El secuestro de dos rusos en Majadahonda contado por sus autores: "Nos robaron 3 M"

Una furgoneta corta el paso a un Audi Q7 en el parking de un centro comercial. Varias personas se acercan al conductor del turismo y, tras asestarle varios puñetazos, le introducen por la fuerza en la Mercedes. Hacen lo mismo con el otro ocupante y huyen del lugar a toda velocidad.

Podría ser una película de Sorogoyen, pero ocurrió en Majadahonda (Madrid) el pasado mes de julio y tenían como espectadores a los guardias civiles, que les estaban vigilando. La primera hipótesis, por la que se implantó el dispositivo de seguimiento, era el robo de vehículos de alta gama. Sin embargo, el abandono del Q7, cuyo precio se sitúa entre los 79.000 y los 126.000 euros, descoloca a los agentes, que inician una persecución.

La Mercedes y un tercer vehículo que también utilizan en su huida los secuestradores se lanzan a toda velocidad a una carretera de doble sentido y dos carriles que discurre paralela a la M-50 y que, a la hora de cometerse los hechos, está en plena hora punta. Van de cabeza a un enorme atasco que se repite casi a diario. Así, la rápida reacción de los agentes pone fin a la fuga. Otro cómplice, que les esperaba con el equipaje listo, es detenido más tarde en uno de los apartamentos usados por la trama.

El desenlace también desconcierta a los guardias civiles. ¿Cómo es posible que no hubiesen preparado un plan de huida? “Es una chapuza”, valoran fuentes de la investigación. Una más, ya que los detenidos llevaban varios días siendo vigilados por cambiar una y otra vez, a plena luz del día, la matrícula de la furgoneta en el aparcamiento del Equinoccio de Majadahonda. Fueron detectados desde el primer momento por el personal de seguridad del centro comercial, que avisó a las autoridades.

La operación de la Guardia Civil abortó el secuestro de dos personas de nacionalidad rusa y se saldó con cinco detenidos con pasaportes ruso, rumano y búlgaro. Las víctimas “podrían tener recursos en criptomonedas y fueron secuestrados para extorsionarlos y robarles ese material”, explicó entonces el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín.

Algunos medios lo achacaron entonces a mafias del este y pasaron página. Pero algunas cosas no encajan. Que el entorno de los detenidos acuda a la prensa para contar su versión y compartir, además, numerosa documentación, podría ser una de ellas (o solo una campaña de relaciones públicas de cara al juicio). Esta es la historia detrás de un intento de secuestro contada por los secuestradores. Y, también, la de todas sus lagunas e incongruencias.

Criptos, Forex y paraísos fiscales

Daniel, uno de los cooperadores, junto a las esposas de Andrei y Evgeny, dos de los detenidos, explican a través de una traductora y por videollamada cómo un grupo de pequeños empresarios dedicados a la construcción, la restauración, la exportación o la inversión, afirman, ha terminado encarcelados a miles de kilómetros de sus países, tras intentar tomarse la justicia por su mano, según su relato. El objetivo era Anatoly, la víctima del secuestro, quien supuestamente les robó más de 3 millones de euros, alegan. Todos estos nombres son ficticios para garantizar su anonimato.

En febrero de 2023, según una denuncia presentada por Daniel en Kaliningrado, empieza todo. Anatoly ofrece un negocio de moda, fácil y rentable a Andrei, a quien conocía de anteriores operaciones, y a otros socios, entre los que estaban Daniel y Evgeny . Les propone invertir en Forex, el clásico comercio de divisas que vive un nuevo auge gracias a internet y la programación.

El esquema es, en principio, sencillo. En su caso, van a intentar ganar dinero con la compraventa de yenes y dólares. Un bot hará los cambios o swaps para ir arañando céntimos en la cotización de ambas monedas, comprando más barato y vendiendo más caro. Es uno de los negocios estrella de los influencers financieros que dicen ser profesionales del trading. Pero como en todos estos negocios milagro que explotan en la red, hay una cara B.

TE PUEDE INTERESAR

La caza de los 'funambulistas' del dolor: los 12 policías que persiguen a los secuestradores del narco

Pablo D. Almoguera. Málaga

La cantidad de presuntas estafas que utilizan Forex se ha disparado, con casos gigantes en multitud de países, la mayoría basadas en unos exitosos bots que ni siquiera existían. En lugares como EEUU ya está tan controlado que hay poquísimos brókeres que operen allí.

