Operación en Marbella y Puerto Banús contra el blanqueo de la familia de Al Assad

El juez central de instrucción 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, coordina una operación judicial contra la familia del presidente sirio Bashar Al Assad. El magistrado investiga en concreto un delito de blanqueo de capitales cometido por una organización criminal en la que estaría implicado el tío del mandatario, Rifaat, y varios de sus hijos. De la Mata ha ordenado 15 registros en propiedades de Marbella y Puerto Banús.

El magistrado ha ordenado también el bloqueo de 16 cuentas vinculadas a Rifaat y otras 76 de empresas pero no ha acordado detenciones. Rifaat Al Assad fue vicepresidente de Siria cuando gobernaba su hermano, Hafez Al Asad, padre del actual presidente Bashar Al Asad. En los años 80 su hermano y entonces presidente le expulsó del país, por temor de que organizara un golpe de estado contra él.

Según informan fuentes jurídicas, existen indicios de que le entregó más de 300 millones de dólares procedentes de las arcas del Estado. Con ese dinero recaló en Francia, donde en 1984 empezó a comprar propiedades inmobiliarias. La investigación abierta por las autoridades judiciales francesas permitió concluir que esa fortuna, procedente de malversaciones de fondos públicos se utilizó para su provecho personal y en perjuicio del Estado sirio, acumulando un patrimonio inmobiliario en Francia, Curazao, Lichtenstein y Luxemburgo.

La investigación judicial francesa cifra en 90 millones de euros el patrimonio inmobiliario de la familia de Rifaat en este país. Parte del parque inmobiliario, acabó en Marbella. En 2016, la justicia francesa le imputó encubrimiento de desvío de fondos públicos, blanqueo en banda organizada y trabajo disimulado en banda organizada. Fruto de la cooperación judicial de países de la Unión Europea, se pudo acreditar que Rifaat Al Assad posee un patrimonio a su nombre en España, bajo el nombre de sociedades administradas por familiares suyos, como dos de sus hijos y alguna de sus mujeres, que se dedican a gestionar el patrimonio de Rifaat.

Más de 500 propiedades en España

La investigación judicial abierta en España ha permitido localizar 503 propiedades de Rifaat Al Assad y sus familiares, entre plazas de garajes, viviendas vacacionales, apartamentos de un hotel de lujo, fincas rústicas y otras. Casi todas las propiedades están en Puerto Banús y Marbella. Entre ellas destaca la finca llamada 'La Máquina', de más de 33 millones de metros cuadrados y que ocupa un tercio de la localidad de Benahavís, con un valor de mercado de 60 millones de euros. El patrimonio total inmobiliario localizado en España alcanza los 691 millones de euros. Todas las propiedades han sido embargadas por el juez José de la Mata.

Las entradas y registros así como el bloqueo de cuentas corrientes se centran por ahora en 15 personas físicas y 76 jurídicas. Entre las personas físicas investigadas se encuentran dos de las esposas oficiales De Rifat Al Asad, 6 de sus hijos, algunas nueras y un español, que figura como administrador de la empresa que representa a la mayoría de las mercantiles extranjeras de la familia Al Assad.