Cuarenta detenidos en La Línea (Cádiz) por blanquear 2,5 millones de la droga

Una operación conjunta de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria ha permitido la detención de cuarenta personas en La Línea de la Concepción (Cádiz), acusadas de blanqueo de capitales, organización criminal, asociación ilícita y contra la ordenación del territorio.

En una nota, el Cuerpo Nacional de Policía destaca que los detenidos conformaban un grupo criminal que ha sido desarticulado en la mayor operación realizada contra la ordenación del territorio en esa localidad.

La investigación se ha desarrollado en varias fases que han permitido descubrir un patrimonio que supera los dos millones y medio de euros obtenidos del narcotráfico.

Comenzó en febrero de 2019, cuando los investigadores tuvieron conocimiento de la ocupación de una parcela de naturaleza rústica de especial protección agrícola, propiedad de un conjunto de empresas, en la cual se estaban realizando numerosas construcciones con el fin de segregarla en varias parcelas para darle un uso completamente urbano.

Con el avance de las pesquisas, los agentes detectaron que el principal dirigente de la organización, conocido narcotraficante de esta localidad, utilizó estructuras financieras que le sirvieron de pantalla para adquirir la finca rústica, cuya superficie supera los 50.000 metros cuadrados, canalizando así el dinero derivado de sus actividades ilícitas.

Sin embargo, el principal cabecilla de la organización no figuraba en ningún documento de las citadas sociedades, en las que usó numerosos testaferros para ocultar su verdadero patrimonio y darle apariencia de legalidad.

Cuatro registros simultáneos

En una primera fase de explotación, más de un centenar de policías nacionales, junto a funcionarios de Vigilancia Aduanera, practicaron cuatro registros simultáneos en viviendas de La Línea.

Intervinieron más de 80.000 euros en efectivo ocultos en dobles fondos construidos al efecto, munición del calibre 9 mm, chalecos antibalas y un documento oficial falsificado.

Asimismo localizaron documentación relacionada con la investigación, sustancias estupefacientes (hachís, heroína y cocaína) y numerosas joyas, entre las que se encuentran dos relojes de alta gama, un reloj de oro macizo y gran cantidad de piedras preciosas.

Además, los investigadores solicitaron la prohibición de disponer de nueve propiedades, 21 vehículos y el bloqueo de 17 cuentas bancarias en las que se acreditaron movimientos por más de dos millones de euros, que eran casi en su totalidad ingresos en efectivo.

El patrimonio total aflorado y derivado del blanqueo de capitales que se imputa a los principales investigados asciende a 2.500.000 euros, y el valor total relacionado con todas las actividades delictivas investigadas supera los cinco millones de euros.

La operación se enmarca dentro del Plan Meridional y Plan Bahía, relacionados con la lucha contra el tráfico de sustancias estupefacientes y el blanqueo de capitales establecido en el Campo de Gibraltar.