La Audiencia Nacional sitúa ya al PSOE frente al abismo del blanqueo de las arcas de Ferraz

La investigación sobre los pagos en metálico del PSOE ya es una realidad. El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha respondido en tiempo récord a la solicitud del Tribunal Supremo y ha abierto una pieza separada en la que indagará en el uso de miles y miles de euros en efectivo por parte de Ferraz. Las pesquisas se inauguran con la solicitud de informes a las partes, entre ellas la Fiscalía Anticorrupción, y anticipan lo que se convertirá sin duda en un viacrucis para el partido que, ya de forma inevitable, verá revisada la legalidad de sus cuentas y su operativa en el uso de efectivo.

Lo que se juega el PSOE desde el inicio es una imputación como persona jurídica que pedirán, sin duda, las acusaciones. Hay un delito que se ha dibujado de forma directa en la exposición que realizó el alto tribunal y es el de blanqueo de capitales. El descontrol absoluto en la forma en la que se gestionaban los pagos contra anticipo de gastos entregados al entorno de José Luis Ábalos y administrados por Koldo García pueden, sin embargo, convertirse solo en la punta del iceberg.

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La decisión sobre el alcance del procedimiento queda ahora en manos de Moreno, pero ha sido el instructor del caso Koldo en el TS, Leopoldo Puente, el que ha dejado sentados los cimientos. En las ocho páginas que han desembocado en este nuevo caso, el juez asegura que Ábalos y su asesor pudieron blanquear comisiones empleando como pantalla las liquidaciones que presentaban al partido y que no se sometían a comprobación alguna.

En su auto, el juez resumía lo que ha ido averiguando en las conversaciones intervenidas a los miembros de la trama en las que Koldo y su mujer Patricia Uriz comentaba sus desplazamientos a la sede de Ferraz para recoger dinero que se les entregaba en sobres tanto para el jefe Ábalos como para el ayudante e incluso para otro personal desconocido. En el PSOE no se contrastaba ni siquiera si la persona que pedía la devolución del dinero era quien figuraba en los tickets presentados.

Fondos ilícitos

Para Puente es necesario comprobar si "una vez adelantado el dinero por éstos para satisfacer esos gastos eventualmente con fondos procedentes de una actividad ilícita -o, incluso delictiva-, no se estuviera, al compensarles dichos gastos, blanqueando su procedencia"; sobre todo cuando al parecer "una persona podía encargarse de gestionar la liquidación de gastos efectuados no por él sino por terceros".

La providencia del juez da, de momento, pocas pistas y se limita a detallar que ha acumulado a esa pieza el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el patrimonio de Ábalos que analiza esos pagos, la información facilitada por el propio PSOE sobre esas entregas y las declaraciones prestadas por el exgerente del partido Mariano Moreno, la empleada Celia Rodríguez, y la empresaria Carmen Pano, que aseguró haber entregado 90.000 euros en metálico en la sede nacional del PSOE.

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A pesar de que el blanqueo es el único delito mencionado de forma expresa, Puente insinuaba en su exposición de hechos una actividad que casa con otros delitos como el de financiación irregular. Las declaraciones del personal vinculado a la formación fueron determinantes para que el juez activara el botón que complica el futuro penal del partido y, de esas, se sustraen otros hechos que -como publicó este periódico- también sugieren irregularidades en el uso de efectivo en periodo electoral.

Entre la documentación que ya obra en esa nueva pieza, se encuentra la información aportada por el partido hace solo unas semanas, en la que concretaba que manejó cerca de un millón de euros en efectivo a lo largo de cinco años para abonar los gastos de distinto personal. El dinero salía de disposiciones periódicas realizadas en una cuenta de funcionamiento, se trasladaba en furgón y se conservaba en una caja fuerte de Ferraz. La Secretaría de Organización de la etapa Ábalos y Santos Cerdán percibió en total 188.822 euros,127.096,72 de ellos se entregaron para cubrir anticipos de personas del equipo a las que no se identificaba. Se desconoce el destino de otros casi 800.000 euros.