Los lingotes de oro ocultos en un doble fondo de la chimenea del narco
La Guardia Civil desarticula tres grupos criminales dedicados al blanqueo de capitales con la adquisición de motores náuticos de alta potencia. Entre los 11 arrestados, un abogado
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El perro entrenado para la búsqueda de dinero marcó la chimenea. Los agentes comenzaron a palpar y encontraron un doble fondo, pero no hallaron nada en su interior. Pensaron que lo que había olido el can podía ser el rastro de unos fajos de billetes que estuvieron allí tiempo atrás, pero decidieron echar un vistazo más concienzudo. Uno de ellos se introdujo dentro y comenzó a examinar el tiro metálico. Toqueteaba la estructura hasta que se topó con un extraño recoveco. Estiró el brazo, introdujo la mano y notó tres piezas sólidas. Las sacó con cuidado y comprobó que se trataban de tres lingotes de oro valorados en aproximadamente 150.000 euros.
Este es uno de los hallazgos realizados durante uno de los registros realizados por la Guardia Civil en una operación que ha permitido desarticular tres grupos criminales dedicados al blanqueo de capitales con la adquisición de motores náuticos de alta potencia.
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Las pesquisas, coordinadas por la Fiscalía Antidroga de Cádiz, se iniciaron después de que uno de los investigados, que fue detenido en 2013 por un delito contra la salud pública, fuese vinculado con una sociedad dedicada a adquirir motores para su instalación en embarcaciones rápidas como las utilizadas habitualmente para introducir hachís en la península procedente del norte del continente africano. Por estos hechos ingresó en prisión preventiva por orden del Juzgado Número 2 de Barbate (Cádiz).
La recepción de nuevos datos a mediados de 2021 condujo hasta dos sociedades, con el idéntico 'modus operandi', aunque no poseían un local de negocio donde exponer o vender sus productos, ni los administradores de las mismas tenían experiencia en dicho sector. Uno de ellos era un abogado con despacho profesional en Barbate que supuestamente mantenía “una estrecha relación personal” con el primer investigado.
Las tres sociedades investigadas recibieron casi un millón de euros cada una
El análisis de la actividad financiera de ambos reveló conexiones claras y “la más que probable utilización de los titulares como testaferros” para el blanqueo de capitales a través de la empresa a su nombre, según ha informado el Instituto Armado, que precisa que “las tres sociedades han recibido un total de casi un millón de euros cada una en efectivo”.
Los agentes, tras estudiar la actividad de las empresas, detectaron que distintas personas realizaban importantes ingresos en efectivo en una cuenta bancaria titularidad de dicha sociedad; no obstante, carecían de fuentes de ingresos legales que les permitían semejantes desembolsos. Además, también recibían fondos de las otras sociedades investigadas.
Una vez que el dinero había sido introducido en el sistema financiero, y transferido de una firma a otra, en un intento de distanciarlo del momento en el que fue ingresado en metálico, era utilizado para pagar motores que adquirían a empresas ubicadas en Dubái.
Los motores adquiridos a través de una de las sociedades eran puestos a disposición de las otras, cuyo administrador era el encargado de hacerlo llegar al comprador real, que no era ninguna de las personas que ingresó el dinero para comprarlo, "ocultándose tanto su identidad como la verdadera procedencia del dinero".
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Los administradores de estas empresas han visto incrementar exponencialmente su patrimonio, no obstante, no poseen fuentes de ingresos que justifiquen dicha circunstancia. Fuentes cercanas al caso señalaron que algunos de los investigados trató de justificar los bienes adquiridos con una supuesta ayuda social.
Las pesquisas, según explicaron, han puesto de manifiesto que uno de ellos, en un corto plazo de tiempo, concluyó una vivienda de dos plantas que inicialmente tenía “los cimientos y unos tabiques”. En su interior, además de una clínica de estética, buenas calidades y una decoración que escapa al gusto tradicional de los investigados por narcotráfico en la zona.
La operación Frater se saldó con 11 personas detenidas por los supuestos delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal; y se ha detectado un patrimonio blanqueado de 3.260.000 euros.
El perro entrenado para la búsqueda de dinero marcó la chimenea. Los agentes comenzaron a palpar y encontraron un doble fondo, pero no hallaron nada en su interior. Pensaron que lo que había olido el can podía ser el rastro de unos fajos de billetes que estuvieron allí tiempo atrás, pero decidieron echar un vistazo más concienzudo. Uno de ellos se introdujo dentro y comenzó a examinar el tiro metálico. Toqueteaba la estructura hasta que se topó con un extraño recoveco. Estiró el brazo, introdujo la mano y notó tres piezas sólidas. Las sacó con cuidado y comprobó que se trataban de tres lingotes de oro valorados en aproximadamente 150.000 euros.