de Tributos en aquellos años, cuenta con Carlos Saiz (Gómez-Acebo & Pombo), abogado de la misma firma en la que él es counsel. Por su parte, Óscar del Amo, subdirector general de Tributos Locales, cuenta con Adolfo Prego (Adolfo Prego Abogados); y Pilar Platero, subsecretaria de Estado de Presupuestos, ha fichado a Alberto Gómez Fraga (Uría Menéndez). José María Buenaventura, exdirector del gabinete de Ferre, cuenta con David Macías (Spyn Advisors).

En el caso de las empresas gasistas y sus directivos, las fuentes consultadas apuntan que Air Liquide está defendida por Joaquín Burkhalter (Cuatrecasas), Equipo Económico y otra de sus sociedades por José Antonio Choclán (Bufete Choclán), Carlos Rubio y Daniel Campos (Cortés Abogados). Linde Gas se ha puesto en manos de Adriana de Buerba (Pérez-Llorca) y Messer Ibérica de Gases ha hecho lo propio con Enric Carulla (Garrigues).

Por último, la cúpula de Air Liquide ha confiado su defensa a Jesús Santos (Baker McKenzie): Patrick Marcel, director general de la compañía; Teresa Rasero, presidenta del consejo; y Jorge Pedrazuela, director de Contabilidad, cuentan con Santos como abogado los tres. Carlos Romero, director de Personal y Servicios Legales de Praxair, ha encargado su defensa a Javier Sánchez-Vera (Oliva-Ayala).