La Audiencia apoya la investigación contra Monedero por blanqueo y falsedad documental
La Sala de lo Penal también rechaza los argumentos de la Fiscalía, que se adhirió al recurso del cofundador de Podemos
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La Audiencia Nacional ha rechazado el recurso de Juan Carlos Monedero contra la decisión del magistrado Manuel García-Castellón de abrir una investigación contra él por blanqueo de capitales y falsedad documental. El cofundador de Podemos alegaba en su escrito que se estaba tratando de investigarle "de modo soterrado" por razones que ya habían sido "objeto de archivo", pero, en un auto notificado este lunes, la Sala de lo Penal sostiene que se trata de "unos hechos que presentan los caracteres de delito". De esta manera, los magistrados dan luz verde a que el juez de apoyo de García-Castellón, Joaquín Elías Gadea, continúe con las diligencias contra él.
La Sala de lo Penal destaca para ello lo declarado por un testigo protegido que asegura que "Monedero habría recibido fondos del gobierno de Venezuela procedentes de la venta de petróleo en el mercado negro". Según su versión, este dinero se "traspasaba en efectivo a sociedades venezolanas a través de testaferros mediante la fórmula de préstamos que se devolvían en cuentas bancarias abiertas con ese fin en Curacao (Antillas Holandesas)", tras lo que el mismo terminaba transferido a cuentas de Suiza.
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"Otras veces la recepción del dinero por parte de Juan Carlos Monedero se habría producido a través de entidades adjudicatarias de contratos por parte de instituciones del gobierno de Venezuela que desviarían parte de los fondos recibidos por ellos", añade el auto sobre lo declarado por este testigo protegido. "Juan Carlos Monedero también habría recibido en España en los meses de junio o julio de 2017 dinero de la procedencia indicada: venta de petróleo a Cuba en el mercado negro".
La investigación de García-Castellón
La declaración de este testigo se ve reforzada por las transferencias que la empresa de Monedero recibió a cambio de la elaboración de un supuesto informe de asesoría sobre los países que conforman la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba) en 2014. Según destacaba el magistrado al abrir la investigación, estos movimientos de dinero le conectan con otras dos personas: "Ernesto Heleodoro Velasco Sánchez, titular de la mercantil VIU Europa SL, y Ramón Gordils Montes, presidente del Banco de Comercio Exterior (BACOEX), representante de la República Bolivariana de Venezuela en el Directorio Ejecutivo del banco del Alba".
Las diligencias han revelado que el Banco de Alba "abonó 425.000 euros a la Caja de Resistencia Motiva 2 Producciones SL", que pertenece a Monedero, y esta sociedad realizó a su vez una transferencia de 69.000 euros a la mercantil VIU Europa, propiedad del mencionado Ernesto Heleodoro Velasco Sánchez. García-Castellón considera que este movimiento triangular de fondos “presenta rasgos característicos de operaciones vinculadas al blanqueo”.
En cuanto a las relaciones de Monedero con Ramón Gordils, los investigadores pusieron el foco en él después de que el exjefe de Inteligencia de este país, Hugo 'el Pollo' Carvajal, lo señalara como el hombre que hacía de correo para los supuestos pagos del chavismo a Podemos. Como desveló El Confidencial, Gordils realizó al menos 36 viajes a Madrid desde 2014 y una de sus llegadas a Barajas se produjo el 7 de julio de 2017, que coincide con las fechas en que Carvajal ubicó la última entrega de dinero de Gordils al partido morado. Según su versión, se usó el método de valija diplomática para ocultar el traslado de efectivo.
Más allá del propio Carvajal, el mencionado testigo protegido también apuntó a que otra persona habría participado en las entregas de dinero a Monedero: Rafael Ramírez. Tal y como se ha podido comprobar en los últimos meses, la mujer de Ramírez "posee lazos familiares con Ernesto Heleodoro Velasco Sánchez, titular de la mercantil VIU Europa", lo que refuerza los indicios del presunto blanqueo y falsedad documental.
Monedero argumentaba en su recurso que estos hechos ya se habían investigado en el Juzgado de Instrucción 45 de Madrid y fueron archivados, al igual que ocurrió con la causa por la financiación de Podemos en la propia Audiencia Nacional. La Fiscalía se adhirió a su escrito, pero la Sala de lo Penal echa ahora por tierra sus alegaciones.
Los magistrados apuntan para ello a que no estamos en la fase de enjuiciamiento que precisa la certeza a que se refiere la doctrina del Tribunal Supremo, “sino ante el inicio de una investigación al existir una apariencia de que se enmascara el origen de unos fondos procedentes de una actividad que aparentemente delictiva –venta de petróleo en el mercado negro- interponiendo testaferros y sociedades pantalla”.
"Procede por tanto la desestimación del recurso al describirse en el auto recurrido unos hechos que presentan los caracteres de delito cuyo descubrimiento aparentemente no se habría producido a través de diligencias de instrucción declaradas improcedentes por prospectivas, cuya valoración o conexión de antijuridicidad con éstas corresponde al órgano que haya de encargarse de la instrucción", concluyen los magistrados en un auto contra el que "no cabe la interposición de recurso alguno".
La Audiencia Nacional ha rechazado el recurso de Juan Carlos Monedero contra la decisión del magistrado Manuel García-Castellón de abrir una investigación contra él por blanqueo de capitales y falsedad documental. El cofundador de Podemos alegaba en su escrito que se estaba tratando de investigarle "de modo soterrado" por razones que ya habían sido "objeto de archivo", pero, en un auto notificado este lunes, la Sala de lo Penal sostiene que se trata de "unos hechos que presentan los caracteres de delito". De esta manera, los magistrados dan luz verde a que el juez de apoyo de García-Castellón, Joaquín Elías Gadea, continúe con las diligencias contra él.