La UCO revela que Ábalos pagó una hipoteca con "ingresos paralelos" a través de una fundación

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detectado que José Luis Ábalos utilizó la Fundación Internacional de Apoyo al Desarrollo Local y Social (FIADELSO) para canalizar su "fuente de ingresos paralela" y pagar una hipoteca. Las cuentas de esta fundación revelan transferencias de Koldo García e "imposiciones en efectivo" que se realizaron "por interés de Ábalos" y que, según explican los investigadores, el exministro nunca compensó después con sus cuentas personales. La UCO también destaca que el exministro de Transportes "figura como titular de un inmueble en la ciudad de Chimbote (Perú) que guarda relación con la actividad de Fiadelso".

La relación de Ábalos con esta fundación con sede en Valencia supuestamente terminó en diciembre de 1998, cuando cesó formalmente como presidente y patrono. Sin embargo, el informe de la UCO, al que ha tenido acceso El Confidencial, revela que el exministro no solo siguió vinculado a esta organización, sino que la misma resultó clave conforme fue ascendiendo en el PSOE y en el Gobierno de Pedro Sánchez.

"Ábalos figura, junto con Manuel Valls Ferrer, como titular de un inmueble situado en Valencia, el cual constituye la sede social de Fiadelso. Asimismo, se ha constatado que la hipoteca asociada a ese inmueble es sufragada, en parte, por Ábalos", señalan los investigadores. "Desde el 23 de diciembre de 2015, su hija Tatiana habría asumido ciertas funciones en Fiadelso en relación con subvenciones y la gestión de pagos de la fundación", añaden.

"La hipoteca de José"

La UCO explica que "las finalidades" de los pagos que recibió la fundación son diversas", pues "algunos se habrían destinado a cubrir gastos puntuales, mientras que otros responderían a obligaciones periódicas, como el abono de una hipoteca". En concreto, la hipoteca de la mencionada sede de la fundación, que era propiedad de Ábalos y ascendía a 350 euros mensuales.

"En el periodo comprendido entre 2014 y 2018, Ábalos asumió esta obligación mediante traspasos de sus cuentas personales por un total de 13.013,30 euros, consignados con el concepto "JL ABALOS'. "Sin embargo, a partir 2018, se advierte un cambio de patrón: los ingresos dejaron de realizarse por transferencia y comenzaron a efectuarse en efectivo, salvo en una ocasión", detalla el informe. Entre 2017 y 2022, estos pagos alcanzaron los 18.706,25 euros.

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La UCO considera que el hecho de que pasaran a realizarse los ingresos en efectivo resulta "especialmente significativo" porque coincide con el momento en el que Koldo García comienza a trabajar para Ábalos por orden de Santos Cerdán. Los mensajes intervenidos muestran además que el entonces ministro dio instrucciones a Koldo García para que se hiciera cargo de esa cuota, enviándole para ello el número de cuenta y la cantidad que debía ingresar.

"Jefe mándame el número de cuenta por fa que estoy en el banco [sic]", le escribió Koldo García el 13 de febrero de 2018 en relación con el pago de esta hipoteca. "Tengo que ingresar 350 en cuenta hipoteca que acaba en 41. Llevo el dinero", le escribió un año después el entonces ministro a su asesor. Las conversaciones intervenidas reflejan además que la mujer de Koldo García, Patricia Uriz, también participó en estas gestiones. "Mira si hemos ingresado lo 350 de la hipoteca de Jose [sic]", le ordenó su marido el 15 de noviembre de 2019.

El inmueble en Perú

En cuanto al inmueble en Perú que "guarda relación con la actividad de Fiadelso", la UCO ya expuso esta idea en un informe del pasado marzo. "Ábalos sería el propietario de dos inmuebles en Perú que constituirían un centro de formación de Fiadelso", advirtieron los investigadores en el mismo. Su nuevo informe va ahora un paso más allá y revela que este inmueble habría sido gestionado por Jennifer Balta Cueva, quien, en varias ocasiones, recibió dinero que le hizo llegar la mujer de Koldo García.

"De acuerdo con las conversaciones mantenidas vía WhatsApp entre Jennifer y Patricia, el envío de fondos comenzó el 27 de noviembre de 2018 y se prolongó hasta el 19 de junio de 2019, fecha en la que se detecta el último envío", señala la UCO. "En algunas ocasiones, el dinero fue dirigido directamente a Jennifer; en otras, ante la imposibilidad de hacerlo de este modo, Patricia optó por enviarlo a nombre de su madre (...) o de su marido".

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Los investigadores destacan que en algunas ocasiones Jennifer "aludió expresamente a Ábalos como ordenante", apuntándole para ello a que estaba en contacto con "JL". Otros de los mensajes revelan a su vez que las cantidades que le enviaba Patricia procedían de "dinero en efectivo que le facilitaría Koldo". Según advierte la UCO, "los pagos documentados ascienden a un total de 5.808 euros".

Los investigadores recogen estos movimientos en un informe de 286 páginas que también revela que el PSOE usó sobres del partido para abonar a Ábalos y Koldo presuntos sobresueldos con dinero en efectivo de procedencia no declarada. "Koldo y Patricia emplean un lenguaje convenido para referirse a billetes de alto valor facial: chistorras serían billetes de 500 euros; soles, billetes de 200 euros, y lechugas, billetes de 100 euros", destaca la UCO. "La mera existencia de estas referencias figuradas supondría un indicio más del interés en ocultar la existencia de ese dinero en efectivo".