Un juez de Madrid investiga una estafa a través de la plataforma de citas Solteros con Nivel

El Juzgado de Instrucción número 1 de Madrid investiga una presunta estafa a través de Solteros con Nivel, una plataforma online de relaciones sentimentales con sede en Luxemburgo e implantada en España que asegura poner en contacto a personas de alto standing. Las diligencias responden a la denuncia de un usuario de la página web que fue engañado por otra supuesta clienta y perdió 26.000 euros.

La causa, que arrancó con la denuncia de la víctima ante la Guardia Civil, encaja en las llamadas estafas amorosas o de romance, una práctica delictiva que está experimentando un boom por el uso cada vez más frecuente de las aplicaciones de citas.

Según el relato de los hechos, al que ha tenido acceso El Confidencial, el hombre se dio alta en Solteros con Nivel en el verano de 2023 y, poco después, conoció a una mujer que respondía al nombre de Peggy Amari Navarrete. Esta aseguraba ser la propietaria de una importante joyería con domicilio en Estados Unidos y estar empadronada en un piso de la calle Mayor de Madrid.

Tras semanas de conversaciones a través de la plataforma, en los que la supuesta Peggy llegó a enviar a la víctima unos zapatos de H&M como regalo, la mujer contó que se encontraba de viaje en Doha, Qatar, y que todos sus depósitos habían sido repentinamente cancelados. Trasladó que se encontraba en un estado de gran ansiedad y pidió al hombre que la ayudara a desbloquear sus cuentas en España.

Para ello, el perfil de Peggy envió a la víctima los datos y claves de sus supuestas cuentas. El denunciante acudió al banco y comprobó que, efectivamente, los depósitos estaban congelados. La mujer dijo entonces que su situación era crítica porque todas sus tarjetas y documentos también le habían sido sustraídos en Doha. “Ante esto, el denunciante opta por realizarle dos transferencias desde su entidad bancaria, una de 25.000 euros y otra de 1.000 euros”, refleja la denuncia.

El hombre ha aportado los comprobantes de las transferencias. La mujer pidió que le enviara el dinero a una cuenta de Banco Best, una entidad portuguesa casi enteramente online que permite convertirse en cliente en sólo cinco minutos. La numeración de la cuenta de destino de los fondos también está incorporada a la denuncia, así como el número de teléfono español que utilizó la tal Peggy para comunicarse con la víctima.

TE PUEDE INTERESAR

El cantante Coti cae ante Hacienda: siete derrotas judiciales en un año y 400.000 euros a pagar

Pablo Gabilondo José María Olmo

Tras el envío del dinero, la supuesta mujer se esfumó. La Guardia Civil comprobó que la documentación que había enviado a la víctima era falsa, que ninguna Peggy Amari Navarrete ha vivido nunca en el piso de la calle Mayor de Madrid en el que decía estar empadronada y que el número de teléfono que usó para comunicarse estuvo a nombre en el momento de las comunicaciones de un ciudadano pakistaní llamado Abid Hussein.

Los investigadores averiguaron que existe una persona llamada Peggy Amari Navarrete y que es dueña de una joyería en Estados Unidos, pero creen que la estafadora o estafador suplantó su identidad. Lo cierto es que, a pesar del nombre y sus pretensiones, Solteros con Nivel no establece ningún control para verificar la identidad de sus usuarios. Bastan dos minutos para crearse un perfil con datos inventados. Además, la propia plataforma bombardea a los usuarios con propuestas de potenciales contactos que utilizan imágenes y datos ficticios. Para contactar con algunos de esos perfiles, la página exige pagar una tarifa extra.

El 9 de octubre de 2024, el Juzgado de Instrucción número 1 de Madrid acordó el sobreseimiento provisional de la causa. Aunque consideró que los hechos eran constitutivos de delito, concluyó que no había indicios para atribuir la perpetración del engaño “a persona alguna determinada”.

TE PUEDE INTERESAR

Una empleada de hogar aprovecha una baja para trabajar en secreto en otra vivienda... y la Justicia le da la razón

José María Olmo

Sin embargo, la víctima recurrió el auto alegando que no se habían practicado las diligencias propuestas por la Guardia Civil para avanzar en la investigación. En concreto, los investigadores recomendaron enviar una comisión rogatoria a Portugal para recabar los datos de la cuenta a la que llegaron los 26.000 euros y la información de las direcciones IP desde las que se había accedido al depósito.

A juicio de la víctima, sin esas indagaciones no se podía archivar su denuncia por falta de autor conocido. La Audiencia Provincial le ha dado ahora la razón y ha ordenado la reapertura del procedimiento para realizar las diligencias planteadas por los investigadores.

La propia Guardia Civil anunció hace dos semanas la desarticulación de un grupo criminal que utilizó la estafa del amor para sustraerle un total de 1,5 millones de euros a más de 70 víctimas.