Con el dinero que ponen los interesados, todo a través de criptomonedas, construyen un pequeño broker con una sociedad registrada en el paraíso fiscal de las Islas Marshall y con licencia para operar en Bielorrusia. Todo a nombre de Anatoly, a quien visitan en Turquía para cerciorarse de que es de fiar. Primer interrogante: ¿por qué no quieren tener nada a su nombre y lo cierran todo con un acuerdo verbal? Aluden “motivos varios”.

Tras el acuerdo, el grupo comienza a introducir cantidades importantes de la criptomoneda USDT (una divisa que emula el dólar en el mundo cripto) en una billetera de la blockchain de Tron. Andrei comienza a convencer a amigos y conocidos y se alcanzan más de 50 personas de Rusia, Ucrania, Turquía y Polonia que invierten en el proyecto. La liquidez recibida en la wallet se mueve a otras dos carteras que, según los secuestradores, iban a servir para jugar con las divisas pero que solo controla el propio Anatoly.

El experimento tiene poco recorrido. Pocos meses después, el 8 de abril de 2024, Andrei recibe un correo electrónico, supuestamente de Anatoly, que le hiela la sangre: “A ver, hasta da miedo escribir esto, es que no pensé que llegara tan lejos, pero lo de los swaps es una ficción, por eso nadie en el mundo se ocupa de ello. Nada de swap free existe en realidad. [...] Todo estaba hecho y configurado de tal manera que pareciera real”, se sincera Anatoly con su hasta entonces socio, a quien le avanza que “por razones obvias me veré obligado a desaparecer”. En cuanto al dinero, confiesa que “está claro que todo lo que figura en las cuentas, todo este dinero no existe” y le propone devolverles el dinero en dos años.

TE PUEDE INTERESAR

El 'amarre' de 11 días de un marroquí al que marcaron con una 'oreja de pitbull' y que se dirigió desde una celda francesa

Pablo D. Almoguera. Málaga

Anatoly cierra su mensaje con amenazas. “Depende de vosotros buscarme o no, pero creo que lo haréis. Esto solo complicaría la devolución del dinero; en caso de cualquier agresión en contra de mi familia, voy a reconsiderar mis acuerdos y tomar acciones espejo. Tengo suficiente información y oportunidades; no tengo nada que perder”. Y advierte: “Nadie sabe dónde estoy hoy y dónde estaré mañana”.

Andrei, desesperado, le contesta en cuatro emails:

— Dime, ¿me estás tomando el pelo?
— Te lo suplico, dime que es una broma…lo perdí todo, tengo deudas de 800 mil
— Te lo ruego, contáctame, lo resolveremos todo…no puedes actuar así, somos amigos…
— Vamos a hablar de lo que pasó. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Cómo vas a devolver el dinero?

Nadie responde.

Localizado por pedir comida a domicilio

La actividad onchain (los restos que deja la blockchain) muestra que Anatoly no estaba de broma. Desde marzo, las billeteras asociadas al secuestrado van vaciándose. Para cuando manda el correo final, apenas queda liquidez y a día de hoy están congeladas. Los últimos movimientos se dan el 11 de abril, tres días después de enviar el incendiario mensaje: mueve más de 55.000 dólares a un depósito de Binance.

La casa de cambio china, convertida en la más grande del planeta y con licencia para operar en países como España, es donde acaban la mayoría de las monedas del entramado. Se ven salidas continuas que señalan el camino típico de vaciado de una billetera. En este mundo, la acción de mover las monedas de una wallet a una de estas casas de cambio es la operación típica que se realiza para cambiar todas esas divisas por dinero FIAT (moneda de curso legal como euros o dólares), o al menos ofuscar el rastreo.

En total, las direcciones señaladas como parte del negocio mueven cerca de 18 millones de dólares. Entre ellos estarían los 3 que reclaman los secuestrados. ¿Cómo no detectaron los movimientos antes? “Anatoly nos engañó, nos dijo que esas cuentas que servirían para jugar con los swaps pertenecían a proveedores de liquidez para el negocio, pero eran cuentas suyas. Nunca tuvimos acceso a ellas”, señala Daniel. También parece congelada la página web de la empresa creada por Anatoly. Hoy es una bonita carcasa con gráficos de actividad bursátil pero en la que nada funciona.

Descubierto el pastel, el grupo de amigos comienza a moverse pese a las amenazas de Anatoly. En una suerte de Atrápame si puedes buscan una aguja en un pajar por medio mundo. Pero, gracias a sus contactos en diversos sectores como la política y la ciberseguridad, la huida del secuestrado no llega muy lejos. Gracias a la dirección de IP desde la que se envió el correo de despedida, descubren que está en el área de Madrid.

