La Audiencia ve 'indicios de delito' en los cobros del marido de Cospedal a Liberbank

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha incoadodiligencias contra Ignacio López del Hierroy la cúpula de Liberbank al apreciar indicios de "infracción penal" en el contrato que la entidad bancaria firmó con el marido de la secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, por el que le paga casi 7.000 euros mensuales a cambio de un supuesto "asesoramiento verbal". Moreno, de esta forma, enmienda la plana a la Fiscalía, que en febrero archivó la investigación abierta tras la denuncia presentada por un consejero de Caja Cantabria, integrada en Liberbank junto a Cajastur, Caja Extremadura y Caja Castilla-La Mancha.

La federación de banca de Comisiones Obreras (Comfia-CCOO) interpuso el pasado mes de abril una querella en la Audiencia Nacional contra el marido de la número dos del PP;el presidente de Liberbank, Manuel Menéndez; el consejero y exdirector del Área Empresarial de la entidad, Felipe Fernández; elexresponsable de la Asesoría Jurídica del banco y actual consejero, Jesús María Alcalde; el presidente del Consejo deSeguridad Nuclear y exsecretario de Estado de Energía, Fernando Martí Scharfhausen, y su esposa, María Jesús Solano, que también recibieron, a través de una mercantil de la que son socios, pagos sospechosos de Liberbank.

La querella atribuye a todos ellos, alternativamente, los delitos de apropiación indebida, falsedad documental y fraude fiscal. La federación de banca de CCOO considera que el contrato de Liberbank con la empresa Hilo de Inversiones S. L., de la que es titular López del Hierro, es ficticio, y que los pagos al marido de Cospedal –casi 80.000 euros anuales desde 2011– se efectuaron sin que este realizase a cambio prestación alguna. De hecho, un directivo de Liberbank confesó, en una grabación encubierta que ha sido incorporada a la querella, que "no existe tal contrato".

El juez Moreno, en un auto dictado el pasado 21 de abril al que ha tenido acceso El Confidencial, afirma que los hechos denunciados "presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal". El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacionalordena la apertura de diligencias previas para investigar los "pagos a los querellados realizados por el grupo bancario Liberbank, que ha recibido ayudas públicas con efectos en todo el territorio nacional", y remite las actuaciones a la Fiscalía para que practique "diligencias de investigación".

Moreno, no obstante, pregunta a la Fiscalía si la Audiencia Nacional es competente para investigar los hechos o debe remitir las actuaciones a otro juzgado para que prosiga las diligencias. Comfia-CCOO considera que los Juzgados Centrales de Instrucción son los competentes para instruir la querella, puesto que los pagos bajo sospecha fueron realizados por "un grupo bancario que ha recibido enormes ayudas públicas" y que tiene presencia "en todo el territorio nacional". La Fiscalía, según fuentes jurídicas consultadas por este diario, todavía no se ha pronunciado formalmente.

"Ruido mediático"

El pasado mes de abril, López del Hierrorecordó a El Confidencialque la Fiscalía "ya archivó la denuncia porque se demostró que mi contrato con Liberbank estaba en orden". El marido de Cospedal precisó que el decreto del fiscal, por el que entonces acordó el archivo de las diligencias, "es de una claridad pasmosa". Y añadió que el sindicato CCOO, "comono se quedó contento con aquella primera denuncia, ahorava a presentar una querella para seguir haciendo ruido mediático. Y me utilizan a mí por la notoriedad de mi mujer".

De la transcripción de la grabación que CCOO ha incluido en la querella se desprende que Jesús María Alcalde, exdirector jurídicode Liberbank, presionó aJosé Luis Vicente Jounou, actual director general de Bancantabria, para que firmara la subrogación de un contrato presuntamenteinexistente entre López del Hierro yBancantabria Renting –filial de Liberbank– por un supuesto asesoramiento.En la grabación,Fernando Soto, apoderado de Bancantabria Renting, relata a un miembro del comité de empresa de la entidad cómoadvirtió a Jounou de que, si firmaba la subrogación de un contrato inexistente, estaría cometiendo una ilegalidad.

"Oye, José Luis,tú sabrás lo que firmas. Tú verás. Pero yo no firmaría esto muy tranquilo. Te están implicando", le advierteSoto, que añade: "Entonces él [Jounou] insistió. Y pidió [que Liberbank le enviara el supuesto contrato]. No se lo mandaron. Y volvían a decirle que mandara firmado el contrato de subrogación.José Luis volvía a preguntar: 'Oye, como yo no sé de qué viene esto, mándame por favor el contrato que firmó Bancantabria [Renting]'. Y al final le acabaron llamando por teléfono y le dijeron, el de asesoría jurídica:'¡Oye, José Luis, que no existe tal contrato, joder, que lo firmes!'. Y lo firmó".