El juez rastrea el dinero de las sociedades de Carmen Pano y su hija: hasta 50.000€ por un safari

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso hidrocarburos, Santiago Pedraz, rastrea los movimientos bancarios de las empresas de Carmen Pano y su hija Leonor, dos de las protagonistas de esta trama que comparte personajes con la corrupción que rodea el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos. En la documentación remitida al juzgado figuran miles de operaciones, algunas especialmente llamativas como un pago de 50.000 euros por un safari o 86.000 euros por una "yeguada".

Carmen Pano es la mujer que dice haber llevado en bolsas a la sede del PSOE en Ferraz 90.000 euros procedentes de comisiones ilegales. Afirma que fueron dos entregas de 45.000 euros cada una por orden del empresario Víctor de Aldama, quien fue detenido y encarcelado en el caso hidrocarburos. Aldama niega que estas entregas se produjeran, pero Carmen Pano se lo contó al juez del Tribunal Supremo que investiga el llamado caso Koldo.

La declaración de esta mujer forma parte de la documentación que el magistrado remitió el viernes a la Audiencia Nacional para que investigue los pagos en metálico que durante años realizó el PSOE a Ábalos y a su asesor Koldo García. En su auto, el juez apunta a que usaron esos pagos para blanquear dinero procedente de actividades ilegales.

Según la documentación a la que ha tenido acceso El Confidencial, el juez Pedraz pidió en julio “copia de los movimientos de las cuentas titularidad de Keep it Safe, Have Got Time, Bludger Combustibles, Sociedad de Comercio Justo y Solidario Siglo XXI, Ornus Import y Nerium Logista, en el periodo comprendido entre septiembre de 2020 y junio de 2021”. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil respondió el 6 de octubre a esta petición.

Casa de la Alcaidesa

Entre esa lista de empresas destaca Have Got Time porque es la sociedad que participó en la compra de una casa en la Alcaidesa, en Cádiz, para que la disfrutase Ábalos. Según la UCO, esta es una sociedad ubicada en la esfera de control de Aldama, que abonó para aquella operación 526.500 euros el 9 de junio de 2021. La Guardia Civil concluye que la compra fue un soborno para que la trama de los hidrocarburos obtuviera la condición de operadora para una de sus empresas llamada Villafuel.

Ábalos y su familia veranearon en la Alcaidesa en 2021, pero la historia acabó en pelea porque las aspiraciones de la trama no se cumplieron y acabaron reclamando que el exministro se marchara de la propiedad. La titular de la sociedad Have Got Time es Leonor González Pano, la hija de Carmen Pano y exnovia de Aldama. Según la documentación en poder de Santiago Pedraz, Have Got Time desembolsó 50.385 euros el 17 de junio de 2021 para pagar un safari en África.

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Lo organizó una empresa de viajes con sede en Vitoria especializada en safaris. Fuentes conocedoras de esta operación indican que fue un viaje que se le pagó a uno de los cabecillas de la trama de los hidrocarburos para que asistiera junto a su familia y amigos. Apenas una semana antes, Have Got Time también hizo una transferencia de 86.182 euros en cuyo concepto pone “yeguada”.

Las Pano y Aldama, entre otros, están investigados en el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional que dirige Pedraz por montar un complejo entramado societario. Presuntamente, en apenas dos años, defraudaron 182 millones de euros a la Agencia Tributaria mediante el impago sistemático del IVA y otros impuestos derivados de la comercialización de gasolina.

Trama Gaslow

Además, Carmen Pano está involucrada en un segundo caso de corrupción en el sector de los combustibles conocido como la trama Gaslow. Pivota sobre otra mercantil que lleva ese nombre. En los movimientos bancarios remitidos a Pedraz hay numerosas operaciones con la sociedad Gaslow.

Los investigadores llevan años documentando por medio de informes y atestados que la red creó un complejo entramado de sociedades para llevar a cabo el fraude. Carmen Pano era una de las personas que figuraba como administradora de mercantiles empleadas para blanquear el dinero.

Esta mujer figura como apoderada, por ejemplo, de la empresa Ornus Import, otra de las investigadas por Pedraz. Esa empresa también está siendo investigada en un juzgado de Cádiz en el marco de otra causa donde se repiten sociedades y personajes ya bajo el foco de la Audiencia Nacional por un fraude millonario al IVA.

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Pano también figuraba como administradora única de las sociedades Nerium Logista SL y Sociedad Comercio Justo y Solidario S.XXI SL. Tenían la sede en el municipio de Las Rozas de Madrid donde reside Carmen Pano y donde fue detenida. En los registros posteriores a su arresto encontraron documentos relacionados con alguna de estas sociedades, según el acta de su detención a la que ha tenido acceso este periódico.

Las pesquisas de Pedraz en torno a este caso siguen su marcha con diligencias y declaraciones en el Juzgado. Según informan fuentes jurídicas, la semana pasada declaró David González Sobrino, administrador de Combustibles Caramañola. Ante el juez dijo que él entró como administrador de Caramañola porque se lo pidió Carlos del Castillo, un testaferro confeso de Pano.

González Sobrino contó que quienes daban las órdenes de transferencias bancarias y operaciones eran Carmen Pano y su hija. Admitió que empezó a desconfiar cuando vio las elevadas cantidades de entradas y salidas que había en las cuentas de la empresa de las que él era administrador para gastos en boutiques de lujo, así como enormes retiradas de efectivo.