su jefe de gabinete regularizó con montoro

De Luxemburgo a los coches de lujo: la 'hoja de ruta' que delató el blanqueo de Zaplana

Comisiones a través de Luxemburgo, blanqueo con sociedades interpuestas, trasferencias de fondos… El sumario de la operación Erial revela un complejo entramado ligado al exministro

Foto: Eduardo Zaplana.
Eduardo Zaplana.

Eduardo Zaplana y sus testaferros crearon una complejo entramado de sociedades y relaciones mercantiles para canalizar y repatriar a España fondos presuntamente procedentes de comisiones pagadas por la familia Cotino a cambio de las adjudicaciones del Plan Eólico y las licencias de ITV en la Comunidad Valenciana. El sumario del caso Erial, al que ha tenido acceso El Confidencial, destapa la 'hoja de ruta' que los investigadores marcaron para seguir la pista del dinero, que tiene su origen en los documentos encontrados en casa del que fue presidente de la Generalitat por el empresario sirio Imad Ahmad al Naddaf y terminan en trasferencias directas de dinero, compras de coches de lujo u operaciones inmobiliarias realizadas a través de sociedades interpuestas, tal como ha ido relatando este periódico. Esos documentos que originaron la investigación fueron encontrados en el despacho del abogado del 'yonki del dinero', Marcos Benavent, en las diligencias de la operación Taula.

Según la investigación de la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, Zaplana y su jefe de Gabinete, Juan Francisco García, recibieron desde la sociedad luxemburguesa creada por los Cotino, Imison Internacional, 6,4 millones y 2,3 millones de euros, respectivamente, a cambio de los contratos públicos. Para ello, el testaferro de Zaplana, Joaquín Barceló 'Pachano', llegó a tomar el control de Imison, donde incluso figuró como representante ante la Agencia Tributaria. Por su parte, García recibió el traspaso de otra sociedad, Fenix Investment. Este aprovechó la aministía fiscal del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anulada posteriormente por el Tribunal Constitucional, para regularizar los fondos obtenidos presuntamente de forma ilícita.

El jefe de gabinete de Zaplana regularizó 2,3 millones con a amnistía de Montoro que la UCO y el fiscal atribuyen al pago de comisiones

"Resulta que Juan Francisco García —director del Gabinete de Presidencia de la Generalitat durante el mandato de Eduardo Zaplana— habría ostentado a su vez el cargo de presidente de la Mesa de Contratación del proceso de licitación del servicio de ITV, en el cual se llevó a cabo la adjudicación de uno de los lotes al grupo Sedesa", señalan los investigadores. García percibió, además, de los Cotino otros 1,3 millones a través de su consultora española Dobles Figuras.

La regularización fiscal de Juan Francisco García, que fue jefe de Gabinete de Zaplana.
La regularización fiscal de Juan Francisco García, que fue jefe de Gabinete de Zaplana.

La jueza del caso Erial, Isabel Rodríguez, que se ha incautado de 6,3 millones de euros en dos cuentas en Suiza que atribuye al 90% a Eduardo Zaplana, mantiene en secreto una parte del sumario, pero el contenido de las pesquisas al que este miércoles han tenido acceso las partes refleja que "los indicios que se han ido recabando a lo largo de la investigación vienen a concretar que esta sociedad luxemburguesa se utilizó como 'vehículo corporativo' para canalizar fondos que presuntamente tuvieron por objeto el pago de comisiones pactadas", según un informe ejecutivo de la Guardia Civil. En la gestión de Imison Internacional participó Beatriz García Paesa, sobrina del exespía Francisco Paesa, que llegó a figurar como accionista de la misma.

Para repatriar fondos, la red de Eduardo Zaplana empleó sociedades españolas como Turnis Sylvatica, Medlevante y Gesdesarrollos Integrales, administradas por Barceló o personas cercanas. Los informes de la Guardia Civil reflejan esquemas con el movimiento y los traspasos de fondos de unas mercantiles a otras e incluso entregas directas al exministro, como una operación de 30.000 euros desde la sociedad ligada también a la trama Costero del Glorio, en la que se fija como concepto "trasferencia a Eduardo Zaplana". El exministro ha manifestado públicamente que es inocente y niega haber tenido cuentas y sociedades en el extranjero a su nombre o al de terceros.

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