Tres detenidos en Móstoles (Madrid) por defraudar 7 millones con falsos reembolsos por devoluciones

La Policía Nacional ha detenido en Móstoles (Madrid) a tres miembros de una red que defraudó siete millones de euros con reembolsos que consiguieron tras falsificar datos de clientes en la base de una empresa dedicada a gestionar devoluciones para una multinacional en la que trabajaban.

Los agentes han intervenido a los arrestados 77 vehículos de alta gama y más de sesenta artículos de lujo, entre los que destacan relojes exclusivos, obras de arte, ropa y bolsos de marcas de prestigio, entre otros objetos de elevado valor económico.

Y han constatado que contaban con doce inmuebles y noventa cuentas bancarias con importantes cantidades de dinero, una de ellas a nombre de una menor de dos años, hija de uno de los detenidos, con un saldo de 55.000 euros, informa la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

Supuestos importes a devolver a clientes

La investigación se centró en un grupo de empleados y colaboradores de una empresa, que prestaba servicios externalizados, que aprovechando su acceso al sistema de reembolso de clientes, por conceptos como devoluciones de depósitos o ajustes de facturación errónea, idearon un sofisticado método de fraude.

Consistía en que remitían periódicamente archivos con supuestos importes a devolver a clientes, incluyendo en ellos sus propias cuentas bancarias o las de personas de su entorno.

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Para dar apariencia de legalidad falsificaban los datos de potenciales clientes llegando incluso a generar números de identificación fiscal ficticios vinculados a supuestos distribuidores o beneficiarios.

Los agentes han registrado dos domicilios de los implicados en la localidad madrileña de Móstoles y han detenido a los tres principales integrantes de la red, a los que se les atribuye delitos de estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. La investigación continúa abierta con actuaciones encaminadas a la recuperación de todos los fondos defraudados.