La UDEF halla una fundación de los Pujol en Panamá que escondía otros 600.000 euros

Una cuenta bancaria en Andorra ha llevado a los investigadores hasta otra sociedad de Panamá tras la que se encuentra Josep Pujol Ferrusola. En un informe del 11 de septiembre al que ha tenido acceso El Confidencial, la UDEF menciona esta nueva pieza del entramado societario que la familia Pujol habría utilizado para tratar de evitar que la fortuna que había acumulado durante tres décadas en Andorra pudiera ser descubierta. Tras solicitar información sobre una cuenta del Banc Internacional d'Andorra, también conocido como Mora Banc, las autoridades de este país han respondido a la Policía Nacional que la titular de la misma es una firma panameña llamada Fundación Paty, en la que "constaba como primer beneficiario" el tercero de los siete hijos del 'expresident' catalán.

La sociedad en cuestión se habría utilizado como pantalla para ocultar su fortuna. Según explican los investigadores en el informe, Josep Pujol Ferrusola hizo una transferencia de 600.000 euros en septiembre de 2003 a esta cuenta bancaria en la que constaba como titular la Fundación Paty, maniobra con la que buscaba ocultar su relación con este dinero. "Queda acreditado que Josep Pujol Ferrusola transfiere desde su cuenta la cantidad de 600.000 euros cuyo beneficiario es la sociedad panameña Fundación Paty, de la que el propio Josep Pujol figura como beneficiario", concluye la UDEF. La clave pasa ahora por averiguar de dónde procedía este dinero, pues por el momento se presenta en el informe como "de origen desconocido".

TE PUEDE INTERESAR

Los Pujol ocultaron en cinco fundaciones de Panamá y Belice el dinero de Andorra

José María Olmo

La operativa, como casi todas en el caso Pujol, es compleja. El informe trata de seguir el rastro del dinero, oculto tras personas interpuestas y sociedades pantalla, y concluye que en la citada fundación figuraba como dirección otra sociedad panameña, en este caso Gesfund Inc, en la que figuraban como apoderados de la cuenta personas vinculadas en los órganos sociales de las entidades andorranas Neith SL y Advocats i Consultors Associats.

Las conclusiones del informe van más allá. Da cuenta de la contestación a una de las comisiones rogatorias remitidas a Andorra y asegura que se ha podido acreditar que los ingresos en efectivo, que nutren el depósito, son de origen desconocido, ya que no se tiene ninguna constancia sobre de dónde proceden. "Así, nos encontramos que en la subcuenta AN81756, en pesetas, se han detectado durante el periodo comprendido entre 1993-2000, un total de 69 movimientos de entrada bajo el concepto de 'INGRES', por un importe total de 204.355.000 pesetas". No consta "justificación mercantil alguna para los mismos", dice. En una segunda cuenta en euros, se han hallado 1,2 millones.

Los Pujol presentaron recientemente un escrito en el que solicitaban al juzgado encargado del caso, el 5 de la Audiencia Nacional, que pregunte a Hacienda si algún país extranjero le ha comunicado la presencia de dinero o activos de cualquiera de los miembros de la familia. "En la causa Pujol, nunca se ha encontrado ni un euro fuera de España y distinto a lo comunicado y regularizado ante la Hacienda española", aseguran fuentes del entorno, que también destacan que nunca se han bloqueado o embargado cantidades distintas a las depositadas en los bancos nacionales. Indican también que rogatorias como las reflejadas en este informe solo han servido para conocer las inversiones antiguas realizadas pero no dinero nuevo de lugares tan variopintos como Suiza, Andorra, Luxemburgo o Liechtenstein. "Se trata de especulaciones sin sustento probatorio", destacan.

TE PUEDE INTERESAR

El manual para montar 'offshores' de los Pujol: los paraísos fiscales más atractivos

Beatriz Parera

La Policía destaca otras operaciones sospechosas y se refiere, por ejemplo, a un préstamo ficticio realizado por Josep Pujol en diciembre de 2009 y a través de un contrato privado a Jorge Barrigón, empresario al mando de una empresa de helicópteros, por un importe de 960.000 euros. De ellos, 900.000 iban a ser empleados para una opción de compra de las acciones de una sociedad andorrana denominada Heliand SA. "Una serie de indicios que hacen sospechar que el préstamo entre estas dos partes es ficticio y que gracias al mismo tanto Josep como su hermano Jordi Pujol han podido blanquear una cantidad cercana al millón de euros", indica el informe.

Criptomoneda y diamantes

La segunda cuenta andorrana analizada en el informe, también de Josep Pujol, también arroja sorpresas. Así, nos encontramos con entradas y salidas de fondos bajo un concepto identificado como 'Arbit', sin que se haya logrado identificar a qué corresponde este. "Cabe indicar que actualmente Arbit es una criptomoneda o una forma de activo digital, aunque también es cierto que se han encontrado una serie de empresas que tienen el mismo o un nombre parecido al del concepto indicado", dice la Policía.

Otra peculiariedad es la inversión detectada en una empresa de diamantes. En una subcuenta en dólares canadienses, se ha encontrado un cargo de marzo de 2007 en concepto de 'C.Shore Gold' por un importe de 161.282,35 dólares canadienses. Shore Gold es una entidad canadiense dedicada a la explotación y desarrollo de diamantes y desde el 12 de febrero de 2018 cambió su nombre a Star Diamond Corporation.

Si tiene información adicional sobre este asunto o sobre otros temas de interés para la opinión pública, por favor, escriba un mensaje a investigacion@elconfidencial.com