El juez ve indicios de caja B en Ferraz e investiga ya la posible financiación ilegal del PSOE

El instructor del caso Koldo, el juez Leopoldo Puente, sostiene que existen indicios sólidos de que el PSOE usó “dinero en metálico” para efectuar pagos a José Luis Ábalos y Koldo García Izaguirre que no constan en las cuentas oficiales del partido. En una providencia dictada este lunes, el magistrado considera que el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el patrimonio del exministro de Transportes ha desvelado la existencia en Ferraz de fondos de procedencia desconocida.

La resolución del juez Puente encamina definitivamente las diligencias sobre la trama corrupta hacia una posible financiación ilegal de la formación de Pedro Sánchez. El magistrado subraya que el informe de la UCO menciona “comunicaciones relativas a posibles pagos en metálico de determinadas cantidades por parte del PSOE en favor de don José Luis Ábalos Meco o de don Koldo García Izaguirre que no constarían, sin embargo, por sus fechas ni por sus importes, en la información facilitada por dicho partido político”.

El Gobierno y su entorno salieron en bloque tras el informe policial para asegurar que se trataba de un simple desajuste de 500 euros. Pero el instructor del caso Koldo sostiene que se han detectado cantidades sobre “pagos en metálico efectivamente realizados” a Ábalos y Koldo que van “más allá de algún posible descuadre de mínima importancia económica”.

“Las comunicaciones analizadas permiten establecer una correlación entre los mensajes que apuntan a entregas de dinero y las liquidaciones de gastos facilitadas por el partido político; pero en otras ocasiones”, advierte el magistrado, “no se ha podido confirmar dicha correspondencia, quedando las cantidades supuestamente entregadas reflejadas solamente en las mencionadas conversaciones, pero no en la información proporcionada por el PSOE”.

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En este sentido, la UCO recoge conversaciones de Koldo con su mujer, Patricia Úriz, de las que se deduce que el PSOE le pagaba entre 500 y 1.000 euros todos los meses para retribuirle por supuestos encargos especiales. En la documentación oficial de Ferraz no aparecen reflejados esos pagos. Asimismo, se han descubierto mensajes sobre un presunto pago en efectivo de 2.000 euros al chófer de Ábalos, que tampoco figura en la contabilidad del PSOE.

Para profundizar en estos hallazgos, el juez ha citado a declarar como testigos al gerente del partido en los años en los que se efectuaron presuntamente estos pagos con dinero en efectivo, Mariano Moreno Pavón, actual presidente de la empresa pública Enusa; y a una secretaria de Ferraz que intervino en las entregas de sobres con cash tanto a Ábalos como Koldo, Celia Rodríguez Alonso. Ambos tendrán que declarar en el Tribunal Supremo el próximo 29 de octubre.

En la providencia, el juez hace una referencia expresa a las posibles consecuencias del contenido de la declaración como testigos del anterior gerente y la empleada encargada de materializar los pagos en efectivo. Dice, en concreto, que en base a lo que declaren, se podrá “deducir testimonio” para “su eventual investigación”. Con esta fórmula se refiere a la posibilidad de que sus palabras puedan dar pie a la apertura de un nuevo procedimiento.

Los sobres

La UCO reconstruyó los descuadres a partir de los mensajes de WhatsApp y audios incautados a Koldo y a su entorno, principalmente su esposa. Puso como ejemplo que, "según la información facilitada por el PSOE, en junio de 2019, únicamente se habría liquidado a Ábalos un importe de 321,29 euros, frente a los 826,73 que se indicaban de forma manuscrita" en un sobre identificado con su nombre que ha aparecido en los dispositivos telefónicos intervenidos.

En la documentación vinculada a Koldo también figura un resumen mensual de los pagos realizados por caja, donde se registra un pago de 2.928,26 euros en metálico el día 19 de junio de 2019. Si bien esta cantidad coincide con lo señalado en otro sobre que tenía por destino a Koldo, la Guardia Civil consideró “significativos” los mensajes que el asesor de Ábalos y su entonces pareja se intercambiaron justo después.

Por otro lado, recibidas estas cantidades de dinero en efectivo, y en consonancia con que Koldo asumió ciertos gastos de Ábalos, el asesor le preguntó a su mujer: "Lo de Jose -en referencia al primer sobre- es mío o de él". Ante esta pregunta, la esposa respondió: "Déjame mirar un segundo, pero creo que de él". Finalmente, tras aparentemente realizar un recuento de los gastos e ingresos, Úriz refirió distintas cantidades adeudadas. “¿Te dieron la última vez 8000 euros más o menos?”, le preguntó a Koldo, dejando otra pista de la existencia de una caja B en Ferraz porque no hay ningún apunte oficial que se aproxime a esa cifra.

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De hecho, la UCO recuerda que la última vez que Koldo habría recibido dinero en metálico se correspondería con una liquidación de gastos de fecha 27 de febrero de 2019, por importe de 180,82 euros. En el caso de Ábalos, la última liquidación registrada asciende a 1.183,29 euros, abonados los días 6 y 13 de marzo de 2019. Ambas cuantías resultan significativamente inferiores a la cifra de 8.000 euros a la que aludió Úriz.

Comparecencia en el Senado

Los avances en las pesquisas y las nuevas citaciones judiciales alimentan la expectación respecto a la comparecencia de Pedro Sánchez en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, prevista para el próximo 30 de octubre, sólo un día después de que los dos trabajadores de Ferraz declaren en el Supremo. Mariano Moreno también deberá pasar por la Cámara Alta este mismo jueves.

"Tienen que explicar cómo llegaba tanto dinero en metálico a la sede nacional del partido, y cómo esos billetes acababan en el escritorio del que era mano derecha del presidente del Gobierno en su residencia oficial", sintetizan fuentes de Génova en un comunicado. La dirección del PP se queja de que varias semanas después de que saliese a la luz el informe de la UCO, Sánchez haya respondido con "silencio" y el PSOE no haya aportado los extractos bancarios que acrediten el origen legal del dinero.

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"Desde Moncloa y Ferraz insisten en negar una contabilidad B que ya señala la Guardia Civil en su último informe", se quejan en el PP, aunque "lo cierto es que a día de hoy no hay ningún papel que descarte su existencia y sí un montón de pruebas que apuntan a esa dirección". En Génova también aprovechan para recordar a Sánchez que no puede mentir. De no hacerlo, podría incurrir en un delito de "falso testimonio" con consecuencias penales. De hecho, un juzgado ha abierto una investigación contra Santos Cerdán por "faltar sustancialmente a la verdad" durante su paso por la citada comisión de investigación.