Caso Mascarillas: Luceño se niega a declarar y aplaza sus cuentas pendientes con Hacienda
La Agencia Tributaria sostiene que dejó de ingresar 1.351.386 euros en las arcas públicas en relación al IRPF de año 2020, cuando vendió el material sanitario al Ayuntamiento
:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2F353%2F5f6%2F4e4%2F3535f64e42bcd893b670854ff897f967.jpg)
El comisionista Alberto Luceño no ha querido responder este viernes a ninguna pregunta. El titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, a cargo de la investigación sobre el conocido como caso Mascarillas, le había citado por un presunto delito agravado contra la Hacienda Pública y por la supuesta falsificación de varios documentos oficiales, pero a diferencia de sus dos anteriores comparecencias, Luceño se ha negado a declarar.
La investigación contra Luceño y su socio Luis Medina se centra en que ambos inflaron los precios de tres contratos con el Ayuntamiento de Madrid para enriquecerse durante la peor parte de la pandemia. Medina se embolsó un millón de dólares y Luceño otros 5,1 como comisiones con la venta de material sanitario. En 2022, el juez imputó a Luceño por estafa, falsedad documental y blanqueo, pero el pasado enero añadió un delito agravado contra Hacienda y otro nuevo de falsedad documental.
:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2F080%2F45e%2F933%2F08045e933a5745b2cb49d38bbe7c4a89.jpg)
En cuanto al supuesto delito fiscal, la Agencia Tributaria sostiene que dejó de ingresar 1.351.386 euros en las arcas públicas en relación al IRPF del 2020, cuando cobró las mencionadas comisiones. Según explica Hacienda, el empresario trató de imputar sus ingresos a una empresa llamada Takamaka Invest, pero la misma ni siquiera "estaba constituida al momento de hacer las operaciones" y, además, en ningún caso podía tributar estas ganancias a través del Impuesto sobre Sociedades.
"Cuando Hacienda le preguntó por qué no rectifica esto, él aludió a que está inmerso en un procedimiento penal y mediático, por lo que hasta que esto no se resuelva, no va a regularizar su situación con Hacienda Pública". ha explicado a la salida del juzgado Nuria Zapico, la abogada de Más Madrid, que ejerce como acusación popular.
La perito de la Agencia Tributaria que revisó las cuentas de Luceño también ha confirmado este extremo al comparecer este viernes como testigo: "Ha sido muy contundente en cuanto a que en ningún momento ellos perciben que tuviera intención alguna de pagar a Hacienda", ha señalado Zapico. "Lo que ha explicado es que es una actividad que él realiza a título personal y profesional, no una actividad empresarial, y con Takamaka lo hace de manera irregular porque no estaba constituida".
La presunta falsificación de documentos
La citación de Luceño este viernes buscaba aclarar además el origen de los supuestos documentos falsos que hallaron durante el registro de su vivienda y de la empresa Takamaka el pasado septiembre. Entre ellos, un carnet del CNI y hasta 78 versiones de una supuesta carta del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Ameida.
:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2Fd66%2Fad2%2F0de%2Fd66ad20de229a830abf8673a58b743ee.jpg)
Antes de este hallazgo, el juez ya investigaba al empresario por la supuesta falsificación de otros documentos para tratar de justificar su relación con Leno, la empresa malaya que les facilitó las mascarillas, guantes y test que vendieron al consistorio. Luceño y Medina recibieron ocho transferencias desde Malasia entre marzo y abril de 2020. Para justificarlas ante sus bancos, entregaron documentos en los que se presentaban como "agentes exclusivos" de esta empresa.
El de Medina apuntaba a que los dos eran agentes de la empresa, mientras que el de Luceño incluía su nombre y el de un tal Chan Beng Kay. "Además, ambos documentos están fechados el jueves 12 de septiembre de 2018, cuando en realidad el 12 de septiembre de 2018 fue miércoles, no jueves", destaca un informe de la Fiscalía. "También resulta extraño que los documentos (...) incorporen junto al membrete de esta el membrete y la dirección de otros organismos que nada tienen que ver con las operaciones documentadas, como el Federal Bureau of Investigation (FBI) de los Estados Unidos de América o la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol)".
El comisionista Alberto Luceño no ha querido responder este viernes a ninguna pregunta. El titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, a cargo de la investigación sobre el conocido como caso Mascarillas, le había citado por un presunto delito agravado contra la Hacienda Pública y por la supuesta falsificación de varios documentos oficiales, pero a diferencia de sus dos anteriores comparecencias, Luceño se ha negado a declarar.