Es noticia
Menú
La Policía detiene a 11 rusos por crear entramados 'offshore' en Barcelona
  1. España
fiscalía anticorrupción

La Policía detiene a 11 rusos por crear entramados 'offshore' en Barcelona

La operación ha sido dirigida por el Juzgado 21 de la ciudad condal

Foto: Mossos d'Esquadra y Policía Nacional transportan cajas con pruebas incautadas. (Efe)
Mossos d'Esquadra y Policía Nacional transportan cajas con pruebas incautadas. (Efe)

La Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra detuvieron este martes a 11 ciudadanos rusos y ucranianos en el marco de una operación contra el crimen organizado en Barcelona. La actuación fue autorizada por el Juzgado número 21 de la ciudad condal tras la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que ve indicios de que los arrestados crearon un entramado de sociedades en paraísos fiscales con las que ocultaban fondos procedentes de actividades ilícitas.

Los agentes están registrando 16 locales y domicilios pertenecientes a lo que el Ministerio Público considera una organización criminal. El Juzgado bloqueó las "numerosas" cuentas corrientes de los detenidos y embargó "una gran cantidad" de bienes muebles e inmuebles pertenecientes a los miembros de la red, que se dedicaba a blanquear el dinero mediante las mercantiles que creaba tanto en España como en países como Chipre y las Islas Vírgenes.

La Fiscalía Anticorrupción, que acusa a los detenidos de falsedad documental y delitos contra la Hacienda Pública -además de los mencionados blanqueo y pertenencia a organización criminal-, entiende que, tras la investigación, quedó acreditado que los arrestados constituyeron "un entramado empresarial" que utilizaba a "personas interpuestas" con el que "incorporaban capital de origen ilícito".

Según las indagaciones realizadas por los investigadores dirigidos por el Ministerio Público, los detenidos creaban sociedades o adquirían otras ya constituidas para inyectar en ellas "capitales procedentes de sociedades extranjeras". Tras ello, invertían ese dinero en inmuebles que compraban en España. Los agentes detectaron que los miembros de la trama invirtieron al menos 10 millones de euros en fincas a través de este procedimiento.Anticorrupción solicitó -y así lo concedió el Juzgado 21- el cierre del restaurante japonés Yubari, situado en la barcelonesa avenida Diagonal y controlado presuntamente por la organización criminal. La Fiscalía considera que este local tiene como finalidad "el afloramiento de dinero procedente de actividades delictivas", según relata el propio Ministerio Público en un comunicado.

"Simular el origen legal de los fondos"

Según este último escrito, los fondos que se interceptaron a los componentes de la trama "no han sido debidamente justificados". Además, continúa, los detenidos utilizaron "un entramado empresarial internacional" con sociedades en territorios "no cooperantes en materia de intercambio de información", como los estados mencionados. Anticorrupción también detectó "vínculos" con fondos relacionados con el crimen organizado y la ausencia de ingresos que justifiquen el elevado incremento patrimonial.

La Fiscalía entiende que los "complejos" entramados mercantiles creados por los arrestados "persiguen la ocultación de la verdadera titularidad de los mismos, con sociedades interpuestas en diferentes jurisdicciones". Las operaciones societarias realizadas por los detenidos persiguen, según Anticorrupción, "simular el origen legal de los fondos, como sería el caso de préstamos irreales para justificar las inyecciones de dinero en empresas para la adquisición de bienes".

La Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra detuvieron este martes a 11 ciudadanos rusos y ucranianos en el marco de una operación contra el crimen organizado en Barcelona. La actuación fue autorizada por el Juzgado número 21 de la ciudad condal tras la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que ve indicios de que los arrestados crearon un entramado de sociedades en paraísos fiscales con las que ocultaban fondos procedentes de actividades ilícitas.

Fiscalía Anticorrupción Mossos d'Esquadra Barcelona Crimen organizado Policía Nacional