La Policía investiga la llegada a España de fortunas que la mafia rusa desde Chipre

La Policía Nacional está investigando la llegada a Andorra de miles de millones de euros de la mafia rusa y el posterior desvío a España de gran parte de esos fondos. El dinero tendría su origen en los depósitos que los jerarcas y organizaciones criminales de Moscú ocultaban en Chipre y que sacaron rápidamente de ese país cuando estalló la crisis de su sistema financiero en marzo de 2013. Según ha podido saber El Confidencial, la Policía ha detectado que un elevado porcentaje de esos depósitos se instalaron en Andorra y fueron luego canalizados hacia España mediante complejas operaciones financieras e inmobiliarias.

Entre esas operaciones se encontraría la ampliación del puerto de Barcelona, que ha sido adquirido por sociedades instrumentales que tenían como objetivo ocultar la identidad de sus verdaderos propietarios, tres exdirectivos de la mayor petrolera rusa, Lukoil. La entrada del capital ruso se produjo a través de una sociedad pantalla ubicada precisamente en Chipre para ocultar la verdadera identidad de los responsables del proyecto, aunque tras la publicación de las informaciones se vieron obligados a reestructurar todo el entramado.

Hasta 40.000 millones

Los tres exdirectivos de Lukoil no serían los únicos jerarcas rusos que habría alojado su dinero en Andorra. Los expertos en delitos económicos de la Policía atribuyen la mayor parte de esas fortunas transferidas desde Chipre tanto a organizaciones criminales como a oligarcas estrechamente vinculados con el presidente ruso Vladimir Putin. Aunque oficialmente había 20.000 millones en rusos en Chipre cuando implosionó su sistema bancario, otras estimaciones elevan la cifra real hasta los 40.000 millones, una cantidad que explicaría la atención con la que Moscú siguió el proceso.

EEUU tiene máximo interés en desmantelar las estructuras criminales que han crecido a la sombra de Putin y que se extienden por el mundo

“Estamos hablando de miles de millones de euros que se movieron casi en bloque desde Chipre a Andorra cuando estalló la crisis. El Principado se convirtió en el nuevo refugio de las fortunas rusas porque ofrecía la opacidad que necesitaban sin tener que salir de Europa”, asegura una de las fuentes consultadas por este diario. “Pero el dinero no se quedó quieto en Andorra. Desde se movió a otros países, España entre ellos”.

Colaboración de Washington

Las pesquisas acaban de arrancar. Según ha podido saber este diario, la Policía Nacional está contando con la colaboración de especialistas en delitos financieros de Estados Unidos, que tienen máximo interés en desmantelar las estructuras criminales que han crecido a la sombra de Putin y se extienden por todo el mundo buscando multiplicar sus patrimonios. Fuentes policiales aseguran que ese fue el verdadero motivo que llevó a FinCEN, el organismo contra la corrupción del Tesoro estadounidense, a denunciar que Banca Privada de Andorra (BPA) estaba siendo utilizada para canalizar fondos procedentes del crimen organizado. La nota oficial también mencionaba a la mafia china y al dinero procedente del cobro de comisiones ilegales en Venezuela, pero la prioridad de Washington el dinero de los círculos de Putin.

Fuentes próximas al caso afirman que, además de con la denuncia de FinCEN, que provocó la intervención de BPA, Estados Unidos también está colaborando con España suministrando información sobre los movimientos que habrían realizado los jerarcas rusos a través de sus cuentas en Andorra. Entre los datos facilitados figuran los movimientos a territorio español pero también transferencias desde el Principado a entidades suizas.

Investigación española

Por lo pronto, la denuncia de FinCEN ha servido para impulsar una investigación judicial en España contra la filial de BPA en suelo nacional, Banco Madrid. Las pesquisas, que se apoyan en un informe del Servicio de Prevención contra el Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) dependiente del Ministerio de Economía, están siendo dirigidas por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu. El documento del Sepblac ya recoge entre las operaciones sospechosas realizadas por Banco Madrid la concesión de un crédito de un millón de euros a la sociedad mercantil DDC, administrada por el ruso Andrei Petrov. Se trata de la misma persona que fue detenida por la Guardia Civil en 2013 en el marco de la operación Clotilde acusada de liderar una red de blanqueo de la mafia rusa en la costa catalana.

Los funcionarios de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía registraron la sede de Banco Madrid en la capital y copiaron los datos de sus servidores. Los agentes todavía están en la fase de análisis de toda la documentación que han recopilado.