La Audiencia Nacional procesa a Imanol Arias y Ana Duato por evasión de impuestos

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha procesado a los actores Imanol Arias y Ana Duato por el conocido como caso Nummaria, en el que se investiga la estructura supuestamente creada en torno a este despacho de abogados para que sus clientes pudieran evadir impuestos. Además de Arias y Duato, el magistrado propone juzgar a 29 personas físicas y seis jurídicas, para lo que apunta en su auto a la posible comisión de delitos contra la Hacienda pública, insolvencia punible, estafa procesal, falsedad documental y organización criminal. En el caso de los actores, a ambos se les atribuye un delito contra Hacienda, pero a Duato también se la investiga por falsedad documental.

El titular del Juzgado Central de Instrucción 2 explica que Fernando Peña, máximo responsable del despacho Nummaria, creó una estructura de sociedades "con la única finalidad de asegurar la opacidad de las operaciones económicas de sus clientes, bien frente a la Hacienda pública, bien frente a otras terceras personas físicas y jurídicas que ostentan algún derecho de crédito contra aquellos". Sólo él habría eludido 9,8 millones de euros en IRPF y 5,8 millones con el IVA.. De igual forma, sostiene que "los integrantes del despacho eran conscientes de que esas estructuras iban a ser utilizadas para realizar actividades delictivas”.

Sobre los servicios prestados a Arias, el juez señala que le permitieron ocultar al fisco parte de sus rentas y destaca en concreto las procedentes de su participación en la serie 'Cuéntame cómo pasó': según los informes, las cuotas presuntamente defraudadas en su IRPF ascenderían a 2.784.933,99 euros. En cuanto a Duato, el auto recoge que la cantidad defraudada roza los dos millones. Pese a ello, recuerda también que tras el inicio de las actuaciones de la Agencia Tributaria entre 2009 y 2010 y del arranque de la investigación judicial, el actor realizó una serie de ingresos a Hacienda que alcanzan los 2,3 millones, mientras que ella hizo lo propio y entregó más de 800.000 euros.

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En lo que se refiere a Duato, Moreno recoge también el caso de su pareja y productor de 'Cuéntame cómo pasó', Miguel Ángel Bernardeau Maestro, que también fue cliente de este despacho y a quien se investiga por haber defraudado más de 700.000 euros. “Estos ocultaron al fisco parte de sus rentas, principalmente procedentes de su participación, como actriz y productor, en la serie de televisión 'Cuéntame cómo pasó", señala el magistrado.

Para explicar el funcionamiento del despacho, Moreno apunta a que Fernando Peña, máximo responsable del mismo, fue auxiliado por su hijo Pedro Ángel y por sus jefes de departamento: José Luis Álvarez García, que se encargaba del área fiscal, Pedro Mena Regodon, del área contable, y Francisco Javier Gómez Gutiérrez, del área jurídica. “Actúan coordinadamente bajo la jefatura de Fernando Peña y con reparto entre ellos de funciones, manteniendo su ilícita actividad de forma permanente al menos desde el año 2005”, sostiene Moreno en el auto, al que ha tenido acceso El Confidencial.

Al margen de Arias y Duato, el juez señala que gran parte de los clientes del despacho utilizó sus servicios para evitar la tributación que les correspondía en España por la obtención de rentas de todo tipo de negocios, así como para la realización de otras actividades ilícitas. “La finalidad de las mismas es evitar la tributación por el IS de las sociedades operativas españolas o, en el caso de las personas físicas, por el IRPF”, explica. Al mantenerse en muchos casos la titularidad de las sociedades oculta, los clientes lograban evitar con esta estructura el pago de impuestos, pues las autoridades tributarias eran entonces incapaces de seguir el rastro de las operaciones hasta llegar a sus verdaderos protagonistas.