Millones ocultos en la isla de Jersey: la nueva investigación al emérito
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Movimientos recientes de capital

Millones ocultos en la isla de Jersey: la nueva investigación al emérito

Una alerta del Sepblac sobre la localización de una estructura financiera opaca de la que pudo beneficiarse Juan Carlos I, origen de las nuevas diligencias que abrirá la Fiscalía

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El rey Juan Carlos. (Limited Pictures)

Una alerta del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) sobre la localización de una estructura financiera opaca en la isla de Jersey de la que pudo beneficiarse Juan Carlos I se encuentra en el origen de las nuevas diligencias que abrirá la Fiscalía sobre el Rey emérito, confirman fuentes jurídicas. La unidad especializada ha detectado movimientos millonarios que relaciona con el monarca.

Como ha adelantado 'El Mundo', la nueva fortuna detectada ha sufrido movimientos recientes que llamaron la atención del servicio de prevención. La existencia de la alerta fue adelantada este viernes por la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón. Anunciaron que los fiscales del Tribunal Supremo abrirán de forma inminente unas terceras diligencias que se sumarán a las ya existentes sobre las supuestas comisiones por la obra del AVE a La Meca y sobre el cobro de elevadas cantidades económicas que no han sido declaradas y fueron abonadas presuntamente por un empresario mexicano. Delgado y Luzón concretaron que las nuevas pesquisas se basan en "un informe de inteligencia financiera que podría afectar también al anterior jefe del Estado".

Foto: El rey emérito Juan Carlos I. (Reuters)

Las diligencias se encuentran en una fase "muy embrionaria" que, sin embargo, implica de forma directa a Juan Carlos I sin que se descarte que se extiendan a otros miembros de la familia real. La investigación es "muy reciente" y, en cuanto a la posibilidad de que los hechos en cuestión se produjeran tras la abdicación del Rey emérito, etapa en la que ya no gozaba de inviolabilidad, han afirmado que "aún debe establecerse su alcance temporal".

De este modo, ya son tres las líneas de investigación que mantienen abiertas los fiscales del Supremo, equipo que dirige el jefe del área penal del Ministerio Público en el alto tribunal, Juan Ignacio Campos. Por debajo de él, tres fiscales del Supremo especialistas en derecho penal económico —Paloma Iglesias Moreno, José Antonio del Cerro Esteban y Juan Carlos López Coig— y la jefa de la Unidad Especializada de Cooperación Penal Internacional de la Fiscalía General del Estado, Rosa Ana Morán, en atención "a las implicaciones internacionales de la investigación". Tras la apertura de las nuevas diligencias, el jefe de Anticorrupción se convierte en el sexto miembro del equipo.

Ritmos distintos

En sus manos quedan estas diligencias distintas que siguen, cada una, su propio ritmo. La primera de ellas, vinculada con el AVE a La Meca, se acerca a un próximo archivo al considerar el equipo fiscal que los hechos, pese a ser evidentemente irregulares, quedan amparados por la inviolabilidad del monarca, como avanzó El Confidencial. En el encuentro de este viernes, el propio Luzón ha dado a entender que no se han encontrado indicios contra el Rey emérito, por lo que se remitirá la parte que no afecta al mismo de nuevo a Anticorrupción para que siga investigando al resto.

La segunda de las diligencias se encuentra "muy avanzada" y estudia si el Emérito pudo cometer delitos fiscales y de blanqueo por percibir abonos del millonario mexicano Allen Sanginés-Krause, todo ello a través de un coronel retirado que supuestamente fue colocado a modo de testaferro. Ni los pagos ni el disfrute de los fondos fueron declarados por el monarca ni el resto de los supuestos beneficiarios, entre los que podría haber otros miembros de la familia real, a lo que se suma que los hechos investigados se produjeron en 2016, 2017 y 2018, cuando ya no gozaba de inviolabilidad. La tercera, anunciada para evitar "filtraciones interesadas", acaba de arrancar. Todavía no se ha incoado el correspondiente procedimiento.

Una alerta del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) sobre la localización de una estructura financiera opaca en la isla de Jersey de la que pudo beneficiarse Juan Carlos I se encuentra en el origen de las nuevas diligencias que abrirá la Fiscalía sobre el Rey emérito, confirman fuentes jurídicas. La unidad especializada ha detectado movimientos millonarios que relaciona con el monarca.

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