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La AN halla el rastro de Kirchner y la Liga Norte tras decenas de viviendas en España
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La AN halla el rastro de Kirchner y la Liga Norte tras decenas de viviendas en España

Las autoridades de Malta revelan la presencia de un testaferro vinculado a los Kirchner y un contable de un escándalo de la Liga Norte tras un fondo que lavó dinero con la compra de activos inmobiliarios en España

Foto: Sede de la Audiencia Nacional. (EFE)
Sede de la Audiencia Nacional. (EFE)
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La Audiencia Nacional y la UDEF han descubierto a un presunto testaferro del clan Kirchner y a un contable implicado en un caso de corrupción de la Liga Norte italiana detrás de una estructura de blanqueo de capitales que adquirió más de un centenar de inmuebles de lujo en Madrid y Marbella. El dinero de esas tramas pasó por un fondo de inversión de Malta por el que también se habría movido dinero procedente de la corrupción en Venezuela. Las pesquisas han permitido aflorar al menos 14,5 millones de euros sobre los que no había ninguna pista hasta ahora, según consta en documentos a los que ha tenido acceso El Confidencial.

La investigación sobre esta red multinacional de lavado de fondos se dirime en el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional y se circunscribe teóricamente a antiguos altos cargos del chavismo, acusados de usar una oficina de inversión ubicada en el barrio de Justicia de Madrid, Columbus One Properties, para tratar de reintroducir en el circuito monetario grandes sumas de dinero de origen presuntamente ilícito mediante la compra de hoteles y viviendas.

placeholder Matteo Salvini. (EFE/Ettore Ferrari)
Matteo Salvini. (EFE/Ettore Ferrari)

Sin embargo, las autoridades financieras de Malta acaban de remitir a la instructora del procedimiento, la jueza María Tardón, varios informes sobre una de las entidades instrumentales que usaron esta estructura en los que se revela que, además de ex responsables políticos del régimen de Caracas, otras tramas habrían empleado el mismo canal para lavar dinero con inversiones inmobiliarias en España.

La entidad clave es un fondo llamado Southern Cross Sicav Plc, que fue constituido en junio de 2015. Uno de los inversores que aportaron dinero al fondo es el italiano Aldo Ventola, de 59 años, con residencia en Suiza. Las averiguaciones de Malta le ubican tras un entramado empresarial con domicilio en el número 5 de la calle Vía Masone de Bérgamo, en el norte de Italia, la misma sede de varias empresas pertenecientes al fiduciario argentino Néstor Marcelo Ramos, investigado en Buenos Aires por haber trasladado a Suiza al menos 55 millones de dólares del constructor Lázaro Báez, presunto testaferro de los Kirchner.

El dinero de Báez procedía mayoritariamente de adjudicaciones de obra pública controladas por la familia de la actual vicepresidenta de Argentina. Néstor Marcelo Ramos se encuentra procesado en estos momentos por la Justicia argentina por su papel en la llamada 'ruta del dinero K', el nombre que recibe esta trama de corrupción vinculada a los Kirchner. En la actualidad reside en Suiza y sufre una enfermedad terminal. La Justicia de Buenos Aires le tomó declaración por videoconferencia el pasado verano. Por su parte, Báez fue condenado en febrero de 2021 a 12 años de cárcel por lavado de dinero. Las autoridades de Malta subrayan en los informes remitidos a la Audiencia Nacional la conexión de Ventola con Néstor Marcelo Ramos y aluden expresamente a su relación con el clan Kirchner.

Las autoridades de Malta subrayan en los informes remitidos a la Audiencia Nacional la conexión de Ventola con Néstor Marcelo Ramos

El supervisor de Malta destaca la relación del propio Ventola con otro importante caso de corrupción, el escándalo de los llamados 49 millones de euros de Liga Norte, una trama de financiación ilegal y desvío de fondos públicos para gastos electorales que provocó en 2012 la dimisión del entonces líder de la formación, el histórico Umberto Bossi. Ventola se habría encargado de ocultar gran parte de esos 49 millones de euros.

La identidad de este contable apareció en la investigación de los papeles de Panamá vinculado a varias mercantiles 'offshore'. Un periódico de Bérgamo, 'Il Fatto Quotidiano', acudió a buscarlo al domicilio de alguna de sus empresas, una vivienda en un bloque de seis pisos con una frutería en los bajos situada en el número 5 de Vía Masone. Los periodistas encontraron tres folios colgando de su buzón. Las hojas contenían los nombres de 113 clientes de Ventola. Las autoridades italianas lo detuvieron en 2020.

Según los informes remitidos por Malta, los gestores del fondo Southern Cross Sicav Plc acordaron en marzo de 2016 "adquirir bienes inmuebles en España" a través de una mercantil creada específicamente con ese objetivo, Columbus One Properties Hospitality SL, con domicilio en Madrid. Ventola comprometió presuntamente una inversión de 14,5 millones de euros, aunque se estima que el dinero que transitó por ese vehículo instrumental fue muy superior. "A la vista de la información mencionada, la Autoridad [Financiera de Malta] considera que existe una alta probabilidad de que la actividad de Southern Cross Sicav Plc no sea legítima y podría utilizarse para actividades delictivas, incluido el blanqueo de capitales", concluyen los reguladores de Malta, que han acordado la suspensión de la licencia de Southern Cross Sicav Plc con efectos desde este pasado sábado.

Este contable apareció en la investigación de los papeles de Panamá vinculado a varias mercantiles 'offshore'

La UDEF lanzó una operación en octubre de 2018 para detener a los responsables de Columbus en España y bloquear las aproximadamente 130 propiedades que habían logrado comprar en apenas tres años de operaciones. Entre otros bienes, fueron intervenidos un hotel, dos edificios de apartamentos y una decena de viviendas en Madrid y un complejo con 40 apartamentos de lujo en Marbella. El valor de estos inmuebles está tasado en unos 74 millones de euros.

La información remitida por Malta puede provocar que se amplíen las diligencias de la Audiencia Nacional a otros entramados o que la jueza Tardón remita los datos relacionados con el clan Kirchner y el escándalo de la Liga Norte a los países donde ya se han investigado esos casos.

La Audiencia Nacional y la UDEF han descubierto a un presunto testaferro del clan Kirchner y a un contable implicado en un caso de corrupción de la Liga Norte italiana detrás de una estructura de blanqueo de capitales que adquirió más de un centenar de inmuebles de lujo en Madrid y Marbella. El dinero de esas tramas pasó por un fondo de inversión de Malta por el que también se habría movido dinero procedente de la corrupción en Venezuela. Las pesquisas han permitido aflorar al menos 14,5 millones de euros sobre los que no había ninguna pista hasta ahora, según consta en documentos a los que ha tenido acceso El Confidencial.

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