El grupo consigue las direcciones de las casas de Anatoly y su asesor al acceder —no revelan cómo— a datos de las empresas de comida a domicilio y de la matrícula del Q7, registrada a nombre del ayudante. Alarmados por el nivel de gasto de su objetivo en España, por ejemplo, al comprar el coche, toman la decisión de intervenir. Les ayuda Hristo (nombre ficticio), un ciudadano búlgaro residente en Cataluña desde hace más de 20 años a quien conocen por dar asistencia a rusos que quieren trasladarse o comprar una segunda residencia en España.

TE PUEDE INTERESAR

Tiroteos, secuestros y mucha droga en el 'salvaje norte': el narco sacude Bélgica y Países Bajos

Nacho Alarcón. Bruselas

La Guardia Civil observa cómo vigilan al objetivo y cómo se preparan. Y llegó la captura. "Empezó a darse cuenta de que estaba en aprietos. Empezó a pedir perdón y estaba en proceso, queriendo devolver el dinero, pero la policía les interrumpió y no les dejaron hacer eso", traslada la traductora. Las fuerzas de seguridad localizaron en la Mercedes a las víctimas del secuestro maniatadas y malheridas.

Pese a todo, la versión de los captores es que pretendían entregar a Anatoly a las autoridades. ¿Por qué no detuvieron su fuga entonces? Esta explicación tampoco le encaja al instituto armado, ya que los detenidos llevaban consigo su equipaje, cuentan fuentes de la investigación. También les intervinieron ropa de entrenamiento de la Policía Nacional, dos armas simuladas, radios, cinturones con fundas para pistola, bridas y cinta americana.

“Su voluntad no era secuestrar ni robar”, explica Aina Paredes, abogada de los detenidos especializada en derecho penal. “Como tiene una orden de busca [en Rusia], pretendían llevarlo ante la justicia para que lo deportaran, con mayor o menor idea de cómo funciona aquí la policía o la justicia”, narra la letrada que concluye que “al final es una actuación de personas desesperadas que se toman la justicia por su mano”.

La defensa trata de convencer al juzgado de primera instancia de Majadahonda de que se acudió a la justicia ordinaria en Rusia pero, apurados, decidieron intervenir. Así, se trataría de un delito de realización arbitraria del propio derecho, con penas de entre seis y doce meses de prisión, en lugar del de secuestro, castigado con entre seis y diez años.

TE PUEDE INTERESAR

Los 'ojos de panda' del empresario al que raptaron dos veces para que vendiera su negocio

P. D. Almoguera. Málaga

Fuentes próximas a la víctima del secuestro afirman, sin embargo, que el plan de los captores, según la versión de Anatoly, era “llevarlo a un bosque” y tachan toda esta versión como parte de una estrategia para presentarse “como los buenos de la historia”. Definen a Anatoly como un empresario, sin dar más detalles. Ante la Guardia Civil, la víctima declaró que era un programador que se dedicaba al mundo cripto. De ahí las declaraciones del delegado del Gobierno. También, confirmó que conocía a los detenidos ya que intentaron ir primero a por su madre, residente en Rusia, y que, según Daniel, era la relaciones públicas de la supuesta trama y está tratando de abandonar el país hacia algún estado de la zona Schengen.

Así, ¿por qué acuden a la prensa? Primero, para evitar la prisión preventiva en la que se encuentran sus familiares. “Nos molesta que nos traten, por prejuicios, como delincuentes; hemos presentado certificados, visados, denuncias…pero parece que no nos creen”, se queja Daniel. Alegan que varios de los detenidos cuentan con arraigo en España, uno de los supuestos que permite obtener la libertad provisional. Segundo, porque Anatoly se ha movido en muchas juridicciones, como Chipre o Turquía, alertan.

Por último, afirman tener información de que los secuestrados han conseguido un broker aquí, en España, con el que podrían operar en toda Europa. “Queremos prevenir a otras personas, porque sabemos que está construyendo otra estafa piramidal, para que no caigan como nosotros”, cuenta la mujer de Evgeny. Su socio Daniel, desde territorio ruso, zanja: “claro que nos arrepentimos. Él [la víctima] solo tuvo unos moratones que ya se le han pasado. Lo hemos hecho de una manera muy tonta, teníamos que haberlo hecho de una forma más legal”.

En una primera versión de este artículo se afirmaba que les había robado 5 millones de dólares; las fuentes explican que debió haber algún error durante la traducción de la conversación del ruso al español y la cifra real es de 3 millones.