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La juez manda a prisión a seis directivos del ICBC, tres de ellos con fianza
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ASEGURA QUE UTILIZAN UN SISTEMA ANTIBLANQUEO

La juez manda a prisión a seis directivos del ICBC, tres de ellos con fianza

"Siempre nos hemos adherido a los principios básicos de gestión para cumplir con las regulaciones contra el lavado de dinero", asegura el banco chino

Foto: Sede en Madrid de ICBC. (EFE)
Sede en Madrid de ICBC. (EFE)

La titular del juzgado número 7 de Parla (Madrid) ha ordenado prisión para los seis directivos del banco chino Industrial and Comercial Bank of China (ICBC) detenidos por presunto delito de blanqueo de capitales, aunque tres de ellos podrán eludir la cárcel bajo fianza de 100.000 euros. Según han informado fuentes de la investigación y jurídicas a EFE, la magistrada ha ordenado prisión incondicional para Wei Liu, director general de la sucursal en Madrid; Xiuzhen Wang, directora adjunta y Liu Wang, director general del ICBC Europa y primer máximo responsable del banco en España cuando se abrió en 2011.

Mientras Jing Wang Huang, jefa del departamento de banca minorista; Chen de ese mismo departamento, y otro directivo, Dayan Li, deberán pagar una fianza de 100.000 euros si no quieren ingresar en prisión. Los seis directivos han declarado ante el juez después de haberlo hecho en las dependencias de la Guardia Civil.

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Con presencia de un traductor, los detenidos respondieron a las presuntas de la magistrada en el marco instada por la Fiscalía Anticorrupción a la cúpula de la entidad en Madrid. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha señalado en un comunicado que, a efectos judiciales, el banco se encuentra operativo y que la entrada y registro de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se produjo en el estricto marco de las diligencias previas de investigación. Por ello, no existe intervención judicial alguna sobre la entidad bancaria, cuya sede en Madrid fue minuciosamente registrada durante muchas horas.


Cinco de los detenidos, entre ellos su director general, fueron arrestados el miércoles, mientras que el viernes la UCO ha detenido al que fuera máximo responsable de la entidad en Madrid cuando empezó a funcionar en la capital en 2011. Ahora era el responsable en Europa del banco con sede en Luxemburgo. Precisamente, en un comunicado remitido al diario oficial China Daily, el banco ha anunciado que directivos y abogados de la división europea del ICBC están de camino a Madrid para seguir desde allí los avances en la investigación. "Siempre nos hemos adherido a los principios básicos de gestión para cumplir estrictamente con las regulaciones contra el lavado de dinero e insistido en la gestión conforme a la legalidad. Nuestra filial en Madrid está cooperando activamente en la investigación", asegura el ICBC.

Desde Pekín, un portavoz del ministerio de Exteriores ha asegurado que está en contacto con España por este asunto, antes de recordar que siempre se insta a las empresas instaladas en el exterior a cumplir "estrictamente" no solo con sus propias leyes sino también con las del país en el que se encuentren. "Esperamos que la parte española trate este asunto de acuerdo a la ley y de manera justa, salvaguardando el estado de las relaciones entre China y España", ha pedido el portavoz.

ICBC dice que utiliza un sistema antiblanqueo

La sucursal en Madrid del banco chino Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) utiliza "el último" sistema contra blanqueo de capitales provisto por las autoridades españolas, según explicaron fuentes de la entidad a la embajada china en España. Así se recoge en un comunicado de la legación publicado este viernes por la agencia de noticias china, Xinhua, en el que se resalta el papel que ha jugado el ICBC "en la promoción de la cooperación económica" entre China y España.

Se trata del segundo comunicado que divulga la embajada china después de que el miércoles agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registraran la sede del ICBC en Madrid. "A raíz de su apertura, la sucursal del ICBC en Madrid se ha dedicado activamente al impulso de la cooperación económica y comercial entre los dos países, dando servicios de financiación a proyectos de inversión en este país, por un monto acumulado de más de 1.000 millones de euros", dice el comunicado de la embajada china en España. Y añade: "(ICBC) ha hecho relevantes aportaciones al desarrollo económico y social de España".


El texto insiste en que el Gobierno chino siempre insta a las empresas chinas a cumplir con la legalidad tanto en China como en el país en el que operen, y explica que la sucursal del ICBC en Madrid "utiliza el último sistema antiblanqueo de dinero, facilitado por las autoridades españolas, para ejercer un severo control de capitales".

"Un juzgado independiente"

Mientras, el ministro de Exteriores en funciones, José Manuel García-Margallo, ha trasladado al embajador chino en España, Lyu Fan, "todas las garantías" de que la operación "es un procedimiento que se hace por un juzgado independiente".

Las investigaciones tienen como objetivo determinar la participación de la sucursal en el blanqueo de los beneficios que obtenían organizaciones criminales chinas dedicadas, entre otros delitos, al contrabando y la explotación laboral. Así, según la Guardia Civil, transferían sus ganancias a China desde cuentas del ICBC, el gran banco comercial del país asiático que se postulaba como una alternativa "fiable" a sus clientes, fueran chinos o españoles, aunque fundamentalmente empresas.

Hasta él llegó la UCO en la bautizada operación Shadow (Sombra) después de analizar la documentación incautada en mayo de 2015 en otra operación, la Snake (Serpiente), dirigida por la misma juez de Parla y en la que fueron detenidas 31 personas e imputadas otras 47. La operación supuso un golpe a una red china acusada de defraudar a la Hacienda Pública más de 14 millones de euros y mover otros 300 millones.

Las investigaciones tienen como objetivo determinar la participación de la sucursal en el blanqueo de los beneficios que obtenían organizaciones criminales



Dinero -se calcula que al menos 40 millones de euros- que habría blanqueado precisamente en el banco ICBC, según el análisis de la estructura financiera de esta red, que traía de China mercancía falsificada. La organización desarticulada en la operación Snake controlaba varios talleres de confección, supuestamente ilegales, en los cuales trabajaban ciudadanos chinos cuyas identidades eran utilizadas de forma fraudulenta por el grupo en otras actividades ilegales.

Europol ha apoyado a la UCO a través de su grupo de inteligencia financiera y, tal y como subrayaba en su página web, no descarta que esta investigación sea el impulso para otras venideras en sucursales de la entidad china en países como Francia, Alemania y Lituania.

La titular del juzgado número 7 de Parla (Madrid) ha ordenado prisión para los seis directivos del banco chino Industrial and Comercial Bank of China (ICBC) detenidos por presunto delito de blanqueo de capitales, aunque tres de ellos podrán eludir la cárcel bajo fianza de 100.000 euros. Según han informado fuentes de la investigación y jurídicas a EFE, la magistrada ha ordenado prisión incondicional para Wei Liu, director general de la sucursal en Madrid; Xiuzhen Wang, directora adjunta y Liu Wang, director general del ICBC Europa y primer máximo responsable del banco en España cuando se abrió en 2011.

Mientras Jing Wang Huang, jefa del departamento de banca minorista; Chen de ese mismo departamento, y otro directivo, Dayan Li, deberán pagar una fianza de 100.000 euros si no quieren ingresar en prisión. Los seis directivos han declarado ante el juez después de haberlo hecho en las dependencias de la Guardia Civil.

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