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El juez ordena investigar la documentación que Luceño y Medina remitieron a sus bancos
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TAMBIÉN PREGUNTA POR EL "CORREO GENERAL"

El juez ordena investigar la documentación que Luceño y Medina remitieron a sus bancos

"Informen sobre la extracción de metadatos de los documentos, así como sobre la autoría y fecha de creación de los mismos, y sobre cualquier otra circunstancia", ordena a la Policía

Foto: El empresario Luis Medina a su llegada al Juzgado de Instrucción Número 47 de Madrid. (EFE/Sergio Pérez)
El empresario Luis Medina a su llegada al Juzgado de Instrucción Número 47 de Madrid. (EFE/Sergio Pérez)

El juez Adolfo Carretero ha pedido a la Policía Nacional que proceda al "análisis" de los cuatro documentos que Luis Medina y Alberto Luceño remitieron a sus respectivos bancos en marzo de 2020. En el auto, al que ha tenido acceso El Confidencial, también da cinco días al Ayuntamiento de Madrid para que aclare "si existía en el año 2020 un correo electrónico general" de compras sanitarias y, en caso afirmativo, aporte "los correos remitidos a dicha dirección" por parte de los dos empresarios.

Luceño y Medina recibieron seis millones de dólares desde Malasia entre marzo y abril de 2020 y, para justificar estas transferencias ante sus bancos, presentaron unos documentos en los que aseguraban ser "agentes exclusivos" de la empresa proveedora. La tesis de los investigadores se centra en que estos títulos son falsos y, además de por estafa agravada y blanqueo de capitales, el juez imputa a ambos una posible falsedad documental. En el caso de Medina, añade también el alzamiento de bienes.

Foto: El empresario Luis Medina a su salida del Juzgado de Instrucción Número 47 de Madrid. (EFE)

Para confirmar esta sospecha, el juez se dirige ahora a la unidad especializada de Policía Nacional en criminalidad informática: "Informen sobre la extracción de metadatos de los referidos documentos, así como sobre la autoría y fecha de creación de los mismos, y sobre cualquier otra circunstancia que consideren de interés y pueda aportar datos relevantes acerca de su confección y, en su caso, posterior modificación", ordena en el auto, fechado este mismo 11 de mayo.

En cuanto al "correo electrónico general" del Ayuntamiento, el magistrado trata de profundizar así en el modo en que se gestionaban las compras de material sanitario al arranque de la pandemia. Medina sostiene que llegó al Consistorio después de que la presidenta de la universidad americana CIS, María Díaz de la Cebosa, le derivara al primo del alcalde de Madrid, Carlos Martínez Almeida. Este supuestamente le puso en contacto con la responsable de compras sanitarias del Ayuntamiento, Elena Collado, pero, en su declaración como imputado del pasado 25 de abril, se vio incapaz de aclarar el modo en que se produjo este último paso: "Creo que era el 'e-mail", afirmó.

"Agentes exclusivos"

Las dudas en torno a la documentación de Luceño y Medina se reflejan en un informe de la Fiscalía Anticorrupción. "Están fechados el jueves 12 de septiembre de 2018, cuando en realidad el 12 de septiembre de 2018 fue miércoles, no jueves", advierte. "También resulta extraño que los documentos (...), que están basados en modelos de la International Chamber of Commerce (ICC), incorporen junto al membrete de esta el membrete y la dirección de otros organismos que nada tienen que ver con las operaciones documentadas, como el Federal Bureau of Investigation (FBI) de los Estados Unidos de América o la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol)".

Foto: La fotografía de San Chin Choon que obra en el sumario del caso.

La propia Cámara de Comercio Internacional (ICC) confirmó el pasado abril a través de un comunicado que estos documentos son "falsos". Según sostiene en el mismo, los documentos que utilizaron para presentarse como “agentes exclusivos” de Leno, la empresa de Malasia que suministraba el material sanitario, se basan en “un modelo falso” donde se usa uno de sus “antiguos logotipos”. La Cámara, de hecho, apunta a que “hace ya 15 años” detectaron que se estaba usando este modelo “ficticio”.

El juez Adolfo Carretero ha pedido a la Policía Nacional que proceda al "análisis" de los cuatro documentos que Luis Medina y Alberto Luceño remitieron a sus respectivos bancos en marzo de 2020. En el auto, al que ha tenido acceso El Confidencial, también da cinco días al Ayuntamiento de Madrid para que aclare "si existía en el año 2020 un correo electrónico general" de compras sanitarias y, en caso afirmativo, aporte "los correos remitidos a dicha dirección" por parte de los dos empresarios.

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