El falso ‘call center’ que estafaba a empresarios con amenazas de cortes de luz en fechas claves

Jugaban con la angustia de sus víctimas y lograban que obedeciesen sus órdenes sin plantearse unas mínimas comprobaciones. La Guardia Civil ha desarticulado un grupo delictivo dedicado a estafar a empresarios del sector de la hostelería y el turismo de Cádiz para amenazarlos con un inminente corte del suministro de electricidad. Como el contacto telefónico se producía justo antes del inició de un fin de semana o fechas claves, y ante el temor de tener que cerrar por un tiempo indefinido, acababan abonando una supuesta deuda con la compañía suministradora. Los detenidos se fijaban en establecimientos de mucho renombre en la provincia y se estima que llegaron a obtener más de 25.000 euros. Se han esclarecido seis estafas consumadas y tres en grado de tentativa.

La organización criminal, que operaba como una especie de call center’de estafas, estaba estructurada en diferentes niveles. Un grupo lo formaban las mulas bancarias que recibían el dinero en sus cuentas; otro se encargaba de retirar el dinero en efectivo y un tercero llevaba a cabo los fraudes y recibía las ganancias.

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El Instituto Armado detalló que las comunicaciones se realizaban siempre durante los fines de semana o en vísperas de festivos, “momentos en los que los establecimientos registraban mayor afluencia y resultaba más difícil verificar la veracidad de la información proporcionada”. Una vez que el dinero era depositado en las cuentas indicadas, era transferido a cuentas de terceros, generalmente en entidades extranjeras, a nombre de personas interpuestas. Posteriormente, a través de plataformas de pago instantáneo telefónico, el botín era nuevamente enviado a otras cuentas.

Utilizando el clonado de los datos de las tarjetas facilitadas, lograron obtener más de 25.000 euros en efectivo en un corto período de tiempo, señaló la citada fuente, que precisó que los investigadores tienen motivos para creer que este método ha sido utilizado para repetir estafas en numerosos lugares de nuestra geografía.

Parte del dinero lo utilizaban para realizar compras en tiendas de lujo y grandes almacenes en la famosa Milla de Oro de Madrid, municipio donde la red de estafadores tenían su base de operaciones.

La banda actuó prioritariamente en verano, en plena época fuerte, con locales llenos y neveras al máximo para atender la demanda

“Como resultado de las exhaustivas investigaciones realizadas, se han llevado a cabo siete detenciones y un registro en la capital madrileña. Además, se encuentran bajo investigación otras dos personas”. De los arrestados, cuatro son mujeres que formaban parte del eslabón encargado de recibir el dinero, mientras que dos son hombres que retiraban el efectivo y hacían compras utilizando los datos clonados de las tarjetas facilitadas. También ha sido apresado el cabecilla de la banda. Los dos investigados eran los responsables de contactar con los empresarios para llevar a cabo las estafas. A todos los implicados se les imputan seis delitos de estafa, así como tres en grado de tentativa, y pertenencia a grupo criminal.

Las pesquisas comenzaron en octubre pasado, cuando la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Cádiz recibió una serie de denuncias de empresarios del ramo de la hostelería y la restauración. Éstas compartían como patrón de conducta una comunicación vía telefónica, realizada siempre en fin de semana o en vísperas de un festivo, donde un presunto representante de la compañía suministradora de la electricidad informaba de una supuesta deuda por impago; para seguidamente advertir de que, en caso de no hacer frente a la misma de forma inmediata, se procedería de manera inmediata a la interrupción del suministro.

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Al tratarse de un momento en que se hace muy difícil para el empresario comprobar la veracidad de lo comunicado, y teniendo en cuenta que, en esos momentos del verano, en plena época fuerte con locales llenos y neveras al máximo para atender la demanda, los responsables de los distintos negocios optaron por realizar los pagos solicitados. Unas veces mediante trasferencia bancaria a la cuenta facilitada; y en otras, facilitando los datos de la tarjeta de crédito del empresario.

Fuentes del citado cuerpo policial recuerdan a empresarios y particulares que el reglamento establece que las comercializadoras deberán comunicar a los consumidores los impagos de sus facturas desde el primer momento, tras lo cual podrán reclamarlos por correo certificado, burofax o medio telemático con firma electrónica. Por lo que estas comunicaciones no se van a realizar vía telefónica, sin previo aviso y debiendo realizar el pago de manera inmediata en el trascurso de una llamada.