La Moraleja era "una fuente de clientes muy significativa” para la mafia china

La amplitud y el alcance de las distintas tramas de blanqueo de capitales descubiertas en la operación Emperador contra la mafia china de Gao Ping han sobrepasado las sospechas iniciales de los especialistas de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO), que en uno de los numerosos informes remitidos al magistrado Fernando Andreu (instruye también el caso Bankia), le informan de la notoriedad pública y empresarial de los “clientes”, muchos de ellos residentes en la elitista urbanización de La Moraleja.

“En cada paso adelante en la investigación, parece más palmario que la red de potenciales clientes que durante años habría ido tejiendo, tanto el entramado nacional como el internacional, sobrepasa los planteamientos iniciales, no solo en número de usuarios de los servicios o en volumen de capital ocultado y defraudado, sino en la especial consideración que por su notoriedad, bien en el mundo empresarial, bien en otros ámbitos de la vida pública, acreditan estos individuos”, se recoge en un documento fechado el 17 de mayo en el que los investigadores dan cuenta al juez de los avances en la investigación y le solicitan la prórroga de numerosas intervenciones telefónicas. La elitista urbanización de La Moraleja, en la localidad madrileña de Alcobendas, era, según los policías, “una fuente de clientes muy significativa”.

Tres de los clientes más relevantes por sus apellidos (su identidad fue anticipada fechas atrás) eran María Ilia García de Sáez Borbón Dos Sicilias, de 39 años de edad, con domicilio en la citada urbanización, quien desde su residencia en Palma de Mallorca requería los servicios de la red de blanqueo tanto para ella como para su madre, María Inmaculada Borbón Dos Sicilias Lubomirska, de 75 años, nacida en Varsovia, y su tía, María Margarita Borbón Dos Sicilias Lubomirska, de 78 años, familiares lejanos del Rey. María Ilia había sido empleada de la prestigiosa joyería Suárez, ubicada en la calle Serrano de Madrid, y figura como apoderada de la empresa KLTC Soluciones Logísticas Automatizadas S.L., cuyo objeto social es la prestación de servicios técnicos de ingeniería. Otro apoderado de la compañía es José Luis García de Sáez Borbón Dos Sicilias.

Las tres personas antes citadas eran clientes del israelí Mesod Muyal Pinto, miembro de la “trama hebrea”, como denominan los investigadores a una amplia red de miembros de dicha comunidad asentados en nuestro país, cuyos integrantes tienen notables conocimientos sobre el mundo financiero y el comercio de materiales preciosos. El hermetismo y la discreción con que “trabajaban” les acreditaba ante potenciales clientes como una organización “seria” capaz de sortear las barreras legales.

Mesod utilizaba para el contacto con los clientes a Malka Maman, a quien la Policía intervino varias conversaciones con María Ilia. En una de ellas, esta última la emplaza a que se pase por casa de su madre a entregar el dinero solicitado a la red de blanqueo. La conversación se produjo el 16 de abril a las 19:55 horas.

Malka: ¿Estoy hablando de don Quijote? (clave que utilizaba para no identificar a su interlocutora)

María Ilia: Sí, sí, sí… pero yo estoy en Palma de Mallorca. Creo que vas a ir, necesitas la dirección, porque mi madre está en su casa. ¿Cuándo vas a ir, esta tarde? Ella te estará esperando.

Malka: ¿Ella ya lo sabe?

María Ilia: Sí, sí, sí.

Malka y María Ilia vuelven a hablar una hora y tres cuartos después de su primera conversación, y esta le facilita la dirección en la que estará su madre para recibir el dinero. Malka le comunica que irá a mediodía del día siguiente.

María Ilia: Lo que sí le dije a mi madre es que, por favor, si puedes entrar a la casa, como pesa la caja de libros (la clave para referirse al dinero que iba a recibir), pues mejor para dentro de la casa. El portal es muy fácil, entrando en la urbanización, el primer portal a la izquierda.

Al día siguiente, tal y como habían convenido, Malka se desplazó hasta el domicilio elegido para la entrega del dinero, y ante la dificultad para aparcar en doble fila, llama a María Ilia para que telefonee a su madre y le diga que salga a la calle, que la espera justo frente al portal del edificio. Minutos después es Mesod quien llama a Malka para confirmar que la operación se ha desarrollado sin incidentes. “Se ha hecho”, responde su subordinada.

La “trama hebrea” había ido creciendo gracias al “boca a boca” entre empresarios y grandes fortunas que necesitaban blanquear el dinero que tenían en algún paraíso fiscal para poder disponer de él en España. Su estructura había permitido a la trama “extender su capacidad de influencia y su dominio del mercado de activos clandestinos –dice el informe de la Policía- sin haber visto mermado su anonimato, permaneciendo oculta su actividad no solo a la opinión pública, generalmente ajena a los entresijos del proceder financiero internacional, sino también a las instituciones y organismos encargados del control y la investigación de aquellas actividades ilícitas y delictivas que atenten contra la Hacienda Pública y vulneren el mercado financiero y comercial de nuestro país”.