Condenan a la excúpula de ICBC en España por blanquear dinero de grupos criminales

La Audiencia Nacional ha condenado a la antigua cúpula del banco ICBC en España a penas de entre tres y cinco meses de cárcel por blanquear dinero de dos organizaciones criminales de China. El tribunal impone además multas por un total de 22,7 millones de euros a los cuatro extrabajadores, entre los que se encuentran sus dos directores generales, a lo que se suma la inhabilitación contra la sucursal española para obtener subvenciones, ayudas públicas o beneficios fiscales durante dos años. La Sala considera probado que ICBC España puso en marcha a finales de 2010 un establecimiento bancario con sede en Madrid en el que la captación de pasivo fue el objetivo prioritario, llegando a alcanzar la cifra de 140 millones de euros.

El tribunal explica que el primer director general, Liu Gang, junto dos de sus empleados de banca minorista, Fei Huang y Jin Wang, “desatendieron contumazmente” la legislación de prevención y dejaron de aplicar las normas básicas en sus relaciones de negocio, aceptando los ingresos en efectivo por cualquier cantidad y fraccionándolo para ocultar su procedencia. Al poco tiempo de su constitución, la colaboración del personal del ICBC se hizo necesaria para las organizaciones criminales de nacionales asiáticos, en concreto los grupos Emperador-Cheqia y Sake, llegando esta última a tener 70 cuentas en la entidad bancaria. El tribunal sostiene que Lui Wei, sucesor de Gang como director general, siguió auxiliando a estas organizaciones tras tomar el mando.

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“El personal de la entidad ICBC España desarrolló una agresiva operativa por captar el máximo de depósitos en efectivo de clientes nacionales asiáticos, que en su gran mayoría estaban inmersos en actividades de economía sumergida y sospechas de fraude fiscal y arancelario”, explica la Audiencia Nacional. Para logar su objetivo, el tribunal sostiene que el personal de la entidad les auxiliaba proporcionándoles una “opacidad a sus movimientos de fondos, tanto al ingresarlos como al transferirlos a China fundamentalmente”. El encubrimiento de su titularidad se conseguía permitiéndoles el fraccionamiento de abonos, el uso de las cuentas internas innominadas del banco, la utilización de documentación falsa y admitiendo la facturación simulada de cobertura.

Según sostiene el tribunal, el hecho de que la operación policial conocida como Emperador saliera a la luz a finales de octubre de 2012 provocó un cambio radical en el modelo de negocio de captación del dinero en efectivo, “que de forma mayoritaria se desvió a las sucursales de la Caixa para introducirlos a través del convenio de corresponsalía que tenían suscrito entre ambas entidades bancarias”. Una corresponsalía “sui generis”, señala la Sala, pues el banco destinatario era ICBC España, una sucursal de madrid, y a través de ella se transferían los fondos a diferentes bancos chinos en el exterior.

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Aunque la entidad ha acreditado la mejora de su modelo de compliance anti blanqueo en sus sistemas de control interno, el tribunal subraya que la sucursal española fue un instrumento idóneo para operaciones masivas de blanqueo de dinero al servicio de organizaciones delictivas, por lo que esta mejora no implica que desaparezca cualquier riesgo futuro” de instrumentalización de la entidad para este u otros fines delictivos, que es en definitiva lo que debe tenerse en cuenta como presupuesto para la medida de seguridad”. La sentencia destaca para ello que la organización Snake ingresó en efectivo en ICBC la cantidad de 41,59 millones de euros entre enero de 2011 y octubre del 2012.

La Audiencia añade además la falta de colaboración por parte de la sucursal del banco en España a la hora de combatir el blanqueo: “La entidad ICBC Europe SA Sucursal España fue la única que no remitió un solo report de operaciones sospechosas al SEPBLAC desde la apertura de la sucursal en España y durante todo el periodo de tiempo investigado -2011 al 2016-. En la mayoría de los bancos las peculiares características del manejo de las cuentas por las organizaciones criminales SNAKE y CHEQIA, generaron cancelaciones o abstención de ejecutar las operaciones, así corrió las alertas sistemáticas de comunicación a los órganos centrales de prevención y posteriormente al SEPBLAC”.