La UCO coloca a Claudio Rivas y Víctor de Aldama "en la cúspide" de la trama de hidrocarburos
La defraudación se ha cuantificado en más de 182,5 millones de euros y la presunta organización criminal habría transferido fondos a Portugal, China y Colombia
:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2Ffc7%2Faa8%2Ff2d%2Ffc7aa8f2d70d2afcdbc8359897b39779.jpg)
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detalla en un informe incorporado al sumario de la trama de los hidrocarburos la operativa de la red y asegura que actuaba como "una organización criminal jerarquizada" en cuya "cúspide" se encontraban los empresarios Claudio Rivas y Víctor de Aldama. El informe, al que ha tenido acceso El Confidencial, asegura que ambos actuaban en simbiosis "manteniendo habituales reuniones personales y numerosos vínculos empresariales".
El Instituto Armado relata una estrecha relación personal entre ellos que se extendía a lo empresarial. Señala, por ejemplo, que se ha detectado "otorgamiento por parte de poderes generales" de uno al otro. La red gira, principalmente, en torno a la empresa Villafuel, de Rivas, y Deluxe Fortune, de Aldama. "La dilatada experiencia previa en el sector de Claudio Rivas le sitúan como codirector de la estructura defraudatoria", indican los agentes. En cuanto a Aldama, que también consta como investigado en el caso Koldo, explican que aportaba su "amplia experiencia en la creación de estructuras societarias complejas".
Entre noviembre del 2022 y febrero de 2024 la defraudación se ha cuantificado por la Agencia Tributaria en más de 182,5 millones de euros, aunque la Guardia Civil avisa que la cantidad podría verse incrementada "al poder estar realizando la presunta operativa delictiva, a través de otras sociedades instrumentales que las expuestas a lo largo del presente atestado". Además, la UCO destaca que se han transferido fondos de procedencia delictiva a Portugal, China y Colombia por un total de 73.902.852,60 euros, utilizando contratos ficticios de servicios de asesoramiento.
El informe agrega que el fraude permitió a la organización vender hidrocarburos a precios muy competitivos, afectando negativamente a la competencia y al mercado de hidrocarburos en España.
:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2Fadc%2Ff7c%2F0c2%2Fadcf7c0c21815afe5d6b4642f59df0c1.jpg)
El pasado octubre, tras ser detenido y comparecer ante la Audiencia Nacional, Rivas trató de desmarcarse de la trama. "Yo me dedico a la construcción, a la promoción... A todo lo que tenga que ver con la construcción y hago algunas cosas, cada vez más, de cinegética", aseguró a preguntas de su abogado. El empresario rechazó responder a las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción y aseguró que no tiene ninguna relación con el sector de hidrocarburos ni con la sociedad Villafuel, pero sus explicaciones no convencieron al magistrado Santiago Pedraz, que ordenó su ingreso en prisión provisional.
En un segundo plano de la organización, los agentes sitúan como "subdirectora" a su hermana, María Luisa Rivas, y a toda una amalgama de personas de las cuales se sirve la red "para el desarrollo de sus actividades defraudatorias, realizando funciones de cooperación, coordinando operaciones, creando sociedades interpuestas". También contaban con una serie de personas colocadas al frente de mercantiles "interpuestas al objeto de figurar como administradores de derecho de las mismas y velar la verdadera dirección de las mismas", es decir, como testaferros.
La red empleaba suministradoras instrumentales para facilitar el fraude fiscal que le atribuyen los investigadores. La estructura consistía en "bajar el precio del hidrocarburo con cargo al IVA que no se va a abonar y, por tanto, con ánimo de defraudar". La creación de sociedades, conformación de estructuras, capitalización y estrategia a seguir tanto por la operadora como por las sociedades instrumentales se efectuó bajo las directrices de Rivas y Aldama como "responsables". La UCO sitúa el inicio de la actividad de la organización en septiembre del año 2022. El fraude se alargó hasta la desarticulación de la red en febrero de 2024.
El botín incautado
El pasado octubre, la UCO detuvo a 11 de los implicados en la trama y practicó 13 registros en distintas viviendas y empresas. Según detalla un segundo atestado al que ha tenido acceso El Confidencial, esta operación se saldó con la incautación de más de 152.545 euros en efectivo en las casas de los investigados, así como 14 relojes de alta gama: ocho Rolex, dos Omega, dos Patek Philippe, un Breitling y un Seiko. Los investigadores sostienen que el valor de algunos de ellos supera los 28.000 euros.
La UCO también destaca en su informe el hallazgo de nueve vehículos cuyo valor de mercado rondaría el millón de euros. Entre ellos, un Ferrari F12 Berlinetta y cinco Land Rover. Los investigadores hallaron además en el domicilio de Claudio Rivas "tres rifles, una escopeta y 328 cartuchos". En uno de los polígonos, encontraron a su vez "un silenciador de arma", mientras que en el domicilio de otro de los investigados incautaron una pistola con munición de fogueo que "podría estar modificada".
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detalla en un informe incorporado al sumario de la trama de los hidrocarburos la operativa de la red y asegura que actuaba como "una organización criminal jerarquizada" en cuya "cúspide" se encontraban los empresarios Claudio Rivas y Víctor de Aldama. El informe, al que ha tenido acceso El Confidencial, asegura que ambos actuaban en simbiosis "manteniendo habituales reuniones personales y numerosos vínculos empresariales".