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Despliegue policial en Parla, Móstoles y Fuenlabrada contra empresas chinas
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siete millones de euros defraudados

Despliegue policial en Parla, Móstoles y Fuenlabrada contra empresas chinas

Los agentes llevan a cabo registros en decenas de comercios con el fin de tratar de demostrar que sus inquilinos han incurrido en delitos contra la propiedad intelectual y blanqueo

Foto: Agentes de la Policía Nacional en el polígono de Cobo Calleja. (EFE)
Agentes de la Policía Nacional en el polígono de Cobo Calleja. (EFE)

Agentes de la Policía Nacional y de la Agencia Tributaria registran desde primera hora de la mañana zonas industriales, despachos y comercios vinculados a ciudadanos de origen chino en Parla, Móstoles y Fuenlabrada (en la Comunidad de Madrid) y en varias localidades de Toledo, Pontevedra, Alicante, Valencia y Barcelona. Uno de los ejes centrales de la operación policial es el polígono Cobo Calleja, que concentra la mayor cantidad de empresarios asiáticos de España y que ya ha sido objeto de investigación en otras ocasiones en el marco de operaciones como Snake, Shopping y Emperador.

Los funcionarios, dirigidos por el titular del Juzgado número 4 de Móstoles, Pablo Ruz (exinstructor de la Audiencia Nacional, que ha declarado el secreto de las actuaciones), están llevando a cabo registros en decenas de comercios con el fin de recabar documentación y tratar de demostrar que sus inquilinos están cometiendo delitos contra la propiedad intelectual y relativos a la evasión de impuestos, al blanqueo de capitales y a la pertenencia a organización criminal. De momento la operación continúa abierta, por lo que continúan las entradas y las detenciones.

Desde la Dirección General de Policía no cuentan aún el número de detenidos en el dispositivo y se limitan a señalar que la investigación comenzó a mediados de 2017 tras la denuncia presentada por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), a la que posteriormente se unieron funcionarios de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria.

Foto: Los seis policías absueltos, durante el juicio celebrado en la Audiencia Nacional el pasado octubre. (EFE)

Según la Dirección General, la organización investigada se dedicaba a importar mercancía de China a España infravalorando su valor ante la aduana, lo que conlleva un fraude a la Hacienda Pública tanto en los derechos de importanción como en el IVA o el impuesto de sociedades. La trama, que controlaba tanto la producción en china como la posterior comercialización en España y otros países de la Unión Europea, estaba especializada en el sector de la electrónica (pilas, accesorios para móviles, etc.) y de la iluminación (LED´s, halógenos, tubos fluorescentes, etc.).

La Policía explica que la organización opera al menos desde 2013 a través de diferentes empresas. Los investigadores han detectado ventas y pagos en la clandestinidad que buscaban eludir el control de la Hacienda Pública. Según la Dirección General, la cantidad defraudada por la trama entre 2013 y 2017 rondaría los siete millones de euros.

Durante los últimos meses, tanto la Policía como la Guardia Civil han multiplicado sus operaciones contra las mafias chinas, que centran su actividad delictiva fundamentalmente en la evasión fiscal y en el blanqueo de capitales. Estas actuaciones han provocado decenas de detenciones hasta el momento, sobre todo en las zonas donde los empresarios de origen asiático están más implantados, como es el caso del mencionado polígono de Cobo Calleja. La mayor parte de estas acciones las llevan a cabo las fuerzas de seguridad en coordinación con la Agencia Tributaria.

Agentes de la Policía Nacional y de la Agencia Tributaria registran desde primera hora de la mañana zonas industriales, despachos y comercios vinculados a ciudadanos de origen chino en Parla, Móstoles y Fuenlabrada (en la Comunidad de Madrid) y en varias localidades de Toledo, Pontevedra, Alicante, Valencia y Barcelona. Uno de los ejes centrales de la operación policial es el polígono Cobo Calleja, que concentra la mayor cantidad de empresarios asiáticos de España y que ya ha sido objeto de investigación en otras ocasiones en el marco de operaciones como Snake, Shopping y Emperador.

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