El juez cuestiona la versión del PSOE sobre el origen del dinero en Ferraz y habla de "enorme gravedad"
La Audiencia Nacional dice que "no quedó suficientemente explicado el origen de las cantidades en metálico de las que el partido dispondría en su propia sede"
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El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, considera de una "enorme gravedad" los hechos que investiga en una pieza separada dentro del llamado caso Koldo y que tiene que ver con los pagos en metálico con los que el PSOE abonaba los gastos de sus dirigentes entre 2017 y 2024. Al menos en el caso de las compensaciones al exsecretario de Organización, José Luis Ábalos, el Tribunal Supremo ya apuntó a un posible delito de blanqueo de capitales. Ahora, el juez Moreno --que ha asumido la investigación- añade que no está claro el origen del dinero en metálico del que disponía el partido para pagar los gastos de sus dirigentes.
El magistrado incluye estas impresiones en un auto en el que insta al partido a que le mande el detalle de todos los pagos en metálico que hizo durante esos siete años a todos sus trabajadores. El PSOE había pedido que le aclarase si se refería a todos o solo a Ábalos y su asesor Koldo García. El juez contesta que a todos "teniendo en cuenta que, de la prueba testifical practicada por el Tribunal Supremo, no quedó suficientemente explicado el origen de las cantidades en metálico de las que el Partido Socialista Obrero Español dispondría en su propia sede para hacer frente con ella a las compensaciones de los gastos de los investigados y de otros posibles beneficiarios".
En su comparecencia del Senado en el marco de la investigación del caso Koldo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, admitió haber cobrado por esta vía gastos de representación. Desde el PSOE lo enmarcan en la normalidad y lo equiparan a la operativa de cualquier empresa, pero en sus respuestas han aflorado contradicciones. La versión que el partido le dio al Supremo --donde empezaron a investigarse estos hechos-- es que el dinero llegaba en metálico del banco en un furgón. Los investigadores ya manifestaron sus reparos acerca de que los gastos se pagasen de este modo y no por transferencia.
En el Supremo declararon el exgerente del partido y una secretaria encargada de repartir sobres con dinero en metálico a Ábalos, Koldo, su mujer o su entorno. Según consta en los informes de la UCO, hasta un motero acudió a la sede de Ferraz a recoger el dinero. Las cantidades declaradas en su día por el partido no coinciden con las afirmaciones que se recogen en las conversaciones de WhatsApp de los investigados. Tampoco con las cantidades apuntadas en algunos sobres con dinero que entregó Ferraz a Ábalos.
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La explicación entonces fue que el dinero que iba en los sobres no era solo para Ábalos, sino para todo su equipo. No obstante, tanto el gerente como la secretaria admitieron que no se acreditaba de ninguna manera que el dinero llegase a las personas que presuntamente habían adelantado los gastos, por lo que se perdía la trazabilidad. En ese sentido, el Supremo dijo que si Ábalos y Koldo cobraban comisiones ilegales por adjudicar contratos públicos -tanto como para no necesitar siquiera ir a un cajero- no es descartable que luego pidieran al partido que les abonase los gastos de su día a día.
De ese modo blanqueaban presuntamente el dinero que recibían de las comisiones que les pagaba el empresario Víctor de Aldama. Este investigado, tildado en su día por la Guardia Civil como el "nexo corruptor", admitió en el marco de su colaboración con la justicia no solo el pago de esas comisiones ilegales, sino que una parte de ese dinero iba para el partido, lo que abre la puerta una presunta financiación ilegal del PSOE.
Entre la documentación que el Supremo mandó a la Audiencia Nacional para investigar estos hechos está la declaración de una mujer llamada Carmen Pano, investigada por corrupción en otros procedimientos. Le contó al juez que ella llevó 90.000 euros a la sede de Ferraz en dos entregas de 45.000 euros cada una, siguiendo órdenes de Aldama. El empresario, en cambio, niega este extremo que tendrá que ser investigado también en la Audiencia Nacional.
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"Se trata de investigar unas presuntas conductas que tanto en el plano de la respuesta penal como en el de la trascendencia social pueden ser de una enorme gravedad y exigen su investigación a fin de determinar el modo y el motivo de los pagos en metálico realizados", dice el auto de este miércoles.
El juez ha contestado al PSOE en su auto que no procede la aclaración de la providencia del pasado 26 de noviembre, pues es lo suficientemente clara en su contenido, entendiendo que el requerimiento efectuado se extiende a la presentación de la relación de pagos en metálico realizados durante el periodo comprendido entre el año 2017 y el año 2024” por esta formación política “con independencia del destinatario, es decir, a todas las personas, cargos, trabajadores, simpatizantes o voluntarios, junto con los documentos justificativos en los que se soporten dichos pagos”.
La aclaración del PSOE
El auto del juez se ha dictado en respuesta a un escrito presentado por el partido en el que el PSOE expresaba sus dudas respecto a la solicitud de la información completa en un periodo de siete años. La formación aseguraba que una diligencia de tal carácter genérico "vulneraría la propia contención de la causa, limitada a investigar unos hechos concretos cometidos por unas personas también concretas. Reclamar todos los pagos -y, con ello, todos los gastos adelantados- podría entenderse prospectivo y carente de justificación".
También aseguraba que se violaría la protección de datos y la libertad ideológica de las personas que hayan cobrado a través de este sistema. "No hay motivo en derecho por el cual todas estas personas deban ver revelada su identidad y su actividad a favor del Partido, como tampoco hay derecho a reclamar al PSOE que entregue toda esta información, enormemente sensible, para que termine en los archivos del Partido Popular, de VOX y de Hazte Oír", destacaba, en referencia a las acusaciones personadas en el caso.
El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, considera de una "enorme gravedad" los hechos que investiga en una pieza separada dentro del llamado caso Koldo y que tiene que ver con los pagos en metálico con los que el PSOE abonaba los gastos de sus dirigentes entre 2017 y 2024. Al menos en el caso de las compensaciones al exsecretario de Organización, José Luis Ábalos, el Tribunal Supremo ya apuntó a un posible delito de blanqueo de capitales. Ahora, el juez Moreno --que ha asumido la investigación- añade que no está claro el origen del dinero en metálico del que disponía el partido para pagar los gastos de sus dirigentes.