El 'green deal' del narco: construir una planta fotovoltaica con dinero de la droga

Lo de comprar décimos premiados es todo un clásico que explotaron desde Juan Antonio Roca, el cerebro de la trama 'Malaya', hasta algunos clanes vinculados con el menudeo de drogas; pero adquirir una administración de lotería es un salto cualitativo. Esto es lo que supuestamente hizo un grupo de personas dedicadas al blanqueo de dinero ilícito procedente del narcotráfico que ha sido desmantelado por la Guardia Civil en Sevilla y cuyo siguiente paso era aprovechar la auge del ‘green deal’ y construir una planta fotovoltaica para obtener ingresos permanentes.

La 'operación Panecito', que se ha saldado con siete detenciones, y ha tenido como puntos neurálgicos las localidades sevillanas de Lebrija y El Cuervo, se inició después de una investigación previa que en junio del año pasado permitió incautar a una organización más de 4.000 plantas de marihuana.

El estudio económico posterior permitió revelar que detrás de esta red había un importante entramado de empresas dirigidas por un clan familiar que llevaba más de 10 años diversificando el origen de los fondos supuestamente obtenido del tráfico de cocaína.

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A los nueves meses de arrancar las pesquisas, los agentes que la organización utilizaba diversas y singulares técnicas para presuntamente blanquear ese importante montante de dinero que habían obtenido de manera ilícita.

Para ello, empleaban testaferros y empresas pantalla para inscribir parte de los bienes muebles e inmuebles de lujo de su propiedad: e incluso llegaron a adquirir 27 décimos y cupones de la ONCE premiados.

Adquirieron una administración en cuya transacción blanquearon 300.000 euros

Aunque decidieron evolucionar este método y, mediante una empresa pantalla propiedad de los cabecillas, compraron una administración de lotería en El Cuervo. Tasaron el negocio muy por debajo de su precio, siendo el resto abonado en 'B'. El dinero lavado en esta operación ascendería a los 300.000 euros.

Planta fotovoltaica y 'pitufeo'

El espíritu innovador de este grupo delictivo le llevó a explorar e iniciar inversiones que se alejaban notablemente del clásico blanqueo inmobiliario. Uno de los más llamativos para los agentes, según ha informado este domingo el Instituto Armado, fue la adquisición de una sociedad cooperativa con terrenos en propiedad con una extensión de 200 hectáreas y con un valor de 1.200.000 euros. "En esta propiedad pretendían construir una planta fotovoltaica para conseguir ingresos permanentes", señaló la citada fuente, lo que ponía de relieve que la red pretendía abrir vías de ingresos 'legales' cuya gestión compaginar con sus presuntas actividades delictivas.

Los siete arrestados, a los que se unieron 20 investigados más, también usaban la técnica del 'pitufeo', que consiste en ingresar pequeñas cantidades de dinero en cuentas bancarias que pertenecían a miembros de la organización. Durante la investigación se han detectado ingreso en efectivo por valor total de 1.500.000 euros.

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También simulaban contratos de trabajo por parte de empresas ajenas, que daban de alta a los miembros de la red en la Seguridad Social pese a que los mismos no desempeñaban trabajo efectivo alguno ni recibían ningún pago. Además, la organización habría hecho uso de unos 65 vehículos diferentes para eludir control policial.

Una vez conocida la trama empresarial y económica del grupo, y tras solicitar autorización al juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Lebrija, se registraron inmuebles de los miembros de la organización, en los que se encontraron más de 130.000 euros en efectivo y abundante documentación que está siendo analizada.

El juez ordenó el bloqueo de más de 150 cuentas bancarias vinculadas a la red

El juzgado ha decretado el embargo de todas las propiedades de la organización y de sus miembros, el bloqueo de más de 150 cuentas bancarias, el cese de la actividad mercantil de las ocho empresas que regentaban el grupo.

La cantidad de dinero blanqueada en la última década ha sido estimada en 3.000.000 de euros, según la citada fuente, que ha precisado que en la operación han participado agentes pertenecientes al grupo de Delitos Económicos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Sevilla, OCON-SUR, CRAIN y GAR.