La Audiencia Nacional da el primer paso para investigar los pagos del PSOE a Koldo y Ábalos

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que investiga una presunta organización criminal que supuestamente cobró comisiones por la venta de mascarillas durante la pandemia, ha acordado abrir una pieza separada tras recibir el auto del magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente en relación con los pagos en metálico realizados al exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, y su asesor, Koldo García.

Según ha informado la Audiencia Nacional, entre la documentación enviada por el Tribunal Supremo y ahora incorporada a esta pieza, se incluyen las declaraciones prestadas ante el alto tribunal por al exdirector gerente del PSOE, Mariano Moreno; la empleada del partido, Celia Rodríguez; así como la de la empresaria Carmen Pano. Adjunta igualmente la parte del informe de la UCO del pasado 8 de octubre que analiza los hechos, así como la información facilitada por el PSOE sobre dichos pagos.

El titular del Juzgado Central de Instrucción Dos ha acordado dar traslado al Ministerio Fiscal y a las partes personadas en la causa de la apertura de la pieza separada y de la documentación.

El magistrado del Supremo Leopoldo Puente remitió el viernes al Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional el informe de la UCO de 8 de octubre que documentaba estos pagos. También la información facilitada por el PSOE al alto tribunal acerca de los pagos en metálico realizados a José Luis Ábalos y Koldo García Izaguirre.

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En ese mismo paquete de documentación, el Supremo incluyó las declaraciones del exgerente y la secretaria. El Supremo mandó estos datos para que la Audiencia lleve a cabo una investigación. El instructor del caso Koldo en el alto tribunal aprecia conductas "potencialmente delictivas" y apunta, en concreto, a una financiación irregular y un blanqueo de capitales.

En su auto, el Supremo concluyó que los sobres de Ferraz han generado "incógnitas, deben ser despejadas, tras practicarse la investigación correspondiente". Precisó "que pudieran denotar la eventual existencia de conductas o actividades irregulares". El magistrado aseguró que debe comprobarse si los fondos empleados para los pagos "proceden de una actividad ilícita" y se compensaban los gastos de Ábalos y Cerdán para blanquear su procedencia.

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En su auto, el instructor recordó también que el informe de la UCO reflejaba la existencia de ciertas comunicaciones relativas a posibles pagos en metálico de determinadas cantidades por parte del PSOE a Ábalos o de Koldo García, que no constarían, ni por sus fechas ni por sus importes, en la información facilitada por los socialistas en la causa. El Supremo derivó estos indicios a la Audiencia Nacional, dado que es de su competencia al no haber, por el momento, ningún aforado investigado.

Asimismo, indicó que ni Ábalos ni Koldo García ofrecieron al respecto ninguna clase de información en sus comparecencias de este mes ante el magistrado, en las que se acogieron a su derecho constitucional a no declarar. Tras esas indicaciones, ahora la investigación en la Audiencia Nacional, ha dado el primer paso.