La AN archiva una causa de Anticorrupción sobre una supuesta red de blanqueo de venezolanos

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado el archivo de una investigación iniciada por el fiscal anticorrupción José Grinda, en 2018, en torno a una supuesta oficina de blanqueo de capitales en España de fondos procedentes de la corrupción en Venezuela. Las diligencias arrancaron en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid y posteriormente fueron asumidas por el Juzgado Central de Instrucción número 3.

El archivo afecta a parte de una pieza separada en la que se encontraban investigados el exviceministro venezolano de Energía Nervis Villalobos; el financiero argentino Luis Fernando Vuteff, yerno del exalcalde de Caracas Antonio Ledezma; y un bróker portugués, Hugo Gois, relacionado con fraudes de IVA, entre otros responsables y clientes de la supuesta trama.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional los detuvo en octubre de 2018 por el movimiento de dinero a través de Columbus One Properties, un aparente entramado societario con oficina en Madrid por el que habrían circulado millones de euros y que controlaba unos 130 inmuebles en territorio español, entre ellos, un hotel, dos edificios de apartamentos y una urbanización en Marbella.

Tras siete años de instrucción, la jueza María Tardón decretó el pasado 15 de enero el sobreseimiento provisional de la pieza separada número 3 de la causa tras recibir un informe pericial que acreditó la trazabilidad “de todas las operaciones [de Columbus One Properties] cuestionadas por el Ministerio Fiscal”.

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Una acusación popular recurrió el archivo -el fiscal Grinda únicamente se adhirió al recurso- alegando que aún quedaban diligencias por practicar; que los hechos son claramente delictivos y que el informe pericial omite que los fondos manejados por Columbus One Properties tienen su origen en dos operaciones de blanqueo de dinero que salió de PDVSA, la petrolera estatal de Venezuela.

Según expuso la acusación popular en su recurso, “la organización criminal utilizó un sistema eficaz para ocultar el origen ilícito de los fondos y lograr inversiones que parecieran legítimas (…) con métodos sofisticados mediante productos financieros complejos, respaldados por estructuras internacionales y ubicados en jurisdicciones opacas que dificultan la identificación de los propietarios reales de los activos”.

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Sin embargo, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha asumido los argumentos de la jueza María Tardón favorables al archivo de la investigación sobre Columbus One Properties en un auto con fecha 15 de julio al que ha tenido acceso El Confidencial.

Los magistrados concluyen que no se ha podido acreditar que Columbus One Properties “fuera un instrumento ex profeso para el blanqueo de capitales, ni la ilicitud de los fondos que se han utilizado para la realización de sus actividades, y ello con independencia de que algunos inversores que pudieran haber contribuido a su financiación pudieran tener la condición de investigados por su participación en dicho delito”.

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La Sala también señala que se han practicado todas las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos y niega que queden solicitudes de información pendientes de respuesta. La última comisión rogatoria tramitada llegó en octubre de 2024, según expone el tribunal. Además, los magistrados reprochan a la UDEF que, seis años después de iniciar el caso y una vez “agotado el plazo de instrucción”, pidiera el envío de una nueva comisión rogatoria a Austria.

La Audiencia considera que la investigación ha sido agotada y no hay indicios de que los hechos sean “constitutivos de los delitos de blanqueo de capitales y de organización criminal”. “Lejos de concebirse como una concatenación de conductas de afloramiento de fondos de procedencia ilícita, los descritos se trata, en principio, de hechos de legítima factura”, zanja.