La Audiencia Nacional investiga ya al chiringuito financiero vinculado a Alvise

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha admitido a trámite este viernes tres denuncias presentadas contra la plataforma de inversiones Madeira Invest, el chiringuito financiero cuyo fundador, Álvaro Romillo, entregó 100.000 euros en metálico al eurodiputado Alvise Pérez en plena campaña para las elecciones europeas. El juez considera que existen indicios de que, tras el entramado, se esconde una supuesta estafa piramidal.

En un auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción 4 desestima, de momento la solicitud de una de las acusaciones de inhibirse al Tribunal Supremo para investigar al eurodiputado, porque según doctrina del alto tribunal se debe remitir una exposición razonada para investigar a un aforado cuando aparezcan indicios de responsabilidad.

Calama admite y acumula, con informe favorable de la Fiscalía, las tres denuncias presentadas por Ances, Asociación Nacional para la Defensa del Consumo Español de Servicios, la Asociación de Usuarios de Criptomonedas y la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas, estas últimas en representación de un grupo de afectados. Estas denuncias se dirigen contra Álvaro Romillo como responsable del Grupo Madeira Invest Club y contra la persona jurídica Madeira Invest Club, entre otros responsable y entidades.

11 millones defraudados

En su auto, el juez indica que una vez determinado que los hechos son susceptibles de constituir una defraudación, sin perjuicio de la calificación jurídica que se realice en el momento procesal oportuno, aparece con "meridiana claridad" que pueden ser constitutivos de un delito de estafa y que serían competencia de la Audiencia Nacional por el número de perjudicados y la cuantía de lo supuestamente defraudado.

El juez señala que el perjuicio globalmente denunciado por las acusaciones ascendería a más de 11 millones de euros, una cifra que supera la barrera de los 7 millones de euros que ha venido fijando el Tribunal Supremo como parámetro para atribuir la competencia a la Audiencia Nacional. Además, el instructor se basa en criterios de funcionalidad para concluir que la Audiencia Nacional es el órgano judicial que se encuentra en una posición más favorable para afrontar la investigación.

En el presente caso, indica el magistrado, se atisba una compleja instrucción, con un entramado delictivo de múltiples sociedades instrumentales y conexiones internacionales, con domicilios en Portugal, Estados Unidos, República Dominicana, Estonia y Albania, que hará necesario acudir de forma recurrente a la emisión de instrumentos de cooperación jurídica internacional a los efectos de determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos, las personas que en ellos hayan participado, así como para la localización de activos financieros.

El auto indica que los documentos incorporados en las denuncias y enlaces a información externa apuntan a que la cifra de afectados podría llegar a los 27.000 y el perjuicio a estos ocasionados podría superar los 300 millones de euros, circunstancias estas que sitúan a este órgano judicial en una posición favorable desde un punto de vista funcional para afrontar la investigación.

Cerrado

Madeira Invest Club anunció su cierre el pasado 16 de septiembre, tras las noticias desveladas por El Confidencial sobre su conexión con el eurodiputado. Los afectados son inversores de este supuesto club que prometía rentabilidades superiores al 30% en inversiones como yates, coches de lujo u oro, y cuyo gran atractivo era que no pedía datos personales.

"Los afectados ingresaban en un supuesto club financiero de inversores. Entrar en dicho club no era barato, tenían que desembolsar la cantidad de 2000 euros al año. Este era el gancho para ofrecerle todo tipo de publicidad agresiva y marketing falso, con el objeto de atraparlos en inversiones de una media de 100.000 euros", sostienen desde Zeballo Abogados, uno de los despachos que representa a varios presuntos estafados.

“Los pagos por estas inversiones se hacían en transferencia bancaria, en criptomonedas e incluso depositando dinero en una caja fuerte que estaba en Madrid", añadía el despacho en una nota de prensa que emitieron el pasado 23 de septiembre. "Algunos de ellos consiguieron retirar dinero, pero la mayoría han quedado atrapados en unas inversiones que no existen y que ponen de manifiesto que se trata de una estafa piramidal. El dinero de los últimos que iban entrando servía para aparentar una rentabilidad a los primeros que entraron en el sistema. La rentabilidad que prometían estaba en torno al 30%".