Teresa Ribera dio a la trama la condición de operador "sin requisitos financieros" suficientes
La UCO investiga si la red contó con el favor de "órganos administrativos o de inspección", dada la aparente omisión de los requisitos formales para actuar como mayorista de hidrocarburos
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La trama de los hidrocarburos salpica de forma directa a la exministra para la Transición Ecológica y actual vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera. El sumario del caso, al que ha tenido acceso El Confidencial, asegura que el departamento que dirigió hasta 2024 concedió a la empresa principal de la red, Villafuel, la condición de operadora en el mercado mayorista de hidrocarburos pese a no contar con las condiciones financieras exigidas. El empresario Víctor de Aldama, al que también se investiga en esta causa, ya desveló al juez la celebración de un encuentro en el Ministerio para obtener esta licencia y aseguró que él mismo se reunió con Ribera "en varias ocasiones" para tratar otras cuestiones.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil muestra, en distintos informes, su extrañeza por el proceder del ministerio. Villafuel fue habilitada el 15 de septiembre de 2022 por Transición Ecológica cuando contaba con un capital social cercano a los 600.000 euros, muy lejos de "la capacidad financiera" de tres millones que se exige para desempeñar esa función. Lo hizo "sin cumplir con el requisito financiero que la normativa exige", detalla la UCO.
"Este hecho resulta de interés, pues permite inferir la posible naturaleza instrumental de la operadora y la finalidad presuntamente delictiva para la que se habría constituido, contando con la posible anuencia o participación de órganos administrativos o de inspección, dada la aparente omisión de los requisitos formales para actuar como operador mayorista de hidrocarburos en el sector", exponen de forma directa los investigadores.
La Guardia Civil explica que, meses antes de obtener la certificación, Villafuel llevó a cabo una ampliación de capital por importe de 580.000,00 euros suscrita con Still Growing SL, otra de las empresas bajo el control del empresario situado en la cúspide de la red, Claudio Rivas. Además, obtuvo un crédito financiero con la entidad Abanca por importe de 2.500.000 euros, pero después de que ya se le hubiese reconocido como operadora. El 6 de septiembre de 2023, ya con esa licencia concedida, se produjo una condonación de deuda de Still, con una aportación de 3,2 millones.
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A la vista de estos movimientos, la UCO llama la atención sobre la concesión de la autorización por el departamento a cargo de Ribera. "A la vista la actividad notarial de mercantil, únicamente consta la ampliación de capital por importe de 580.000,00 euros. Además, el crédito bancario de 2.500.000,00 euros lo obtuvo con posterioridad a la constitución como operador de hidrocarburos (15 septiembre 2022), aproximadamente un año después", indica la unidad.
Los investigadores explican que, para alcanzar los tres millones en "recursos propios", las "operadoras fraudulentas" tienden a ampliar el capital social con aportaciones sobrevaloradas que no son dinerarias, como un programa informático, una página web o derechos de compra o de venta sobre otra sociedad, Otra fórmula habitual es la del "reconocimiento de deuda de la sociedad con uno de los socios", para lo que se aporta un informe que elabora la propia mercantil y en el que expone una supuesta deuda de tres millones a dicha persona física o jurídica.
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En este caso concreto, los 580.000 euros que Villafuel obtuvo de Still Growing en ningún caso alcanzarían la cifra exigida, pero la UCO apunta. que el Ministerio de Transición Ecológica siguió adelante con el proceso y dio traslado a la CNMC de los datos que habían sido facilitados por la empresa para obtener esta licencia. "Aunque no se necesita la autorización del Ministerio para ejercer como operador, lo cierto es que si este detecta que no se cumplen los requisitos exigidos, no dará trámite a la CNMC de los datos de la empresa y, por lo tanto, no podrá ejercerse la actividad", destacan los investigadores.
La reunión en el ministerio y con Industria
El pasado 21 noviembre, durante su declaración en el marco del caso Koldo, Aldama ya reveló al juez la celebración de un encuentro en enero de 2021 con su socio Claudio Rivas y el director de Gabinete del Ministerio de Industria, Juan Ignacio Díaz Bidart, para obtener esta licencia de hidrocarburos. Según explicó, el entonces asesor de José Luis Ábalos, Koldo García, se encargó de organizarla en el Ministerio de Transición Ecológica.
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En el sumario de la trama de hidrocarburos, costa un informe de la Agencia Tributaria en el que se explica el papel paralelo que debe jugar el Ministerio de Industria a la hora de conceder esta clase de licencias de operadoras. En concreto, por el artículo 42 de la ley del sector de hidrocarburos, que establece que las empresas deberán comunicar a Industria "el inicio o cese de la actividad, acompañando la comunicación de una declaración responsable sobre el cumplimiento de las condiciones". Una vez cumplido ese trámite, Industria se lo comunicará entonces "a la Comisión Nacional de Energía y a la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos".
La trama de los hidrocarburos salpica de forma directa a la exministra para la Transición Ecológica y actual vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera. El sumario del caso, al que ha tenido acceso El Confidencial, asegura que el departamento que dirigió hasta 2024 concedió a la empresa principal de la red, Villafuel, la condición de operadora en el mercado mayorista de hidrocarburos pese a no contar con las condiciones financieras exigidas. El empresario Víctor de Aldama, al que también se investiga en esta causa, ya desveló al juez la celebración de un encuentro en el Ministerio para obtener esta licencia y aseguró que él mismo se reunió con Ribera "en varias ocasiones" para tratar otras cuestiones.