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Procesan a Eduardo Zaplana por blanqueo de capitales y organización criminal
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CON OTRAS 19 PERSONAS

Procesan a Eduardo Zaplana por blanqueo de capitales y organización criminal

La instructora propone sentar en el banquillo al exministro y a otras 19 personas: sus presuntos testaferros, su exjefe de Gabinete, los hermanos Cotino o José Luis Olivas

Foto: Eduardo Zaplana. (EFE)
Eduardo Zaplana. (EFE)

La jueza del caso Erial, Isabel Rodríguez, ha dictado un auto de procedimiento abreviado en el que propone el procesamiento del exministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, y otras 19 personas a las que atribuye delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, prevaricación, malversación de caudales públicos, cohecho y falsedad documental. Además del también expresidente de la Generalitat, la magistrada quiere sentar en el banquillo a su sucesor y expresidente de Bancaja, el también exdirigente del Partido Popular José Luis Olivas; al que fue jefe de Gabinete de Zaplana Juan Francisco García; a los hermanos Vicente y Juan Cotino, o a los supuestos testaferros en las operaciones bajo sospecha, como Joaquín Barceló 'Pachano' y Francisco Grau.

La instructora sostiene en su escrito, al que tuvo acceso El Confidencial, que existen indicios de una organización formada por personas que, aprovechándose, algunas de ellas, de los cargos políticos que ostentaban, "facilitaron la obtención de contratos públicos obteniendo todas las partes beneficios económicos. Esos beneficios fueron objeto de blanqueo y otros delitos". Durante la instrucción, se han bloqueado más de nueve millones de euros y activos, tanto en cuentas en España como en el extranjero. La investigación ha destapado una trama de sociedades, algunas situadas en paraísos fiscales y estados europeos de baja fiscalidad como Luxemburgo o Países Bajos. La investigación sitúa el origen del dinero en comisiones que los Cotino habrían pagado por concesiones de estaciones de ITV y parques eólicos adjudicados por la Generalitat Valenciana.

El dinero estuvo un tiempo gestionado desde Luxemburgo por Beatriz Paesa, sobrina del que fue espía del Cesid, Francisco Paesa. Luego pasó a manos de otro asesor, el uruguayo Fernando Belhot, testigo clave en la causa, porque ha explicado que Zaplana era el verdadero titular de los fondos.

Foto: Parte de la trazabilidad del dinero de las comisiones investigadas por la UCO.

El expolítico y antiguo ejecutivo de Telefónica había intentado que se archivara la causa, por la que pasó nueve meses en prisión preventiva. Sin embargo, todos sus recursos han sido rechazados hasta ahora. Las que han quedado fuera del auto judicial son su mujer, Rosa Barceló, y sus hijas, que han figurado como investigadas desde el inicio, pero para las que la magistrada no ha visto indicios suficientes. "No se ha podido acreditar que Rosa Barceló, tuviera conocimiento del origen ilícito del dinero utilizado para la compra del vehículo mencionado ni tampoco de los otros fondos empleados por Eduardo Zaplana que se han descrito, lo mismo hay que decir de la hija María Zaplana Barceló. No apareciendo ninguna de las dos, como sucede con las mujeres de otros de los investigados ostentando cargos en sociedades del entramado", señala el auto en referencia a la adquisición de un coche de alta gama con el dinero presuntamente iícito del que disfrutó la mujer de Zaplana.

Sí se propone el procesamiento para Felisa López, mujer de Joaquín Barceló, de la que se afirma que era conocedora desde el primer momento de todo lo que se estaba haciendo y del papel de su marido en esta organización de la que también ella formaba parte.

Foto: Eduardo Zaplana a su llegada a la oficina de presentaciones del juzgado de guardia de Valencia. (EFE/ Manuel Bruque)

La jueza cree que formaba parte igualmente de la trama criminal la secretaria de Zaplana, Mitsouko Enríquez. Como personas jurídicas al borde del procesamiento están las sociedades que presuntamente se usaron para mover el dinero ilícito: Costera del Glorio, Medlevante, Gesdesarrollos Integrales, Turnis Syilvatica y Dobles Figuras, la consultora de Juan Francisco García.

Según el relato judicial, la trama para mover fondos de procedencia ilícita estaba dirigida por el propio Zaplana. "La forma planificada por Eduardo Zaplana era quedar ante todo oculto en la sombra de todo tipo de actividad, con el fin de eludir posibles responsabilidades", escribe Rodríguez. "Dado que era conocido públicamente y su nombre si apareciera en cualquier tipo de operación hubiera alertado inmediatamente", el ministro "utilizó a sus amigos y conocidos a los que hizo partícipes de los beneficios obtenidos en cantidades mínimas con el fin de conseguir su colaboración y en comparación con las [cantidades] por él obtenidas, siendo claro ejemplo de ello Joaquín Miguel Barceló, al que hizo que figurase con su nombre en sociedades creadas de las que sería administrador, tanto en España como en el extranjero, en cuentas corrientes". De esta forma, Zaplana quedaba al margen, formalmente, y libre de responsabilidades "mientras recibía, eso sí, importantes beneficios económicos".

La jueza del caso Erial, Isabel Rodríguez, ha dictado un auto de procedimiento abreviado en el que propone el procesamiento del exministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, y otras 19 personas a las que atribuye delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, prevaricación, malversación de caudales públicos, cohecho y falsedad documental. Además del también expresidente de la Generalitat, la magistrada quiere sentar en el banquillo a su sucesor y expresidente de Bancaja, el también exdirigente del Partido Popular José Luis Olivas; al que fue jefe de Gabinete de Zaplana Juan Francisco García; a los hermanos Vicente y Juan Cotino, o a los supuestos testaferros en las operaciones bajo sospecha, como Joaquín Barceló 'Pachano' y Francisco Grau.

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