Decenas de detenidos en otra operación contra la nueva 'mafia china' en Cobo Calleja

Agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional han detenido a primera hora de este miércoles a alrededor de 80 ciudadanos de origen chino en el polígono industrial de Cobo Calleja, en la localidad madrileña de Fuenlabrada. Dos centenares de funcionarios del mencionado departamento en colaboración con agentes de la Agencia Tributaria desmantelan una supuesta organización criminal dedicada a introducir en España ilícitamente mercancía procedente de Asia, a declarar menos de lo que entraba, a evadir el pago de impuestos y a enviar grandes remesas de dinero a China.

El Juzgado número 23 de Madrid, que instruye esta investigación, considera que bajo todo este operativo los arrestados habrían podido incurrir en los delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal, contrabando, falsedad documental y pertenencia a organización criminal. Además de llevar a cabo unos 30 registros en Cobo Calleja, donde se concentraba la mayor parte de la actividad comercial de los presuntos delincuentes, la Policía Nacional y la Agencia Tributaria han desplegado efectivos en otros puntos de Madrid así como en Andalucía, Cataluña y Canarias, donde también están realizando registros.

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Además de realizar detenciones, los agentes inspeccionan despachos de abogados que han podido dar cobertura a las actividades ilícitas, tiendas que comercializaban los productos, almacenes o domicilios de los miembros de la trama. Tras las detenciones, tanto la Agencia Tributaria como la Policía Nacional comenzarán a rastrear cuentas, hojas de contabilidad y todos los documentos que están interviniendo con el fin de determinar la trazabilidad del dinero y averiguar si las cantidades se corresponden con la mercancía introducida y con los montantes remitidos a China.

Este último punto resulta de vital importancia para los investigadores de la Agencia Tributaria, que pretenden demostrar la existencia de fraude fiscal, extremo del todo relevante para las diligencias, dado que de no probar este ilícito difícilmente cabría el de blanqueo, que requiere que exista un origen ilegal del dinero. La actuación policial –más centrada en el delito de blanqueo de capitales– está dirigida por la Udyco y ha contado con el apoyo de otros departamentos como la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF).

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La Agencia Tributaria, por su parte, coordinada por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), ha desplegado agentes de Vigilancia Aduanera, inspectores y funcionarios del área de Auditoría Informática. La macrooperación tiene lugar casi cinco años después de que la Policía desarrollara la mayor actuación contra la mafia china puesta en marcha en España, que dio lugar al denominado caso Emperador y que aún hoy instruye el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu. A diferencia de lo que ocurrió en aquella operación, en la presente causa dirigida por el Juzgado 23 de Madrid ha entrado desde el principio la Agencia Tributaria con aligerar la investigación y que no ocurra como en Emperador, que ha estado años estancado precisamente por la imposibilidad de demostrar el fraude fiscal.

Finalmente, los agentes de la ONIF han reactivado la causa tras estudiar uno a uno los expedientes de cada implicado en la mafia dirigida por Gao Ping. Tan solo una pieza separada del caso Emperador ha sido finalizada y llevada a juicio, aunque sin éxito para los investigadores, encabezados por la Fiscalía Anticorrupción, dado que la decena de policías acusados inicialmente de colaborar con la trama fueron absueltos incluso por el Tribunal Supremo. En esta nueva operación, la entrada de la Agencia Tributaria pretende sentar las bases para demostrar desde el principio la existencia de delitos como el fraude fiscal o el contrabando, esenciales para probar que se ha producido blanqueo de capitales, elemento en el que se centra la Policía Nacional.