Nueva aplicación de la Hacienda de Navarra para detectar alzamientos y testaferros

La empresa pública del Gobierno de Navarra dedicada a la transformación digital, gestión tributaria, atención a la ciudadanía y gestión del territorio, Tracasa Instrumental, ha desarrollado una herramienta informática que permite automatizar la detección e investigación del fraude fiscal mediante un modelo de grafos. La solución rastrea supuestas derivaciones de bienes a terceras personas para evitar el pago de deudas fiscales o la asunción de responsabilidades penales.

La aplicación, desarrollada por los departamentos de Ingeniería de Software y Sistemas de Información y Gestión de Deudas de Tracasa, facilitará las investigaciones de carácter patrimonial aflorando presuntos testaferros. Con la información disponible en las bases de datos de la propia administración, que incluye todas las relaciones familiares y mercantiles de los supuestos deudores, así como sus bienes y capacidad económica, el modelo traza el esquema utilizado para eludir el abono de cargas.

Los usuarios de la herramienta pueden visualizar el grafo y navegar por sus componentes, estudiando de ese modo en detalle las personas, bienes y relaciones involucradas en la teórica derivación. Además, el sistema identifica automáticamente el tipo de procedimiento de derivación de responsabilidad que debe ser tramitado para el cobro de los importes pendientes.

El Gobierno de Navarra confía en que esta innovación ahorre una media del 20% en el tiempo que emplea cada técnico en la tramitación de un expediente de deuda y aumente la recaudación de deuda impagada a la Hacienda Foral entre un 15% y 20%. “En ocasiones, algunos contribuyentes crean una falsa apariencia de insolvencia para evitar saldar sus deudas con la Administración, cuando en realidad han ocultado sus activos cediéndolos a terceros o simplemente han cesado en su actividad sin atender sus obligaciones legales y fiscales”, explica Elma Saiz, consejera de Economía y Hacienda del Gobierno navarro. El modelo de grafos busca hacer frente a ese tipo de engaños.

Tracasa Instrumental ha logrado que su proyecto de Grafos quede entre los finalistas del Premio Gartner, un certamen organizado por la consultora estadounidense de tecnologías de la información que reconoce las mejores soluciones innovadoras en el sector público en todo el mundo. Es la única empresa española que ha conseguido llegar a la última fase del concurso, cuyo resultado se conocerá la próxima semana.